HOP:Arbitrum终于要发币了！谈谈项目方怎么抓女巫的，该如何防范？_WEBOO

arb空投了，作为风控算法，谈谈项目方怎么抓女巫的，你们如何防范。

1、最简单的方法，资金来源一致，这点判你女巫有说服力，数据处理简单，是抓女巫一定会做的。想避免可以通过这交易所取出，交易所地址单日提币数量大，没法查。除非交易所配合项目方，但目前没这么卷，也不够web3会被喷傻的。

外媒：美国电信巨头T-Mobile正在调查大规模用户数据泄露事件:美国电信巨头T-Mobile正在调查一宗可能影响1亿多用户的大规模数据泄露事件。据Vice的Motherboard报道，有人在一个地下论坛上发帖公布了这一事件，黑客声称已经从T-Mobile服务器获取了超过1亿用户的数据，并索要6枚比特币赎金（约28.7万美元）以换取部分数据。Motherboard已经看到了黑客公布的样本数据，其中包括社会保障号码，电话号码，姓名，居住地址，唯一的IMEI号码和驾照信息。该卖家告诉媒体，他们目前正在私下出售大部分数据，但将交出包含3000万个社会保障号码和驾照的数据子集，以换取比特币赎金。（Cointelegraph）[2021/8/16 22:17:03]

2、还可以通过一些简单的算法，连通图，也就是你地址转账时候，互相关联起来了，如何避免呢，想象转账就是一条线，这条线能连接的地址数量越少越好，最好两个，10个以上基本必锤你，可以参考hop被女巫的兄弟。

BlockDaemon加入MobileCoin基金会:总部位于纽约的区块链基础设施服务提供商BlockDaemon宣布加入隐私支付项目MobileCoin 基金会，BlockDaemon此前与MobileCoin合作进行MobileCoin网络的测试。[2020/6/10]

3、通过一些人工智能的手段，基本上就是你转账的金额，时间点，动作相似度，这一点可以做，但是准确率不会太高，所以大家刷的时候金额不要固定，越随机越好，时间不要太密集。目前女巫还没有到这一步技术水平，因为准确率不够，可解释性不足抓了你女巫没法交代。

去中心化服务平台AVA将上线土耳其里拉稳定币BiLira:稳定币供应商BiLira 将在去中心化服务平台AVA上推出土耳其里拉支持的稳定币TRYB，BiLira是一个发行于以太坊的ERC-20代币，借助AVA平台，BiLira将提供快速、高效和安全的交易，从而实现更大的可扩展性和用户采用率。[2020/6/9]

4、最后就是互联网大厂常用的策略ip地址，推特账号，邮箱等等一系列能证明你身份的信息，例如和交易所合作，把你提币这一步黑盒数据给拿到，这一步技术难度最低，准确率最高，但是最不可能采用，因为这太违背去中心化的思想了，所以我觉得大伙不用太担心。

5、还想补充一点，鉴于web3精神，我认为3和4很难实现，从ophoparb发币也可以看出，项目方不愿意成为第一个违背去中心化精神人，那他们又不想被薅太狠，所以只能出更加精细的规则，限制你领的个数，来达到被少薅目的。

最后：

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