OTC:火币被爆比特币丑闻，法治时空点名整改_比特币交易

2018年年底，火币露出大厦将倾的疲软之态：裁员节流、入不敷出、频繁宕机、贪腐严重等问题相继曝出，一举成为业内负面新闻最多的交易平台。随着火币仓惶出逃，偏安海南，甚嚣尘上的各种丑闻也渐渐平息。

可惜的是，火币并没有爱惜羽毛的觉悟，反而在近期因为被法治时空无情点名，再次将自身风控系统的漏洞百出，以及KYC认证的形同虚设，暴露在广大用户的视野之中。

火币OTC成黑钱集散地，“荣登”法治时空

4月24日，洛阳三套的《法治时空》播出节目“新套路”。根据节目报道，去年11月下旬，某高校教师遭遇电信，被18万元后报警。通过调查发现：该笔涉案资金与其他非法所得一起，通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币全球站，并通过比特币交易完成。

Aavegotchi关闭GHST联合曲线的提案投票现已开启:3月8日消息，Aave 生态 NFT 项目 Aavegotchi 发起的关闭协议 Token GHST 联合曲线的提案投票现已开启，一旦投票人数达到法定的 8%，联合曲线将关闭。

此前报道，2 月 28 日，Aave 生态 NFT 项目 Aavegotchi 发起的关闭协议 Token GHST 联合曲线的提案已获投票通过。提案认为 AavegotchiDAO 经过两年的发展已经具备足够的成熟度和流动性来满足项目发展，因此提议关闭 GHST 联合曲线，将 GHST 与 DAI 脱钩，固定其供应，并使 GHST 成为自由流通的 Token。[2023/3/8 12:49:04]

Loot创始人dhof表示将为照顾过wagmigotchi小精灵的用户免费发放NFT:10月5日消息，Loot创始人dhof表示将为照顾过wagmigotchi小精灵的用户免费发放NFT“pfps”，即“来自天堂的明信片（POSTCARDSFROMPARADISE）”。[2021/10/5 17:24:57]

执法人员在接受采访时候也表示：犯罪分子注册火币网账号，就是为了。

声音 | Kraken OTC部门主管：Kraken在为一些规模高达50-200亿美元的基金提供服务:据The Block报道，Kraken场外交易（OTC）部门主管Nelson Minier在最新一期的The Scoop节目中表示，尽管该部门目前与管理着数十亿美元资产的对冲基金进行交易，但这类投资者的兴趣需要时间才能增强，而且这种增长是一个艰难的过程。Minier拒绝提及具体的基金名字，但他确实表示，该公司为一些规模高达50-200亿美元的基金提供服务。[2019/8/28]

众所周知：黑钱流入交易所后，会通过各种交易快速扩散，而参与交易的银行卡都会被冻结。所以，一旦有黑钱出现，就会有大量用户遭受牵连。而且，也会给执法部门追查涉案资金带来相当大的麻烦。所以，交易所有责任完善自己的风控系统，限制黑钱的流入。这不仅是对用户的负责，也是企业应尽的义务。

公告 | 火币OTC将于1月21日06:00进行系统升级:据火币公告，火币OTC将于1月21日06:00进行系统升级，升级期间：1.”个人中心 - 资金密码、支付方式”的修改功能以及开启功能将受到影响；2.”商家申请、屏蔽用户“功能暂时无法使用；3.从未登录过OTC的火币用户，将暂时无法登录。订单交易、广告、资产划转等其它功能不受影响。[2019/1/18]

而接受采访的警察表示：从今年年初到案件侦破，流入火币的涉案金额高达600多万。那么问题来了：前后近四个月的时间，犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”账户进行，共向火币注入了600万元的黑钱。而在此期间内，火币的风控系统竟然毫无反应，一点都没发现该账号的异常。说句火币风控系统形同虚设，一点儿都不为过。

火币OTC频现丑闻：钓鱼商家横行，用户惨遭拘留

这并不是火币网第一次陷入风波了，了解火币的用户都知道：火币场外交易中黑钱横行，经常会出现银行卡被冻结的情况。虽然这给广大用户带来了非常多的麻烦，但火币却一直故步自封，毫无改进的倾向。而火币在审查方面的不作为，以及自身风控系统的孱弱，也让火币成为犯罪分子眼中的通道，越来越多的黑钱相继涌入火币。

今年年初，一个火币用户因为参与场外交易遇到黑钱，结果被拘留了30天。获得取保候审之后，该用户由于受到惊吓，再也不敢进行任何交易了。此事在圈内引起了广泛讨论，而火币却没有对此作出任何回应，也没有针对自身的审查漏洞进行相应的完善升级。火币的其他OTC用户也都成为了惊弓之鸟，因为他们不知道什么时候也会因为黑钱而被拘留。

除了黑钱，火币OTC还充斥着大量的钓鱼商家。他们会将挂单价格设置得非常高，从而让一些没有多加注意的用户上钩。比如：USDT的价格为6.69，那么他们就将价格设置为6.96。乍看之下，根本发现不了两者的区别。同时，用户也想不到火币的挂单机制会出现这种漏洞，所以没有多想就进行了交易。而这种挂单一旦成交，就会让大额交易者损失好几万块钱。

一些用户在遭受损失后向火币反应情况，而火币却让用户与OTC商家自行解决。在火币的刻意包庇纵容之下，钓鱼商家也非常有恃无恐，通常会以“自己没看清楚订单价格”为由，拒绝返还用户损失。火币这种对钓鱼商家不闻不问，任由散户遭受损失的做法，引发了广大用户的强烈不满。

除了上述问题之外，火币最近还曝出了合约宕机、挪用投资者保护基金、高位套现收割散户、Prime内幕等问题……

要知道，火币的手续费几乎是众多交易所中最高的。但是，缴纳了高昂手续费的用户，却得不到相匹配的服务和保障。火币给用户的，始终是推诿敷衍的态度，频繁故障的产品，形同虚设的风控系统，以及时刻都有可能挥下的收割镰刀。

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