虚拟资产:中方担任FATF轮值主席，将如何推动全球加密货币监管？_FATHER

6月24日，在外交部举行的中外媒体吹风会上，中国人民银行副行长陈雨露提到了一个国际反反恐融资组织：国际金融特别行动组，且人民银行将代表中方接任该工作组的轮值主席。

陈雨露表示：“我们也期待大阪峰会继续肯定金融行动特别工作组在反、反恐怖融资上的重要作用，将与各方共同推进反和反恐怖融资的国际合作。”

陈雨露提到的“金融特别行动组”，即FATF，是目前世界上最权威、最具影响力的国际反组织之一，FATF被确定为打击恐怖主义融资的全球标准制定者。

从2019年7月1日开始，中国人民银行法律部总干事刘向民将接替美国轮值主席MarshallBillingslea。

G20期间，FATF向各国代表提交了一份《虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASPs)方法指导框架》，着重打击利用加密货币和恐怖主义融资的行为。

6月24日，在外交部举行的中外媒体吹风会上，中国人民银行副行长陈雨露表示，人民银行将代表中方接任金融行动特别工作组轮值主席。

“我们将与成员一起，对金融行动特别行动组的工作开展战略性回顾，梳理面临的挑战，明确应对的策略，我们也期待大阪峰会继续肯定金融行动特别工作组在反、反恐怖融资上的重要作用，将与各方共同推进反和反恐怖融资的国际合作。”陈雨露称。

早在6月21日，FATF官网就公布，作为中方代表，刘向民将在2019年7月1日至2020年6月30日期间接任FATF主席一职，在最新的G20部长级会议上，同意将FATF主席、副主席的任期延长至两年。

同时，作为中方代表，刘向民亦会优先推动司法辖区内的工作，以促进国家当局(中国)对反行动的有效推动。

在就任FATF主席一职前，刘向民担任FATF副主席兼中国人民银行法律部总干事，期间曾多次参与中国金融方面的法律、法规和政策的制定，在金融法律和金融市场的交叉领域拥有丰富的经验。

FATF，全名为FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，即金融行动特别工作组，该行动组于1989年在巴黎的G7首脑会议上成立，以应对全世界日益加剧的恐怖主义融资和非法问题。

FATF是目前世界上最权威、最具影响力的国际反组织之一，根据联合国安理会通过的第2462(2019)号决议，FATF被确定为打击恐怖主义融资的全球标准制定者。

2005年，中国成为FATF观察员，成为FATF正式成员则在2007年。此后，中国方面逐渐完善反与反恐怖融资体系，前后向FATF提交了8份改良情况报告，并于2012年成为第13个达到FATF第三轮互评估标准的成员。

2018年10月10日，中国反局制定了《互联网金融从业机构反和反恐怖融资管理办法(试行)》，并于2019年1月1日起施行。

打击为恐怖主义融资的行为

一周前，西班牙国家警察局联合欧盟刑警组织，动用350多名警察，3名欧洲反恐怖主义中心专家，在马德里、瓦伦西亚等城市，粉碎了一个为叙利亚Qaeda(基地组织)提供资金的10人犯罪团伙。

该犯罪团伙由一个家族组成，通过多个经营多年的不法企业获得虚假发票，实施了税务欺诈和犯罪，并将所得资金通过Hawala(一个起源于阿拉伯南部的地下外汇系统)被发送到叙利亚，以支持当地的极端恐怖主义Qaeda组织。

Qaeda、ISIS、ISIL等恐怖主义组织，一直是FATF所重点打击的对象。这些分布在伊拉克、叙利亚的恐怖主义核心集团，利用其在世界各地的附属机构或分支机构，为恐怖主义组织融资。

早在2001年，FATF就重点针对ISIS、ISIL、Qaeda，制定了一套打击恐怖主义融资的标准。

2015年8月，美国弗吉尼亚一个名为AliShukriAmin的17岁少年，由于密谋向ISIL提供物质和资源支持，被美国司法部起诉，后被判处有期徒刑136个月。

同年，这起以比特币进行恐怖主义融资的案例，首次被FATF提出：“比特币加密货币虽然代表金融创新的巨大机遇，这种允许匿名跨境资金转移的技术，已引起各犯罪集团的注意。”

2018年11月，27岁女子ZoobiaShahnaz在美国地方法院认罪，承认曾为ISIS提供资金支持。据纽约东区司法部公布诉讼文件显示，2017年3月至7月，Shahnaz申请了十几张信用卡，取了大约2.25万美元贷款，并连同此前购买的价值约6.2万美元的加密货币，最终将筹集到的15万美元流转到ISIS前线。

该事件发生的前一个月，FATF再次修订打击恐怖主义融资词汇表，将“虚拟资产”和“虚拟资产服务提供商”加入其中，明确了虚拟资产服务提供商受反/反恐怖主义融资的管制，并受到有效监控或监督系统的约束。

该框架针对各成员的加密货币监管确定了最终的指导意见，其核心要点是，为应对全球的加密货币进行非法行为，加密货币服务商必须对用户采取实名KYC——必须知道客户的真实身份。

根据国际货币基金的统计，1998年世界的总规模5900亿美元至1.5万亿美元之间，约占世界生产总值的2％到5％，大致相当于西班牙经济规模的经济总产值。

FinCEN(美国的网络金融犯罪监管机构)最新统计，自2013年以来，该机构已收到超过47,000份可疑活动报告(SAR)，报告中越来越多次地提及比特币或虚拟货币。

值得一提的是，FATF提出或制定的反恐怖主义融资、反监管框架，仅对各辖区具备指导意义，FATF并不参与具体的执法事务、调查或起诉。

印度央行副行长BibhuPrasadKanungo此前表示：“在国际上，虽然不同的国家对加密货币的监管反应并不统一，但普遍认为加密货币会严重破坏反和FATF框架，这对市场诚信和资本控制产生不利影响，如果超过临界规模，还会危及金融稳定。”

在新的FATF框架内，打击和恐怖主义融资，不仅仅在36个成员和2个区域组织之间展开。未来一年，在某些国家，加密货币监管法规，可能不再一片空白。

FATF公布的G20最新会议结果显示，为了进一步有效打击全球的和恐怖主义融资，FATF将不限制成员名额，并在2020年6月对其成员进行为期12个月的核心工作进行战略审查。

FATF前任主席MarshallBillingslea表示，合规计划未能达到预期的国家，将面临代价高昂的行动风险——可能被添加到“限制进入全球金融体系的FATF黑名单”中。

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