WEB:刑事案件中 虚拟货币会被怎样处理？_加密货币

近期，被报道的多起涉及虚拟货币案件动辄都是上千亿或者百十亿，编辑们大有小于一亿都不好意思去写稿的趋势。那么这种大标的的案件，尤其是涉及到虚拟货币的司法处置，在当下从严管控虚拟货币的中国，实务到底如何操作？本文将会做一个梳理和说明。

刑事案件中，财产处置的一般规则

现代社会，刑事处罚中最为常见的就是自由刑和财产刑，和古代中国相比文明了不少。西汉司马迁蒙冤下狱，遭受腐刑。与友人信中提及此事，感慨“每念斯耻，汗未尝不发背沾衣也！”

现代社会虽无古时之酷刑，但是失去自由的滋味也不好受，这也较为大众所理解；也因此很多人会忽略掉财产刑的“威力”，往往在事后才会想起咨询律师有无补救措施，但往往为时晚矣。所以在正式聊虚拟货币的处置实务前，非常有必要了解我国司法机关对刑事案件中一般财产的处置规则。

Gemini在美国CFTC诉讼中面临该国检方的刑事调查:2月14日消息，根据一份法庭文件，加密交易所Gemini Trust Co的前高管是一项现已结束的刑事调查的对象，该调查是围绕该公司首次推出与美国相关的比特币期货合约展开的。此次调查的重点是美国商品期货交易委员会(CFTC)去年6月提起的一起民事案件的核心问题。CFTC指控Gemini在2017年7月至12月回答有关Gemini数字资产交易平台上与比特币价格挂钩的期货合约的问题时存在虚假和误导性的陈述。

根据Gemini律师上周提交的一份法庭文件，作为早些时候开始的刑事调查的一部分，曼哈顿美国检察官办公室要求两名前高管——Benjamin Small和Shane Molidor向其移交笔记本电脑。CFTC现在正在推动检查笔记本电脑，作为其针对Gemini的民事案件的一部分。

此前去年6月份消息，美国CFTC指控Gemini就比特币期货做出误导性陈述。（彭博社）[2023/2/14 12:05:38]

机关作为侦查机关是大多数刑事案件的启动者，涉案财产的查封、扣押、冻结（以下简称“查冻扣”）等一般也都是由启动。根据《机关办理刑事案件程序规定》《机关涉案财物管理若干规定》等规定，机关可以查冻扣涉案的各种财物，其中对于冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金、股权、保单权益或者投资权益等财产或财产权益的期限为六个月，到期可以连续续冻；对于冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年，到期后也可以连续续冻。

美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控:7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公开发售后进行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同谋共从投资者那里获得了大约 260 万美元。加密货币投资平台 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席执行官和创始人 Michael Alan Stollery 被指控参与涉及 TBIS 首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约 2100 万美元。加密货币投资平台 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺诈方式从投资者那里筹集到约 1200 万美元。[2022/7/1 1:43:40]

机关仅有管理的涉案财物的权利，除特殊情况（如财物易损毁、灭失、腐烂、变质）外，不能私自对财物进行任何处置。作为证据使用的涉案财物，应当随案移送；未随案移送的财物，应当根据法院的判决进行处置。

动态 | 美国陆军刑事调查司令部正在寻找区块链专家:美国陆军刑事调查司令部(USACIDC)正在寻求使用加密货币分析解决方案，用于刑事调查和其他任务。同时，寻找的承包商必须提供基于云计算的在线服务 - 不依赖于硬件或软件 - 可以帮助执法部门识别和追捕使用加密货币进行欺诈，敲诈勒索和等非法目的的行为者。（cointelegraph）[2019/9/17]

检察院阶段的财产处置一般有两种情况：一是检察院自己侦查的案件中（如渎职案件）涉案财物的处置；二是移送到检察院的案件中相关涉案财物的处置。

对于第一种情况，检察院自侦案件中，检察院对于涉案财物的处置具有较大的处置权，可以主动进行查冻扣操作。但是原则上除了要返还被害人或者查明确实与案件无关的财物外，不得在诉讼程序终结（如检察院撤案、法院判决等）之前处理。

