PIN:藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行_ITA

有关CryptoCapital的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

CryptoCapital与涉及金融犯罪，，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

CryptoCapital正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安,Kraken以及BitMEX，另外一个端口则是以QuadrigaCX为代表的一系列涉嫌金融欺诈和的小公司。

根据纽约州司法部长的透露，CryptoCapital还为加密货币交易所Bitfinex提供金融服务，截止到2018年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过10亿美金的巨额财富。

在本周二，两个据报道是与CryptoCapital有关的人员，被起诉与交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫GlobalTradingSolutionsLLC公司，这家公司已经被确认是CryptoCapital所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是CryptoCapital，但使用者则是Bitfinex交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」

1,500枚BTC从未知钱包转移至Coinbase:金色财经报道，据WhaleAlert数据监测，1,500枚BTC（约合39,104,987美元）从未知钱包转移至Coinbase。[2023/3/17 13:11:16]

起诉书上还写道：「CryptoCapital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」

CryptoCapital是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？

最开始的故事：

有关CryptoCapital的最初的理念设想，见于六年前Reddit上的一个帖子，作者是Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司Braveno的CEOMathiasGr?nneb?k的介绍：去年的时候，Gr?nneb?k已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。

Gr?nneb?k说道：调查的第一条线索出现在2013年5月份Reddit上一个名叫Bitfan2013的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。

Coinbase股价跌至历史新低:金色财经报道，Coinbase的股票价格周四跌至新低，进一步与加密货币脱钩。加密货币市场的估值已达到创纪录的超2.4万亿美元。COIN股票周四最低跌至250.51美元，有可能跌破4月14日公开上市前夕的250美元的参考价格。该公司现在的总市值为487亿美元，大约是其上个月实现的最高市值1000亿美元的一半。[2021/5/7 21:31:38]

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后，CryptoCapital成立，注册地就是巴拿马。8月，它开启了IPO进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司HavelockInvestments，募资30,000个比特币。

Havelock专门处理与比特币有关的IPO，并且自己还在比特币交易所MPEx提供股份出售的基金项目，该项目直接对接ErikVoorhee的SatoshiDice网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的网站。

在此之后，SEC认定SatoshiDice是未经注册的证券发行公司，而Voohees也为此缴纳了35,000美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

动态 | 因不满白皮书内容，Zombie Coin项目声称将起诉John McAfee并索赔一亿美元:加密货币项目Zombie Coin背后的公司South China Zombie Research Centre （SCZRC）声称，将起诉John McAfee并要求其赔偿1亿美元。SCZRC发推称：“我们将起诉McAfee先生，因为他让我们看起来像个傻瓜。我们不明白为什么白皮书里对我们说了那么多坏话。我们与McAfee先生的合作关系结束了，（他说的）事情不是真的。” 注：上周，McAfee发推称接受了Zombie Coin（CZ）的咨询职位，并将为该项目撰写白皮书。McAfee当时还表示：“我怎么看待这个项目并不重要。他们是我的客户。我受雇以诚实的方式撰写白皮书。这就是我打算做的。”昨日，McAfee发表了初版白皮书内容。（CCN）[2019/9/6]

HavelockInvestments同样也为比特币初创公司「NeoandBee」运作IPO，而在2014年，塞浦路斯对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人DannyBrewster逃走了，据说当时卷走了140个比特币，并且之后也未再被起诉。

HavelockInvestments在2015年的10月份还宣布：另外一家同样是Voorhees创办的初创公司：加密货币交易所Coinapult已经与CryptoCapital进行了合并，此举也意味着HavelockInvestments的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

印度金融科技公司Khatabook完成1亿美元C轮融资，红杉资本、腾讯等参投:8月24日消息，印度数字账本金融服务公司Khatabook完成1亿美元的C轮融资，完成融资后估值接近6亿美元。该轮融资由美国风险投资公司TribeCapital和MooreStrategicVentures(MSV)领投。其他投资者包括AlkeonCapital、BCapitalGroup、红杉资本、腾讯、RTPVentures、UnileverVentures和BetterCapital。此外，BalajiSrinivasan和SriramKrishnan作为独立投资者参与了Khatabook的C轮融资。（khatabook官方）[2021/8/24 22:33:48]

在接受Decrypt媒体的独家采访中，Voorhees表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了CrptoCapital六个关键角色中的一位。他还说：如果不是Coinapult交易所跟CryptoCapital进行合作，他说不定都不知道CryotoCapital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟HavelockInvestments没有任何的关系。

CryptoCapital之后被一家瑞士公司GlobalTradeSolutions收购了，GlobalTradeSolutions一开始只是一家管理咨询公司。在2018年的11月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是IvanManuelMolinaLee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。

填补了银行服务的空白

在逐渐升温的加密货币世界中，CryotoCapital满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说：旧金山的交易所Kraken就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用CryptoCapital。但该交易所的首席品牌官ChristinaLee在接受Decrypt独家采访中表示：在2017年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的CFOWeiZhou也在接受Decrypt采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过CryptoCapital的银行服务。

Bitfinex的首席顾问StuartHoegner回应纽约总检察长发起的涉及Bitfinex的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」

但CryptoCapital也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所QuadrigaCX如今已经是臭名昭著了，它就曾经是CryptoCapital的最有价值客户。到现在你还可以在CryptoCapital网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的CEO神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用CryptoCapital管理客户的钱财。

CryptoCapital的幕后操盘者

CryptoCapital的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：IvanManuelMolinaLee。

在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于Bitfinex的代表Merlin和CryptoCapital的代表Oz的。Voorhees也在Decrypt采访时表示：他确实在6年前的时候见过Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。

让Oz这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟CryptoCapital合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给Decrypt，这个OZ其实就是OzzieJoseph，发音本身跟OzYosef很像。他是巴拿马一家壳公司OZ49Corportation的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的CryptoCapital的挂名董事：IvanManuelMolinaLee。

据传是OzYosef本人图片

CryptoCapital的麻烦

CryptoCapital的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex的首席策略官PhilPotter将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。

事实上，CryptoCapital一直与从事业务的公司有染。就比如说：

自2015年的5月开始，比特币交易所Safello利用CryptoCapital从事业务。根据CEOFrankSchuil的介绍：在2017年的年末，他们中断其业务，因其CryptoCapital的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出CryptoCapital上面提现困难，CryptoCapital深陷到这些负面新闻当中。

就在最近，QuadrigaCX的前首席架构师AlexHanin就谴责他的交易所在CryptoCapital的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了CryptoCapital的账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称Bitfinex的母公司iFinex在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达8亿5千万美金。这笔钱同样也是被CryptoCapital扣留。之后，Bitfinex否认了CryptoCapital拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对iFinex以及事涉CryptoCapital种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对CryptoCapital背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如CryptoCapital这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。

标签：PINCRYPTAPIITAalpine币介绍CryptolandyDreamPad CapitalUmi Digital

Luna热门资讯