数字货币:关于加密数字货币和币，一定要知道的防知识全在这里_区块链币在中国合法吗

新年到了，打着加密数字货币搞的也多了。

1月26日，网上流出币BHB开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」

按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在?618~2200万之间，就算是BHB团队买了最低配置，价值也逼近700万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。

事实上，BHB令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。

加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币局、区块链资金盘局与币的区别，大家可作为新年防知识来积累。

加密数字货币局

在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。

但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。

据Crowdfundinsider此前引援《福布斯》(Forbes)报道，2018年，仅打着以太坊名头的局利润就比017年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大V喊单。

安全公司：Inferno Drainer使用的钓鱼合约最近进行了升级:金色财经报道，据MetaSleuth监测显示，Inferno Drainer使用的钓鱼合约最近进行了升级。这些网络钓鱼合约现在可以窃取用户的ETH、ERC20代币和NFT。以钓鱼合约0x000056为例。索赔功能专门用于盗取用户的ETH，然后将其转移到地址为0x0000da的中心枢纽合约。该中心合约是各种网络钓鱼合约被盗ETH的收集点。因此，0x000055（Fake_Phishing182232）等网络钓鱼者可以调用中心合约的提款功能，以方便转移被盗资金。与此同时，网络钓鱼合约的多方调用功能被用来转移用户批准的ERC20代币和NFT，其中包含一个内置的利润分享机制。我们已及时向Etherscan报告了所有相关合约。请谨慎行事并保持警惕。[2023/8/11 16:20:15]

名人大V们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大V毕竟是少数，大多数时候，名人大V是被冒充。

者用几乎一模一样的头像发布内容，取名人大V的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以为目的，消费名人大V粉丝的行为，受群体规模较小。一般在发生一天之内，会有人发现异常告诉原po，即被揭穿。

在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes)不久前披露，2018年，通过网络ETH的数量价值从2017年的1700万美元增加到3600万美元。

3600万美元，受金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客2018年上半年盗取的加密数字货币价值超过11亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币局。

安全公司：有用户丢失价值约40万美元的NFT:金色财经报道，据Scam Sniffer监测，有用户丢失了价值约40万美元的 NFT，包括3枚BAYC、5枚MAYC、10枚BACK、6枚DOODLE 和CloneX。被盗用户签署了恶意Opensea Registry OwnableDelegateProxy升级交易。攻击者通过调用此恶意实现，用3笔交易转移了所有 NFT。事件发生后，受害者试图撤销对Seaport、Blur、Blend、X2Y2和LooksRare的批准。[2023/7/8 22:25:38]

而据国外分析公司chainanalysis，以太坊局价值攀升的背后，是庞氏局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的P2P跑路潮，项目方等同于P2P平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。

庞氏局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的ETH局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计取价值350万美元的ETH。

更可怕的是，这类不容易破获。上文提到的ETH局，以基于以太坊公链的DApp名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。

一般情况下，以庞氏局为基础模式的局不仅短期内难以查证，而随着局的改良和规则细化，涉及群体众多的局总数在下降，手段影响到的人却越来越多。也就是说手段越来越有效，所用的外壳也愈加防不胜防。

据公开报道，以太坊的区块网络上有多达2000左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅2018年涉及的人数接近4000人。换言之，子用2000个账户从4000人手中里到了ETH。当然，这也与2018年上半年加密数字货币热潮与ICO有直接关系。

安全公司Dedaub因披露Uniswap重入漏洞获得4万美元漏洞赏金:1月3日消息，安全公司 Dedaub 团队宣布获得 Uniswap Labs 的 4 万枚 USDC 安全漏洞赏金，因为其披露 Uniswap 的一个严重漏洞，该漏洞有重入并耗尽用户的资金的可能性。不过，Uniswap 团队已解决该漏洞并在所有链上重新部署了 Universal Router 智能合约，资金是安全的。

Uniswap 在 2022 年 11 月份发布通用路由器Universal Router智能合约，可将 ERC20 和 NFT 兑换统一到一个交换路由器中，用户可以执行异构操作，例如，在一笔交易中交换多个 Token 和 NFT。

