OIN:因涉嫌加密货币 泰国或将关闭Facebook_win-coin

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；编译：松雪，金色财经

泰国正计划寻求法院对 Facebook 下达关闭令，除非 Facebook 采取措施处理其平台上涉嫌投资和加密货币的广告。

8 月 21 日，数字经济和社会部 (MDES) 表示，超过 20 万人被 Facebook 广告，这些广告宣扬加密货币、投资虚假企业和虚假政府机构，例如美国证券交易委员会。

韩国加密货币交易所Bithumb因涉嫌欺诈被首尔搜查:9月2日，首尔对韩国规模最大的加密货币交易所Bithumb进行搜查。Bithumb韩国理事会议长李政勋正因欺诈和财产逃逸接受调查。根据首尔厅的说法，搜查缉获与发行BXA代币有关的投资欺诈有关。BXA受害者表示，李等人以上市BXA为名预售300亿韩元代币，但实际上并未上市，造成损失。(seoul.co.kr)[2020/9/2]

MDES 声称，者常用的策略包括加密货币投资和交易。 据称，一些广告还使用名人和知名金融人物的图片，并承诺每日高达 30% 的回报，以吸引人们参与这些计划。

动态 | BitClub矿池三名嫌疑人因涉嫌被美国当局逮捕:金色财经报道，美国当局周二逮捕了三名与BitClub网络相关的人士，他们据称通过矿池庞氏局成功取了投资者高达7.22亿美元的资金。三人分别为Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks及Joseph Frank Abel，他们被指控串谋实施电汇欺诈以及串谋通过参与矿池BitClub提供未注册的证券。另外两名身份不明的被告仍在逃。[2019/12/11]

MDES 部长 Chaiwut Thanakamanusorn 表示，该部已就该问题与 Meta 拥有的平台进行谈判并致函该平台，声称该平台未能筛选广告商。

动态 | UMF集团相关方因涉嫌进行虚假和误导性陈述诱导投资者被起诉:据The Block消息，美国科罗拉多州近期一起诉讼中，原告Arslani起诉涉及加密业务的公司UMF集团、其运营者之一Ross以及涉案律师Root。Ross又称John Doe，原告声称被告Ross进行虚假宣传和误导性陈述，诱导其购买了该公司的普通股。另外，当时负责提供相关材料的持牌律师Root也因提供不完全真实的信件而受到起诉。据悉，UMF集团最初从事石油和天然气勘探业务，而后转向医用大麻，之后又转向了加密行业。[2019/4/21]

该部目前正在收集广告的证据，据称数量超过 5,300 个，并准备在本月底要求法院在 7 天内关闭 Facebook。

该部就此类的典型运作方式发出警告，称消费者应警惕承诺高额且有保证回报，以及使用知名人物图像的广告。

还应谨慎对待那些以有限报价施加压力或激励快速进行的投资，以及没有可验证信息的企业或平台

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