LEO:肖飒： 买虚拟币藏“脏资产”不可取_GENT币

校友聚会，微醺之下一位平时谦恭的校友大言不惭地问我：飒姐，不干净的钱，买成币，从外边转一圈不就合法了吗？呵呵，我能说什么呢，还是踏踏实实回来给大家做普法工作吧。今天跟朋友们聊聊，是个啥东东？

1

罪

法制节目在我国民众中的受欢迎程度，有目共睹，很多老百姓在电视中也许听说过罪。我国刑法第191条对这种犯罪进行了规定：

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

声音 | 肖飒：《密码法》表现了国家对区块链产业的支持态度:金色财经报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时表示，首先，《中华人民共和国密码法》并非专门为促进和规范区块链行业的密码技术而产生。只是由于区块链技术中底层技术是加密技术和密码学，这就使得密码与区块链具有天然的紧密联系，《中华人民共和国密码法》也将适用于区块链行业，并为区块链产业合规提供新的思路和法律依据。就区块链底层密码技术技术而言，其主要属于商用密码。《中华人民共和国密码法》实际上表现了国家对相关产业和以密码为基础的区块链产业的支持态度。未来，区块链企业将处于更为健全、有序的营商环境中，其开发的商用密码将依法受到保护。目前区块链技术与密码法相关的标准化工作已经展开。可以肯定的是，密码技术的发展，将推动区块链技术的整体进步和创新。在密码技术与区块链技术相互促进的过程中，国内和国际相关标准体系及监管框架也将同步建立并完善。[2019/12/19]

提供资金账户的；

声音 | 肖飒：区块链技术需谨慎嫁接\"跨境支付\"项目:今日律师肖飒发文，解读最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，她表示，区块链技术参与非法跨境支付，属于“其他”范畴之内非法从事资金支付结算业务情形，区块链技术团队如果掺和进一些非法跨境支付结算业务可能会面临帮助犯的尴尬局面。因此建议在内地保留区块链技术团队，与持牌金融机构合作从事类似业务，在现阶段更稳妥。[2019/2/1]

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

声音 | 肖飒：区块链项目的社区将成为法律上的“公共场所”:据人民网报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受人民网区块链频道采访时表示，基于普通互联网技术的区块链垂直类传统媒体或信息服务提供商，都不属于提供“区块链信息服务”的范畴。这类媒体、信息服务提供商仍属于传统的内容提供者，受网信办其他规定及新闻管理部门的监督管理。

区块链信息服务提供者即使主体在国外，但在国内设有技术支持部门的，该技术组织同样需要接受区块链新规的规制。就数字货币交易所而言，从2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》发布起就被定性为非法，与本《规定》无关，《规定》主要约束基于区块链技术的媒体和区块链公司。

互联网从不是法外之地，区块链同理。新规一旦成为现行有效的规则，那么，区块链项目的社区将成为法律上的‘公共场所，任何人不得编造假消息，也不得以讹传讹。[2019/1/11]

协助将资金汇往境外的；

声音 | 肖飒：虚拟货币监管本身就是一个逐步探索的过程:据中国证券报消息，近日，中国银行法学研究会理事肖飒认为，虽然马耳他议会通过三项法案，将区块链技术监管框架纳入法律，德、韩、日、美等国相继出台对加密货币利好政策，但毕竟虚拟货币在市场发行的ICO项目、活动多发，严重扰乱了经济金融和社会秩序。“虚拟货币监管本身就是一个逐步探索的过程，探索在尊重市场发展规律之上的科学的监管举措，探索合理监管机制之下市场的有序运行。”[2018/9/25]

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

涉币事件中，以自然人犯罪为绝对主力，不排除个别主体是新加坡基金会等。

2

交易所，可能成为罪主体

且不说内地的交易所，其法律身份灰色，即便是海外合法的交易所，在一定条件下也有可能触犯中国的罪而受到刑事追究。

罪的一个难点是考察是否“明知”是“脏资产”而协助洗白。根据2009年11月最高人民法院《关于审理等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，明确了“明知”的判断，应当综合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定“明知”，但有证据证明确实不知道的除外：

知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

其他可以认定行为人明知的情形。

3

兜底条款的限定范围

作为成文法，我们最担心的是法律的解释“隐晦不清晰”，因而扩大或缩小了打击犯罪的范围。所以，对于兜底条款，尤其是重要的常见罪名，必须将“其他”两个字的内涵和外延表达清楚。

本罪第项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”就有专门的七种情形，大家对照具体内容，不要踏红线：

通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

通过方式，协助将犯罪所得及其收益转换为收益的；

协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

4

写在最后

我们不反对持有比特币这种虚拟财产，但是我们反对使用虚拟币向海外转移资产或。从国际上看，对于类的犯罪，各国、监管机关绝对重视，国际间合作较为频繁，也有常规渠道进行日常沟通。

从暗网爬出来的比特币，要把过去脱的衣服一件一件穿回来，而不是被拖进泥潭里，继续成为国际犯罪的资金渠道。我们也奉劝内地的持币者，不要试图将虚拟币当做的工具，出来混早晚是要还的。

以上就是今天的分享，感恩读者！！

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