加密货币:严监管生存困境：印度知名交易所停业，还有这些国家有“94”禁令_NEX

文|牛牛编辑|Tong来源|PANews

成立不足两年，曾经的印度明星交易所Koinex，在监管严令禁止和经营不善下划上“句号”。虽然，监管并没有阻止市场的热度，Koinex关张时刻，印度仍是全球交易最活跃的国家之一。

曾经的第一名戛然而止。

昨日，印度加密货币交易所Koinex在其官网发布了停止经营的公告，同时，Koinex的联合创始人兼CEORahulRaj也发文称，考虑到基本的经济可行性和监管政策不明确，继续进行交易业务是不谨慎的。

Koinex于2017年8月25日开始提供数字资产交易服务，4个月后，便成为印度最大及最受欢迎的数字资产交易所，交易量达到2.65亿美元，也成为“印度增长最快的创业公司”。

MakerDAO“黑色星期四”相关诉讼正式提交仲裁:9月29日消息，一项指控MakerDAO于“黑色星期四”事件虚假陈述DAI相关风险的诉讼已正式提交仲裁。MakerDAO用户Peter Johnson于2020年4月14日提起诉讼，声称DAI的服务条款故意歪曲MakerDAO协议结构，以淡化使用该协议的风险，并提起了近3000万美元的损害赔偿。此前9月22日，MakerDAO通过社区投票决定不会对“黑色星期四”事件中遭受损失的用户进行补偿。（Cointelegraph）[2020/9/29]

然而，2018年4月5日，随着印度央行一纸禁令，Koinex的增长出现了停滞。印度央行指示所有受监管金融服务实体，切断与虚拟货币交易的公司和个人的联系，并阻止所有加密货币相关交易。从那时起，Koinex就一直面临着支付网关被关闭、银行账户被关闭、以及数字资产交易的支付服务被拒绝等问题。

分析师：技术因素显示XRP或再次测试“黑色星期四”低点:虽然XRP在0.21美元以上保持了很长一段时间，但最近的下跌打破了技术支撑。加密货币分析师Nik Patel解释称，XRP的市场结构在失去支撑后已经“转为看跌”：“我特别感兴趣的是图中由于最近市场结构破裂并转为看跌的突出区域。这种破裂和转折也发生在一个重要的领域：200日移动均线。”Patel进一步补充称，如果XRP继续被“该领域的底部”，即0.21美元的范围拒绝，他预计XRP将“迅速移动到0.175美元以下”。在那之后，它可能会再次测试0.125美元的区间低点，这是XRP在3月份“黑色星期四”崩盘时触及的低点。[2020/5/12]

即使与加密货币交易没有直接关系的业务，比如，Koinex团队工资、租金和购买设备等支付业务，相关人员也要被各自银行问询。并且，Koinex团队成员每个月都会在工资信贷时接到其相关银行的问询电话。

动态 | Steemit已禁止威胁要泄露与911有关文件的“黑暗霸主”账号:据btcmanager报道，去中心化社交媒体平台Steemit已禁止号称“黑暗霸主”的黑客组织账号。该黑客组织威胁要发布与911恐怖袭击有关的文件，威胁要勒索各方。此前，Twitter、Reddit已经先后禁止该组织账号。[2019/1/9]

尤其是最近，“禁止加密货币和监管官方数字货币2019年法案在印度加密交易界创造了足够的FUD，导致交易急剧下降”。在关停前夕，交易所一天的交易额不足24个比特币。

政策打击热情高涨

Koinex交易所的“悲剧”很大程度上是由于印度对加密货币的不友好态度导致的。

2018年初，包括印度国家银行、AxisBank、HDFCBank、ICICIBank、YesBank、花旗银行在内的印度国内大型银行，以“存在可疑交易”为理由，暂停了主流交易所的部分账户。

波兰中央银行被曝花钱“黑”数字货币:今日有媒体报道，波兰中央银行支付了视频制作者Marcin Dubiel大约3万美元，发布的诋毁数字货币，赞扬波兰法定货币的言论。这个名为“我失去了我所有的钱”视频包含标签＃uwa?ajnakryptowaluty，该标签指向由波兰中央银行资助的一个网站，该网站将数字货币描述为“有风险，没有保证，并且未被归类为电子货币”。除了支付YouTuber之外，视频中并没有披露资金。后来波兰央行承认“它在社交媒体上对数字货币问题进行了一场运动”，但没有解释为什么YouTubers获得了资金。根据此前报道，波兰财政部和外交部声明称拟推出国家数字货币dPLN。[2018/2/27]

2018年4月5日，印度央行颁布禁令，2018年4月6日，印度央行发布了禁止银行、支付服务提供商和非银行金融公司等受监管机构向个人或企业提供加密货币相关服务的禁令。

2019年初，印度KotakMahindra银行在开户协议中明确要求其用户不得从事与加密货币相关的交易。

2019年4月，印度央行公布了有关金融科技监管沙盒的框架草案，其中，6.3条款明确显示，监管沙盒测试不接受1CO、加密货币以及与加密资产服务相关的项目。

2019年6月7日，据彭博社消息，印度议员提出了一项法案，“建议对加密货币的投资者、交易者、开采者判处最高十年的监禁”。据称，这是2019年“禁止加密货币和官方数字货币条例法案”草案的一部分。如果该法案获得通过，那么以下这些行为在印度都可能是违法的：直接或间接持有、交易加密货币以及挖矿。当然也有人质疑该消息的真实性。

为了防止FUD出现，印度的加密货币支持者们也有所行动。BlockchainLawyer创始人VarunSethi于6月15日在Change.org上向印度经济事务部和印度央行提出了一份名为“在印度实施加密资产监管框架”请愿书。截至6月16日上午，已有1437人在请愿书上签名。

政策虽然反对，但却并不能阻止印度交易的热情。据TheBlock对48个最常用加密货币交易所网站流量分析后发现，在过去6个月中，这些网站流量中50%占比来源于五个国家，印度就是其中之一。

无疑，在这样的环境下，交易所的艰难处境可想而知。难怪Koinex的停业被称作“印度版的94”。

印度之外，还有哪些国家禁止加密货币交易？

地区从2017年9月4日起就严格禁止加密货币交易和1CO。

巴基斯坦

和印度类似，巴基斯坦央行曾在2018年4月也发表声明，禁止国内的金融机构与加密货币公司进行合作。但是，据Cointelegraph今年4月份报道，巴基斯坦对加密货币的态度似乎有所松动：巴基斯坦央行发布声明称，央行可以为愿意使用“电子货币”的机构授权许可，使后者可发行“以电子支付为目的的电子货币”。

孟加拉国

孟加拉国反对加密货币，其政府明确表示，从事与加密相关活动将受到不低于12年监禁的刑罚。2018年孟加拉国执法部门仍在积极缉捕比特币的用户。

尼泊尔

尼泊尔中央监管机构禁止加密交易，该国的加密货币交易所运营者可能会被捕入狱。

玻利维亚

玻利维亚中央银行在2014年宣布，完全禁止任何不由政府或国家授权发行或控制的货币。

厄瓜多尔

厄瓜多尔国民议会从2014年起就开始禁止比特币和其他去中心化的数字货币。但是，在2018年2月，厄瓜多尔央行发表声明称，“比特币不是国家授权使用的支付方式”，有舆论分析称，这份声明并未明确禁止“通过互联网购买和出售加密货币”。更让人惊讶的是，厄瓜多尔加密货币支持者无视政府禁令，于2018年3月在该国首都安装了2台比特币ATM机。

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