本文摘自Chainalysis.com发布的《Chainalysis 2020加密犯罪报告》，翻译由头等仓（First.Vip)提供，转载请保留此信息。
前言：如果一个黑客的钱包里有大量非法所得的加密货币，他接下来要解决的事就是：在不被逮捕的前提下，将加密货币转换为现金。因此，就必然要进行。
归功于区块链的透明性，我们可以清晰地看到加密货币的过程。
注：本图为2016年到2019年，非法所得BTC在各个服务中的占比。
Exchange为交易所。Uncategorized：未分类服务。other services：其他服务。Illicit service：非法服务，包括勒索软件地址、受制裁的实体、暗网市场和被盗资金相关的地址。Risky service：风险服务，包括P2P交易、混合服务、高风险交易和网站。
交易所一直都是犯罪分子偏爱的路径。由图中所示，有很大一部分非法所得BTC都流入了交易所，并且自2019年1月以来，交易所的占比一直在稳步增长。在整个过程中，chainalysis追踪到了28亿美元的非法所得BTC由犯罪分子转入了交易所，其中Binance（币安）和huobi（火币）位居前列，占比超过了50%。
币安和火币是最大的两家交易所，要遵守KYC规定，那么犯罪分子是如何将非法所得转入交易所的呢？Chainalysis追踪了币安和火币中接受了非法所得BTC的账户。
在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。
EMURGO宣布成立新合资企业，在卡尔达诺上建立DeFi服务基础设施:金色财经报道，卡尔达诺的商业部门Emurgo已正式宣布推出卡尔达诺自己的DeFi合资企业Astarter。Emurgo与中国科技公司BlockChain4A建立了合作伙伴关系，以启动合资企业。它将在Cardano上构建DeFi服务基础设施。通过合作，支持者希望将Emurgo对Cardano技术方面的理解与Blockchain4A的专业知识结合起来，开发DeFi技术基础设施。Astarter的第一个议程是开发一个初始的去中心化交易所产品(IDO)启动板。这将在今年年底发布。随后将在卡尔达诺上进行去中心化交易。（ambcrypto）[2021/9/18 23:34:04]
上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。
黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。
红色部分代表每个分类中所有帐户收到的非法BTC总量。
绿色代表类别中的帐户数量。这显示所有帐户至少都收到了一些非法BTC。
黄色显示了每个分类中所有帐户接收的加密货币价值总量。这意味着，右侧获得最多加密货币的类别中，31个账户在2019年总共收到了价值超过80亿美元的比特币，而这31个账户中的每个账户分别收到了价值1亿至10亿 美元的BTC。
从上图中，我们可以看到，有一小部分账户非常活跃。其中，在2019年，有2196个账户共收到价值近278亿美元的比特币。非法BTC仅占币安和火币接收总金额的一小部分。
尽管如此，非法资金总值非常高——仅在最高的类别中，31个账户在2019年就从非法来源获得了总计超过1.63亿美元的比特币。
本图为2019年火币和币安收到的非法BTC价值和账户数量汇总，仅涵盖与非法资金有关的账户
LendMi FIL单币锁仓量突破800万美金:4月14日消息，面向Filecoin生态的借贷平台LendMi FIL单币锁仓量突破800万美金。
据了解，LendMi通过去中心的形式收集FIL，为投资人获得更高币本位收益。LendMi通过将FIL借给大节点（大矿池）进行挖矿，来确保产出的稳定，并将产出的奖励按照固定收益分配投资者。另一方面，为保证节点质押资产有效，社区会选举大的节点（价值高），并要求节点质押节点私钥，以保证拥有节点的控制权（控制权可通过miner签名验证）。LendMi后续将支持ETH、BSC等公链生态，平台治理权也会采用DAO治理形式。[2021/4/14 20:19:58]