韩国初创公司LegalThings：将区块链技术用于刑事案件管理中:23日讯，一家名为LegalThings的初创公司，将区块链技术用于简单并且透明地刑事案件管理中，以减少检察官和执法人员经常需要处理反复出现的刑事犯罪案件的次数。该平台旨在让个人可以使用法律，同时使司法记录保存更加公开和安全。[2018/3/23]

如果是移送的案件，涉案财物的处置规则和机关并无实质性区别。如果检察院决定不起诉，涉案财物根据案件情况退回犯罪嫌疑人、被不起诉人；如果起诉，作为证据的涉案财物一般会随案移送到法院。

检察院处置涉案财产的主要依据见于：《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》《人民检察院刑事诉讼规则》。

原则上来说，法院具有处置涉案财物的最终决定权。法官根据不同罪名的法律规定，决定在每个案子中适用的具体规则，如罚金、没收违法所得、没收被告人财产等。

具体的规则见于《刑法》《刑事诉讼法》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》等。

此外，还有一些规范文件对于刑事案件中涉案财物的处置作出规定，虽然不属于法律法规、司法解释，但是有些执行起来却比它们更有效，如中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》的通知。

涉刑虚拟货币的处置实务

近些年，涉刑的虚拟货币案件不断增多，尤其是、盗窃、、掩隐、非吸等案件，一定会涉及虚拟货币的价值计算问题。反而像帮信、非信、非法获取计算机信息系统数据等网络犯罪一般不会涉及虚拟货币的价值确定。这既可以说明虚拟货币在传统犯罪领域的越来越广，又可以阐释虚拟货币具有天然的价值属性。但是我国现行政策最多只是将虚拟货币作为一种虚拟商品，且不允许在国内进行集中交易，这就导致了在刑事案件中涉及虚拟货币案件的财物处置位于一种尴尬境地。

实务中，刘律师根据刑事案件的常见处理模式，将虚拟货币的处置分为以下三个流程：

对于刑事案件的受害人、或者被撤案、不起诉、判决无罪的犯罪嫌疑人、被告人原则上应当返还其财物，如果是被查冻扣的涉案财物是虚拟货币，那么办案机关应当原币返还给受害人或者犯罪嫌疑人、被告人。

作为违法所得或者犯罪工具的虚拟货币，会被法院收缴国库，但虚拟货币并非我国法定货币，不管“冷钱包”还是“热钱包”，都进不去国库的大门。法院判决的财产刑，除了法院执行局执行以外，一些实务上的操作也会由机关进行处理，尤其是涉及虚拟货币的刑事案件。

一般会委托第三方公司进行涉案虚拟货币的处置，在这里，机关或者第三方公司是否违反《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》？在本文中我们暂不发表意见；至于第三方公司如何进行虚拟货币的变现（国际市场or国内地下市场），我们在本文中也不做深入探讨（后续曼昆律师将持续更新详细介绍）。总之，通过此种方式涉案的虚拟货币就成为能被司法处置的法币了。

实务中，存在着一些办案机关违法处置涉案人员的虚拟货币，但因虚拟货币的特殊属性，当事人又很难进行有效救济。

对于机关还有一种稍微合规的方式，就是让犯罪嫌疑人/被告人授权给机关进行涉案虚拟货币的处置，更为“理想”的是让犯罪嫌疑人/被告人在可控的范围内自行处置涉案虚拟货币。如“Plus Token”案中，被告人是主动向机关申请找第三方公司来处置被扣押的虚拟货币，处置所得的法币作为案件的退赃款。

结语

涉刑的虚拟货币案件让人关注的焦点一直就是虚拟货币会被如何司法处置，但目前实务中并没有一个明确、清晰的处置路径，仍是处于一种可以意会，不可言传的暧昧地步。但毋庸置疑的是，涉案的虚拟货币肯定会被司法机关处置，目前亟需明确的是涉案虚拟货币如何合法、合规地被处置。作为刑辩律师，了解虚拟货币的专业知识，除了对刑事案件本身进行更好地辩护外，对司法机关违规处置当事人的虚拟货币行为进行申诉、控告也是有效辩护的应有之义。

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