FTX:FTX新任首席执行官：FTX 一直就混合资金问题向银行撒谎_CLOCK Vault (NFTX)

作者：Mat Di Salvo，Decrypt；编译：松雪，金色财经

FTX 新任首席执行官在一份爆炸性的新报告中称，早在 2020 年，FTX 的前管理层就客户现金的可疑动向向银行撒了谎。

John J. Ray III在周一的法庭文件指出：尽管 FTX 集团将自己描绘成“加密货币行业客户保护工作的先锋”，但据称它故意将客户和公司资金混合在一起，以便抢购豪华房产并对姊妹公司 Alameda Research进行投机交易。

FTX Japan发布客户资产管理状况报告，公司持有余额超过客户存入资产:11月14日消息，FTX旗下日本加密衍生品交易所FTX Japan今日凌晨在官网上披露了客户资产管理情况。在其支持的14种加密货币均存入公司的冷钱包中，冷钱包存有的加密货币余额均大于客户在该平台存入的资金余额。此外，公司持有的法定货币（日元和美元）余额超过客户存入的法币资产，余额约2.78亿日元（约合200万美元）。

FTX Japan还公布了自有资产状况，称公司净资产约100亿日元（截至2022年9月，约合7186万美元），现金和存款约196亿日元（截至2022年11月10日，约合1.41亿美元）。

此前11月10日消息，日本金融厅命令FTX Japan在12月9日之前停止运营，并要求其在11月16日之前披露客户资产保护信息。[2022/11/14 13:01:31]

数据：超7100万枚XRP转移到FTX交易所:11月7日消息，据WhaleAlert的数据，最近几个小时有超过 7100 万 XRP 流入 FTX 交易所。此举是通过两笔交易完成的：第一笔是价值16,631,186美元的 35,774,039 XRP，第二笔是价值 16,557,439 美元的 35,615,409 XRP，两者都从未知钱包转移到 FTX 交易所。[2022/11/7 12:28:24]

FTX 新任命的首席执行官John J Ray III 负责监督Enron公司的清算。 图片：众议院金融服务委员会

Nansen：交易平台7日稳定币大幅流动，Binance流入和FTX流出均在4亿美元以上:11月7日消息，据Nansen数据显示，主流交易平台近一周出现Stablecoin大幅流动，Binance净流入4.1亿美元，是Stablecoin净流入最多的交易平台；FTX净流出4.5亿美元，是Stablecoin净流入最多的交易平台。截至目前，Binance持有约267亿美元Stablecoin储备，FTX的Stablecoin储备已不足1亿美元。[2022/11/7 12:27:42]

当银行就资金流动问题向FTX管理层施压时，“FTX没有向银行说出真相。”Ray指控称:“在过去近一年的时间里，它不仅这样做，而且实际上一直在使用Alameda账户进行FTX.com的客户交易——FTX集团撒谎了。”

FTX 是数字资产交易所，允许人们购买、出售和押注加密货币。 但检察官称，该公司管理不善，导致其在 2022 年 11 月出人意料地迅速破产。

该交易所的管理层——之前被Ray描述为“非常缺乏经验且不成熟”——据称挪用了 87 亿美元的客户资金。

FTX 的前老板兼联合创始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是一位前简街交易员，也是麻省理工学院的毕业生，曾向政客和名人示好，去年被捕后，现在面临 13 项刑事指控。

这些指控包括共谋实施电汇欺诈、谋划美国、违反竞选财务法以及贿赂。

上周，一项新诉讼被提起，指控班弗里德花费 7 亿美元试图从“超级网络人物”迈克尔·基维斯 (Michael Kives) 那里购买影响力。迈克尔·基维斯是一位好莱坞经纪人，后来成为希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 的投资者和前助手。

Ray 是一位经验丰富的律师，负责追回 FTX 客户丢失的资金。他此前曾表示，尽管他曾在 2001 年处理过能源公司Enron（历史上最大的倒闭公司之一）的倒闭案，但他从未见过如此混乱的情况。

在周一的报告中，他补充说，尽管追踪涉嫌挪用资金存在“挑战”，但他的团队已成功追回“约 70 亿美元的流动资产”，并且预计还会追回更多资金。

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