BAN:超30亿美元比特币被转移，这背后有什么阴谋？_TRA

作者|龙玥，转载请注明出处

7月29日11:50:13UTC到17:31:19UTC，一批巨鲸正在悄悄挪动他们的比特币，巨鲸追踪推特监测到，在这6个小时里，发生了从5000枚至5万枚不等的18笔比特币巨额转账，累积价值超过30亿美元，共转移318649枚比特币：

价值4.51亿美元的47454BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.550亿美元的47404BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.511亿美元的47465BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5150万美元的5400BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5120万美元的5357BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5450万美元的5700BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6110万美元的6400BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6310万美元的6600BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

尼日利亚将为NYSC颁发可验证的区块链证书:金色财经报道，尼日利亚国家信息技术发展局（NITDA）总干事KashifuInuwa Abdullahi透露，区块链技术将用于尼日利亚国家青年服务队（NYSC）证书的生成和验证。NYSC是尼日利亚的一项计划，要求30岁以下的大学毕业生接受为期一年的国家服务，涉及社区发展项目和跨文化融合。[2023/8/10 16:17:51]

价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5870万美元的6200BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.485亿美元的47357BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6380万美元的6756BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6610万美元的7000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5480万美元的5800BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.684亿美元的49756BTC从未知钱包转移到未知钱包。

这一系列转账十分规律，其中有5笔转账超过4亿美元，转账数量在5万枚比特币左右，其余的转账数量都在5357枚至7000枚之间，多笔转账数量都是6000枚比特币。

LayerZero：目前没有代币空投或上市计划:5月23日消息，LayerZero 官方 Discord 管理员 0xLamps 表示，“目前没有代币空投或上市计划，请查看我们的官方 Twitter 页面以获取正确信息。 我们一直专注于构建和创造良好的开发体验。”[2023/5/23 15:20:59]

此外，该事件最神秘的地方在于所有转账地址都为未知地址，这表明这些比特币可能已经在场外交易市场中被销售或转手，或者是巨鲸决定将资金转移到新的钱包以确保安全。

对此，Reddit加密论坛里的网友，推特上的网友也展开了大量的猜测：

中本聪是你吗？是你吗？

比特币……砸盘吧！

可能是伊朗在交易比特币！

也可能是Bakkt在抛售比特币

30亿美元的巨鲸的背后竟是Xapo.com交易所

小葱APP查询到，这一系列巨额转账背后的幕后操手主要是加密货币交易所、比特币钱包提供商Xapo.com。这18笔巨额转账中，几乎都在该交易所地址中流转，多个未知钱包将巨额比特币转入该交易所地址。

链上数据追踪网站Tokenview显示，昨日11:50:13UTC，尾号为1giv5未知钱包将49756枚比特币转入尾号为ABgW的交易所Xapo.com的钱包中，之后该交易所将比特币分为转入4个地址，其中包括3笔巨额转账，且尾号为YpfQ的地址也是该交易所的钱包地址，转入35589枚比特币。

劳斯莱斯推出“六元素”全新幻影系列NFT:金色财经报道，据劳斯莱斯官方网站，该全球知名豪车品牌在迪拜推出 “六元素”全新幻影系列汽车及配套NFT，这个系列豪车中的每一款幻影都有自己的特点，代表土壤、水、火、风、气这五个自然元素，第六个元素是人性。劳斯莱斯表示，如果车主愿意可以出售相关 NFT，而且该 NFT 之后的每笔交易都会抽取一定版税并支付到车主钱包，相关资金未来将捐赠给慈善事业，车主可以使用嵌入汽车手套箱中的定制二维码查看 NFT。[2023/1/10 11:04:46]

之后，尾号为YpfQ的地址又将这35589枚比特币转入8个地址当中，其中两个转账数量不足1，则巨额转账仅算为6笔。

昨日13:49:43UTC开始，Tokenview显示，尾号为cMiY1的未知地址将47357枚BTC转入Xapo.com交易所尾号为UEKoj的地址，之后又从UEKoj转到到6个地址中，其中巨额转账为5笔。