一小部分帐户接收了发送给币安和火币的大部分非法比特币。三个最高的类别中，810个帐户从非法来源获得的比特币总额超过8.19亿美元，占总数的75％。
Chainalysis分析表明，大部分“鲸鱼”是场外交易经纪人。
OTC（场外交易）经纪人促成了那些不想或不愿意在交易所进行公开交易的买卖双方之间的交易。OTC经纪人通常与交易所关联，但独立运作。如果交易者想设定价格，清算大量加密货币，他们通常会利用场外交易经纪人。场外交易经纪人是加密货币市场流动性的重要来源。虽然不可能知道场外交易市场的确切规模，但我们知道规模是十分巨大的。加密货币数据提供商Kaiko估计，场外交易可以促成所有加密货币的大部分交易量。
但是，问题在于，尽管大多数场外交易经纪人都经营合法业务，但不乏有一些人专门为罪犯提供了服务。OTC经纪人的KYC要求比交易所低得多。许多人利用这种宽松性，帮助犯罪分子和兑换资金，通常是先将比特币和其他加密货币兑换成稳定的中间货币Tether，然后再兑现成法定货币。
根据对各种犯罪集团交易的分析，Chainalysis汇总了最主要的100家OTC经纪人名单，基于他们从非法来源获得了大量加密货币这一事实，判断出这些经纪人提供了服务。这不是详尽的清单，列出了腐败的OTC经纪人。但是，提供服务的绝不仅仅只有这100个经纪人，我们称这100个经纪人为“Rogue 100”。
Rogue 100中的70个OTC经纪人都拥有火币帐户，从非法来源接收比特币。其中，有32个OTC经纪人账户在810个账户中，接收了最多的非法比特币，其中20个账户在2019年收到了价值100万美元以上的非法比特币。在此过程中，这70个OTC经纪人总共从犯罪实体那里获得了价值1.94亿美元的比特币。有趣的是，“Rogue 100”中的这70个OTC经纪人没有一个在币安进行操作，尽管其中一些经纪人可能在其他交易所也有帐户。
请注意，Rogue 100仅代表Chainalysis进行调查的过程中，手动识别为者的OTC经纪人。我们认为，在其他非常活跃的币安和火币帐户中，有一些非法资金帐户也很可能属于违法的OTC经纪人，只是没有被我们发现。
Rogue 100是非常活跃的交易者，对加密货币生态系统具有巨大影响。自2017年底以来，他们每月收到的加密货币数量都在稳定增长，但今年却在激增。在2019年，他们获得了价值超过30亿美元的比特币，其中一部分在之前的PlusToken局中发挥了重要作用。总体而言，Rogue 100收到的资金可以占所有比特币活动的1％。
通过分析这些OTC经纪人在Chainalysis Reactor中的交易，我们可以看到两个违法OTC经纪人从非法来源获取资金的流程。
（从左到右）我们看到资金从犯罪实体开始，通过中介钱包转移给两个OTC经纪人（这两个经纪人在Rogue 100名单中）。然后，场外交易经纪人将资金转移到火币，最后转换为现金。
我们还可以在Reactor中看到，OTC经纪人经常相互交易。下面是查看Rogue 100中三个OTC经纪人的交易示例。
这可能只能代表合法的OTC经理人执行的交易流程。但是，从Chainalysis的现场情报中可以了解到，者和其他罪犯经常相互进行大笔交易，试图通过人为活动降低暴露犯罪钱包的风险，避开区块链分析软件。
虽然很难估计究竟有多少代币从犯罪分子钱包流向OTC经纪人，但分析表明，所有比特币交易中，有很大比例的OTC经纪人正在接收非法资金。
由场外交易经纪人推动的活动几乎可以推动在《加密犯罪报告》中涵盖的所有其他类型的犯罪。毕竟，如果不良行为者无法通过非法手段兑现他们所收到的加密货币，那么犯罪动机就会大大减少。这不仅意味着受害者数量将减少，而且随着该行业与监管机构和传统金融机构合作，并推动提高采用率，将有助于提高加密货币的声誉。
