ANC:纽约法院起诉影子银行兑换加密货币非法活动_KittenFinance

金色财经比特币5月1日讯根据纽约南区检察院于4月30日公布的一份官方声明，他们指控一名来自亚利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子银行从事加密货币/法币兑换活动。

纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼已经宣布逮捕雷金纳德·福勒，此人经营无牌转账业务、并且涉嫌从事一系列欺诈行为。此外，本案同谋者拉维·约瑟夫也被指控犯有银行欺诈罪，但此人目前处于在逃状态。

纽约法院已授权Flare向合格Celsius账户空投FLR Token:1 月 25 日消息，纽约南区的破产法院已授权 Flare 向符合条件的 Celsius 账户持有人空投 FLR Token。

此前报道，Flare Network 于 1 月 10 日宣布已向合格 XRP 持有者空投近 42.8 亿枚 FLR Token，占该项目总供应量的 15%。（The Block ）[2023/1/25 11:29:32]

2018年，被告杰弗里·S·伯曼和拉维·约瑟夫为多家联营公司工作，并且为一些加密货币交易所提供法币交换的银行服务。雷金纳德·福勒多次向银行发出误导性陈述，并在银行中成功开设了大量用于接收数字货币购买的个人存款账户，此外雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫还伪造了电子汇款支付指令，以掩盖其真实的加密货币业务。

纽约法院否决Block.one提出的2750万美元的集体诉讼和解协议:8月17日消息，纽约一家法院否决了Block.one提出的2750万美元和解协议，理由是该公司发行的EOS代币本应注册为证券销售。 Block.one没有立即回应置评请求。

Alpha Impact首席执行官Hayden Hughes表示，该裁决承认EOS代币持有者的需求，法官裁定他们在拟议的和解方案中没有得到充分代表。 （彭博社）

此前消息，Block.one宣布，已与Crypto Assets Opportunity Fund就其提起的集体诉讼达成和解。经法院批准，2750万美元的和解费将结束该诉讼。据悉，Crypto Assets Opportunity Fund此前提起了与该公司在2017年6月至2018年6月期间进行的代币销售以及各种后续事项有关的集体诉讼。[2022/8/17 12:31:35]

纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼解释说：

美国纽约法院定于明年3月对BitMEX前高管进行审判:5月11日，纽约地区法官John Koeltl为BitMEX前首席执行官Arthur Hayes、联合创始人Benjamin Delo和首席技术官Samuel Reed设定了审判日期，审判定于2022年3月28日进行。这三人被指控违反了银行保密法和反法。

此外，BitMEX的业务发展主管Gregory Dwyer也面临指控，但尚未出现在本案中。美国司法部最初是在2020年10月1日对这四名高管提起刑事指控的，罪名是非法经营一家衍生品交易所。检察官指控BitMEX高管在与美国交易员做生意时未能实施反程序。Law360的一份报告指出，任何辩护动议都将在6月份提出，而其他可能的审前动议将在9月份提出。如果罪名成立，这些高管可能面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。（Cointelegraph）[2021/5/12 21:51:52]

“雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫的组织涉嫌绕过金融机构要求的反保障措施，我们需要确保美国金融体系不会用于犯罪目的，并且打击通过谎言和手段实现这一目的的行为。”

今年四月初，美国曼哈顿地区检察官CyrusR.Vance,Jr.起诉了一群涉嫌在暗网开店的人，他们通过暗网出售并交付了数十万颗假药片，并且利用比特币进行了价值百万美元的资金，而且已经提取了超过100万美元。

文章翻译自Cointelegraph

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