PIN:FTX 处于“积极”民事和刑事调查中_数字资产

Billions项目组巴哈马证券委员会、总理的金融情报部门和金融犯罪部门都参与了FTX调查。

巴哈马总检察长(AG)兼法律事务部长RyanPinder证实，倒闭的加密货币交易所FTX是加勒比国家当局“积极和持续”调查的重点。

在11月27日在总理办公室Facebook页面上直播的全国声明中，Pinder解释说，“FTX数字市场的事务”正在接受“民事和刑事当局”的审查，巴哈马当局正在努力与“一些专家和专家一起，并将在需要时继续这样做。”

动态 | 美国SEC指控Shopin首席执行官进行未注册的欺诈性ICO:金色财经报道，美国证券交易委员会周三宣布，Shopin首席执行官Eran Eyal被指控以Shopin代币的形式出售未注册的证券，投资者。该机构称，Eyal本应开发一个平台来存储和跟踪不同零售商的客户资料，但Shopin从未构建该系统。Eyal“挪用了投资者的资金供个人使用”，其中包括一项约会服务。Eyal被指控挪用了至少50万美元为个人使用。[2019/12/12]

“证券委员会、我们的金融情报部门和巴哈马皇家警察部队的金融犯罪部门将继续调查有关FTX破产危机的事实和情况以及任何可能违反巴哈马法律的行为，”他补充说。

日本零售商Shopin的MEW钱包遭到黑客攻击:据美通社：日本零售商Shopin的MEW钱包遭到黑客攻击，损失了超1000万美元的代币，包括以太坊，Level Up， Orbs，和Shopin代币。[2018/6/6]

平德还透露，巴哈马有关部门将努力追究调查期间被发现有任何不当行为的任何公司或个人的责任，同时他们将与全球其他监管机构和执法机构合作。

“这些事件提醒我们从证券和其他金融监管中吸取的教训，即需要强有力的跨境合作。全球公众将通过强有力的国际监管合作得到最好的服务，”他说。

智品ZEEPIN将于4月23日上线星际游戏Crypto Galaxy:据官方消息，智品ZEEPIN(ZPT)将在其4月23日于韩国首尔举办的Meetup上，正式发布其运行于智品区块链上的星际游戏——Crypto Galaxy。据了解，Crypto Galaxy拥有完整的宇宙观，星系的产生与区块节点有关，每个星系由数以万计的星球组成，而新的星球又会随着区块高度的变化而产生。据悉，韩国币圈人气网红Spunky Hwang届时将在YouTube进行全程直播。[2018/4/23]

巴哈马证券委员会于11月10日暂停了FTXDigitalMarkets(FDM)的经营许可，并剥夺了其董事的权力。

11月12日，他们下令将所有FDM数字资产转移到委员会拥有的数字钱包中进行“保管”。

Pinder提到该国监管机构已采取最高法院批准的进一步保护措施，但拒绝进一步详细说明，直到“我们相信这样做不会危及正在进行的调查的任何方面。”

Pinder还借此机会抨击FTXTradingLimited于11月17日提出的紧急动议，该动议呼吁“巴哈马政府”在美国第11章破产申请开始后“指示未经授权访问债务人的系统”。

他称这些指控“非常令人遗憾”，因为它歪曲了“证券委员会及时采取的行动”，同时还为该国监管机构迄今为止采取的所有措施辩护。

巴哈马鼓励加密货币公司进入该岛国以帮助其经济，但此后因FTX的崩溃而动摇。

它也受到2019年飓风多里安的重创，从2020年开始的COVID-19大流行使其以旅游业为主的经济陷入停顿。随着FTX的消失，这个小国的许多工作岗位也随之消失。

但Pinder概述了他的信念，即尽管与FTX的崩溃相关的“个人悲剧”，他预计“在巴哈马和世界各地的数字资产领域之外几乎没有传染”。

他引用了11月22日标准普尔对巴哈马的评级，该评级以旅游业的表现为由预测了稳定的前景。

Pinder说：“StandardsandPoor预测我们的经济前景稳定，部分原因是FTX的全球崩溃不会对巴哈马造成重大不利影响。”

今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流

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