幸运的是，执法机构，监管机构和加密货币企业可以采取一些步骤来杜绝活动。这一切都始于透明度。，特别是在法治世界中，通常被认为是一个黑匣子，它只有在获得搜查令，并仔细研究犯罪嫌疑人的银行记录时才能被打开。但是，使用区块链分析工具，我们可以分析在区块链上的交易记录，并深入了解犯罪分子如何更快地。执法人员和监管机构才能更好地打击加密货币中的活动。
我们还呼吁交易所对场外交易经纪人和在其平台上运行的其他嵌套服务进行尽职调查。大多数大型交易所（包括火币和币安）已经在收集有关客户的KYC信息。分析表明，交易所会不断将审查范围扩大到OTC服务平台，并确保OTC服务平台对客户具有有效的KYC流程，以便在打击方面发挥作用。
对于《2019年加密货币犯罪报告》，币安首席执法官Samuel Lim表示：
“币安致力于清理加密货币中的金融犯罪，致力于改善加密行业的健康状况。我们将继续改进专有的KYC、AML技术、第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。
币安的核心价值观之一是保护我们的用户，方式包括提高平台安全性和停止可疑交易。我们认识到，我们有确保平台完整性、保护其免受不良行为者（包括提供服务的任何交易商或经纪人）侵害的责任。随着全球资本流入加密货币，我们意识到了非法资金的增长趋势和动向，我们正在与志趣相投的合作伙伴（例如Chainalysis）合作，以改善现有系统并解决这些问题。
在我们运营的每个司法管辖区中，币安均遵循并遵守当地法规和KYC要求。通过我们的发展和价值观，我们已经在监管机构、金融机构和公众之间建立了信任，我们将继续提高“反”合规标准，使之达到最高标准，并覆盖最大的资产覆盖范围。”
通信世界网消息（CWW）区块链这一概念诞生于2008年底,曾经因为比特币的热炒而迅速升温又迅速遇冷,到2019年中央局第十八次集体学习的重要讲话中再次被正式提及,区块链技术在中国被“正名”,并迈入了稳步发展的阶段。
文/孟永辉 国家对于区块链的正名无疑是一把双刃剑。它引起了人们对于区块链的重视,同样让这个原本就有很多泡沫的行业再度被鼓动起来。于是,一场围剿虚假区块链泡沫的战役就此打响。以孙宇晨、何一为代表的币圈大V的社交账号被关停正是这一现象的直接体现,它更加明确地向我们宣告以数字货币为终极导向的区块链落地和应用必然被扔进废纸堆。
尽管与 2019 年的最高点相比,比特币依旧下跌了约 41.5% ,但确保网络安全的算力还在继续攀升,这表明人们在对这项资产进行长期投资。 根据 Crypto This 的数据显示 ,比特币网络的挖矿难度预计将在美国时间本周二下午再次上升 8% ,这将使比特币网络的挖矿难度达到大约 15 万亿。
腾讯区块链技术总经理李茂材 业界对于区块链行业的关注焦点,已经从“币圈”转向了技术本身。如今,无论是对传统行业的深度改造,还是对互联网发展模式的补充,区块链技术的应用都在走向理性。 自2015年发展至今,腾讯区块链针对场景的适配做出了诸多尝试,在公益寻人、黄金红包、游戏、智慧医疗等方面都有实践。
引言 自2019年10月区块链被提升到国家战略层面以来,各级政府和产、学、研各界都开始为区块链发声,并积极付诸行动。目前行业基本达成共识：2020年一定是区块链产业爆发的元年。
金色财经讯 近日,网上流传一张截图,图片显示互联网教育科技公司VIPKID向员工发送邮件通知,内容为公司将饭补现金变更为虚拟货币。据了解,该虚拟货币名为米花,类似于一种内部积分。因为截图中写的是“虚拟货币”,因此其是否采用区块链技术,甚至是否可以理解为“发币行为”,引起了圈内人士的关注。
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