此外，Tokenview显示，尾号为Go2NN、8CpZc、CEV5G、XFF52、FReJC、G3xvm等地址源都是Xapo.com交易所。

并且，小葱翻看Xapo.com交易所的博客、官网、推特并没有发现该交易所发表了关于巨额转账的相关公告。值得注意的是，该交易所还是Libra的创始会员之一。

动态 | 数据：2019年BTC每天新增超30万个地址:自2017年12月BTC进入其最活跃的牛市后，总共创建了1.24亿个地址。根据decentralised.co的分析，即使在2019年，地址增长仍在继续，每天超过30万个新地址。（bitcoinist）[2020/1/12]

近30亿美元的比特币昨日曾在Xapo.com交易所中流转，这表明巨鲸存在潜在交易的可能性，后期或对市场产生影响。

但值得注意的是，虽然该交易所地址与未知地址进行了相互转账，但该交易所内部地址之间也相互间进行了多次流转且转账具有明显的规律性，这也可能意味着该交易所在整理自己的资产。

在此次密集转账之前，近期的比特币巨鲸显得相对平静，比特币价格虽然处于下行波动期间，但其与巨鲸转账之间的联系似乎还没有显现。当前比特币暂报9445美元，24h跌幅2.31%。

附转账记录

第十八笔：7.2917:31:19UTC

37x6JnDNhbsBw95bvEreB7WHWA74gGR17y转到3DUFGeoVdHer7h3XRg6H5otHMRBtzGo2NN

第十七笔：7.29201917:31:19UTC

动态 | 超30%的银行和投资服务CIO表示将采用区块链:Gartner的分析显示，区块链将在未来5到10年内对大多数行业产生革命性影响。银行和投资服务行业继续受到创新者的极大关注，他们寻求改善几十年来的运营和流程，但只有7.6%的CIO（首席信息官）认为区块链是一项改变游戏规则的技术。近18%的银行和投资服务CIO表示，他们已经或将在未来12个月内采用某种形式的区块链技术，还有15%的受访者将在2年内采用区块链技术。（凤凰网）[2019/9/24]

3CqBquEFMYY548fNBz8u2MBw3HKprS3Xft转到3HPF1x3g34oeiakfmrUb8Ej6mbWSj8CpZc

第十六笔：7.2917:31:19UTC

3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ转到3Nw96PpfFoiM863pEvWXyKpee9TFdCEV5G

第十五笔：7.2914:56:24UTC

35NGMkxEZrhBp2awh7RCfFYFsXhREFReJC

3NuGTcQVx9m2D6Wcd3gDSw81cXsojXFF52转到13TiDkEj9dYJ8fGufrTyr8jiTgiHuVHXcF

第十四笔：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1LehXvYQoahqhfSaLbdkodaED2gTgjakkx

第十三笔：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到13CT6kyUeyekcGv7bSj5G1phoD6AX1WJYC

第十二笔：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1GxgrQ4SZSfMmuRKcAstDBNAGRPF8WKEo7

第十一笔：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1FngZozfDWdt9FwbmBcSveHLdoMCtsjNwK

第十笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1KQNFU435SERu5Td1qUhxyDfxnWWSj4uhv

第九笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到17z4W9AU6B1c625ZaSJE7PNxSScQ5VxxEW

第八笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1FZRudC5R76Xh4qVETitmsmyXC7JCdwQcD

第七笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1HRRsvWqTjN71eisw4dZ32v??FmM98zHHbgq

第六笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到12vjHbADKCgcP4V3BpYu1q8UyThz5Ap6uh

第五笔：7.2913:49:43UTC47357BTC

33VMRgxXZWgZGmGnGRZ9AEW8bZs8scMiY1转到336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj

第四笔：7.2913:06:00UTC6756BTC价值6380美元

3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW转到17nxZeCAvDTv28iv8dUpJ8b2mjuWSKSMkz

第三笔：7.2913:06:00UTC7000BTC价值6610美元

3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW转到17NVm9kEMerKxRWxyEHZwyE59A6ExwouXw

第二笔：7.2913:06:00UTC5800BTC价值5480美元

3KR3WFLeW2bdWu1BGFM6uwM3uTkeJG3xvm

32qpvpX9DuefqGFmw9h6MJS95fgAP4w2gq

3EC6GCRBCbLGBTHL3xJNUeDeQMELmZsUcD转到1C4iqwV3UCqWBgMuFRpsuMPi7FZdWg763k

第一笔：7.2949756BTC价值4.684亿美元

323ENWgPNZdzsm2d6CzEaPTFrvavn1giv5转到3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW

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