TOR:Tornado Cash 开发者被指控帮助黑客 10 亿美元_torn币会归零吗

作者： Nikhilesh De，CoinDesk；编译：松雪，金色财经

Tornado Cash 开发商罗曼·斯托姆（ Roman Storm ）和罗曼·谢苗诺夫（Roman Semenov）面临和违反制裁的指控。 司法部逮捕了斯托姆。

DOJ 声称超过 10 亿美元的交易通过混合服务进行，该服务试图掩盖加密货币交易背后的人。

Tornado Cash 开发商罗曼·斯托姆和罗曼·谢苗诺夫因与隐私混合器合作而被指控和违反制裁规定，“协助超过 10 亿美元”，其中包括朝鲜 Lazarus Group 的“数亿美元”活动。 美国司法部已经逮捕了斯托姆。

该混合器混淆了通过其交易的资金来源，去年受到美国财政部外国资产控制办公室的制裁，此前有指控称 Lazarus 通过该混合器对通过多次加密货币黑客攻击获得的资金进行了。 OFAC 周三也对谢苗诺夫进行了制裁，同时还制裁了他据称控制的 8 个以太坊地址。

EOA地址（0xF895）将231枚ETH转至Tornado Cash:金色财经报道，据CertiK官方推特发布消息称，EOA地址（0xF895）将231枚ETH（约合42.2万美元）转至Tornado Cash。

据悉，该笔资金来自一个被标记为“Fake_Phishing182232”的钓鱼地址。[2023/8/1 16:11:11]

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damien Williams) 在一份声明中表示，Tornado Cash 及其运营商“故意协助”活动。

“虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但斯托姆和谢苗诺夫事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易是违法的，参与此类活动将面临起诉，”他说。

CertiK：EOA地址已将20枚ETH转入Tornado Cash:金色财经报道，据CertiK官方推特发布消息称，EOA地址（0xe971和0xae87）已将20枚ETH（约3.67万美元）转入Tornado Cash。这两个地址的资金都来自被大量出售的STU代币，导致其价格骤跌99.9%。[2023/6/29 22:07:49]

在一份声明中，斯托姆的律师、Waymaker LLP的布莱恩·克莱因(Brian Klein)表示，此案基于一种“新颖的法律理论”。

“我们对检察官选择指控斯托姆先生感到非常失望，因为他帮助开发了软件，而且他们这样做是基于一种新颖的法律理论，这个理论对所有软件开发人员都有危险影响。斯托姆先生自事件发生以来一直配合检察官的调查。” “去年，他对自己从事犯罪提出了异议。这个故事还有很多内容将在审判中揭晓，”他说。

SBF喜欢的视频游戏Storybook Brawl将于5月1日关闭:金色财经报道，数字纸牌自动对战游戏Storybook Brawl将于5月1日关闭其服务器，其联合创始人马修纳斯周二在其Discord服务器上发表声明称，Storybook Brawl的开发商Good Luck Games LLC于去年3月被FTX的美国母公司收购，但由于FTX的崩溃致使其开发者无法找到继续运营的方法。

据悉，这款游戏自2021年年中首次发布以来非常受欢迎，并迅速成为SBF的最爱，他在重要会议期间或接听电话时玩过该游戏，这一习惯也已成为他公众形象的标志。[2023/4/26 14:26:42]

很难杀死像 Tornado Cash 这样的去中心化服务

eToro欧洲用户称eToro关闭杠杆式加密合约是违约的:1月11日消息，eToro欧洲用户声称，杠杆式加密货币头寸受到了他们的追捧，但在该交易平台所谓的“极端市场波动”面前，这些头寸已被突然关闭。1月8日，eToro通过电子邮件告知在欧洲国家允许进行差价合约（CFD）交易的客户：“如果您未将保证金提高到100％，则该头寸将在今日GMT时间21:00关闭。” 对此，数位eToro欧洲客户的代表律师Slavko Vesenjak表示， eToro违反了与客户达成的合同。（CoinDesk）[2021/1/11 15:49:43]

美国政府从去年开始对 Tornado Cash 实施制裁，凸显了彻底关闭“去中心化”服务的难度。 程序员借用了 Tornado Cash 的开源代码来生成具有类似功能的新程序。

为 Tornado Cash 提供支持的基于区块链的核心软件或“智能合约”也仍然可以在以太坊上使用。 然而，使用这些智能合约在美国是非法的，并且 Infura 和 Alchemy 等主要区块链基础设施提供商（许多与以太坊区块链交互的应用程序都使用它们）已经根据制裁审查了对 Tornado Cash 应用程序的访问。

根据司法部周三的起诉书，斯托姆和谢苗诺夫设计了具有各种隐私功能的 Tornado Cash，尽管他们知道他们的服务将被用于非法目的。 此外，司法部声称他们保持着对 Tornado Cash 的控制，他们本可以用它来实施交易监控或其他反功能。

阿列克谢·佩尔采夫

起诉书还经常提到另一位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫(Alexey Pertsev)，他去年在荷兰被捕，目前正在等待指控的审判。

三位创始人创建了一个可选的合规工具来跟踪存款和取款。 美国司法部声称，该工具也没有收集任何反或KYC信息。

“被告和佩尔采夫认识到他们没有按照法律要求纳入 KYC 或 AML 计划，因此他们发表了误导性的公开声明，以最大限度地减少他们对 Tornado Cash 服务的所有权和控制权，以及他们对 Tornado Cash 服务的运营。 他们期望从中获得可观利润的业务，”起诉书称。

KuCoin、BitMart、Axie Infinity

美国司法部进一步声称，被告知道他们的服务被用来，这些资金来自黑客和其他盗窃行为，似乎分别提到了 2020 年和 2021 年的 KuCoin 和 BitMart 黑客事件。 后面的部分介绍了 Axie Infinity Ronin Bridge 黑客攻击。

文件称，代表交易所的员工已与开发商联系，但他们拒绝“提供任何帮助”。

美国司法部还对与 Tornado Cash 相关的 TORN 代币进行了谈话，并援引谢苗诺夫的消息称，他们需要提高代币的价格。 Tornado Cash 第一次受到制裁后，斯托姆向每位创始人分发了 260 万美元的未命名稳定币，并告诉他们将资金转移到新地址。

美国财政部周三发布的一份新闻稿称，“自 2019 年创建以来，Tornado Cash 一直被用来为犯罪分子，包括混淆 Lazarus Group 黑客窃取的数亿美元虚拟货币。”

周三的逮捕行动距离联邦法官裁定 OFAC 制裁 Tornado Cash 并未侵犯加密货币投资者和开发商的权利仅一周。

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