Dedaub 表示，该路由器为各种 Token 操作嵌入了脚本语言，此类命令可能包括向第三方（可能不受信任的）接收人的传输。如果在传输过程中的任何时候调用第三方代码，该代码可以重新进入 UniversalRouter 并在合约中临时认领任何 Token。Dedaub 建议 Uniswap 为新路由器的核心执行添加一个重入锁，并重新部署。[2023/1/4 9:50:22]

在ICO火热时期，以为目的，打着区块链项目幌子的假冒ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。

区块链资金盘局

如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。

大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。

加密钱包安全公司Fordefi完成1800 万美元种子轮融资:金色财经报道，加密钱包安全公司Fordefi宣布获得1800 万美元的种子轮融资，并公开推出其用于在去中心化应用程序 (dApps) 上进行交易的机构MPC钱包。Lightspeed Venture Partners领投，Electric Capital、Alameda Research、Jump Crypto、Castle Island、Pantera Capital、Illuminate Financial、PayPal Alumni Fund、Nima Capital、Digital Currency Group、Defiance Capital 和 StarkWare等参投。[2022/11/8 12:33:46]

这也是为什么BHB仅仅在交易所上线2个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过18万，总市值超过11亿的原因。

BHB的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币BHB700个，项目初期每日分红为7%，后随着进入群体庞大，下调为1.3%。这个典型的资金盘局，大概是团队明白自己的币BHB并没有价值，因此分红的是稳定币USDT。

BHB团队从一开始就是冲着「」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB在熊市里，因为直截了当的「术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。

这也就不难理解，为什么18万人都心甘情愿的跳入如此明显的局中。

据深链财经报道，BHB的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC新比特为BHB团队出资2.6亿，XBTC新比特交易所出资4000万共同发起。

安全公司：已及时阻止比特币勒索软件WastedLocker的攻击:网络安全公司赛门铁克（symantec）阻止了一个勒索软件的攻击，该攻击针对30家美国公司和财富500强公司，以勒索比特币为目标。赛门铁克称，攻击背后的恶意软件团伙Evil Group瞄准各公司的IT基础架构，使用勒索软件WastedLocker，成功地破坏了受害者网络的安全性，并试图发动攻击。但这些公司均及时收到警报并阻止了勒索软件的部署。（cointelegraph）[2020/6/28]

其年度报告中，XBTC新比特交易所用户近24万人，其中，获得BHB分红的人就有近18万人，占该交易所总用户的75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。

成立于2018年3月的XBTC新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线BHB后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。

此前4月底，区块律动BlockBeats曾报道以太坊坊DAPP排行榜上的三D虚拟货币局。该局和BHB有些类似。三D虚拟货币局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。

这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取10%的手续费进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比BHB的规则稍微复杂些。

三D虚拟货币局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。

一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。

因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。

为刺激投资者加入，PoWH3D又加入了推荐制度，推荐人只需要买入5个PoWH3D的Token就可以成为超级节点。将PoWH3D从旁氏局升级到了二级。

币

区块链很多时候是借用区块链名誉，行之实。好处是范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。

而币则将区块链中的通证经济作为噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。

网络使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病式单向传播方式。网络的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统没有本质的区别。

但部分网络加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受。

此外，因为此种一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。

网络币具体模式主要有两种：

第一种：实物推销。这种是将传统搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。

以2018年4月，山东省泰安市中级人民法院发布的典型案例通报——梵公司为例。

梵公司是2005年香港人李某成立的公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做的事情。梵公司从2005年9月至2010年10月，5年共发展会员15.2万人，受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。

可怕的是，这类变种异常灵活，梵公司至被查获，已形成近150个层级结构，非法收入超14亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近8亿元。

为了看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际(亚太)有限公司、斐贝(国际)集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事活动。

据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。

第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。

目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络案，就是典型的案例。

这家公司通过名为IAC的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。

为了获得更多用户，IAC鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得200元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。

这个组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么组织最后会留下那么多现金的原因了。

当然，组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照2%返佣金，如果取款人取了100万，就可以到手2万元。在组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在ATM机上，把卡里限定的2万元全部提现。

根据当地通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将取的高达13亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的币案例来看，子基本上到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。

根据2018年4月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等11个地方列为2018年重点整治城市。严重程度可见一斑。

随着新的技术和概念出现，局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防技能。

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