加密货币:英国FATF第16号建议新规今日生效 您准备好了吗_Ravencoin

作者：Casey Wagner，Blockworks；编译：松雪，金色财经

国际监管机构表示，英国针对加密货币交易的新信息报告要求将于周五生效，但如果其他国家不加入，效果将有限。

根据 FATF 的数据，英国是国际金融行动特别工作组 (FATF) 200 多个管辖区中的 62 个司法管辖区之一，这些司法管辖区已经或正在计划更新其“旅行规则”以将数字资产纳入其中。

根据被称为FATF第16号建议的新规则，虚拟资产服务提供商和金融机构必须收集和共享参与某些加密货币转移的个人数据。

英国FCA将增加80人以增强监管打击能力:4月7日消息，作为减少消费者伤害、提高标准和增加竞争的三年战略的一部分，英国金融行为监管局（FCA）表示将增加80名员工，以加强打击不符合监管标准的公司的工作。其表示，关闭不符合基本监管标准的公司将保护消费者免受潜在欺诈、不良待遇并创造更好的市场。

英国周一宣布，它计划创建一个加密监管包，并将稳定币引入支付系统。FCA在其周四发布的商业计划中表示，它将为制定加密货币政策做出贡献，并将考虑其将稳定币用作支付的制度。（coindesk）[2022/4/7 14:11:01]

在英国，FATF第16号建议将于 9 月 1 日生效，机构将被要求收集和报告涉及参与超过 1,000 英镑数字资产转移的英国个人的数据。

英国FCA建议将金融犯罪报告义务扩大至加密交易提供商:金色财经报道，英国金融行为管理局（FCA）今天发表了一份关于年度金融犯罪报告（REP-CRIM）义务的咨询文件。FCA建议扩大需要向监管机构提供REP-CRIM信息的公司范围，以包括FCA认为可能构成更高风险的正进行受监管活动的公司。根据文件，所有加密资产交易提供商和托管钱包提供商是REP-CRIM义务范围内的新公司类别。FCA将寻求公众评论直到2020年11月23日。此后FCA将考虑反馈意见，并计划在2021年第一季度之前发布政策声明（PS），包括所有最终规则。[2020/8/25]

包括发起方的姓名、地址、帐号/交易标识符、个人证件号码和客户识别号码或数据、地点和出生信息。 机构还必须报告收件人的姓名和帐号。

动态 | 英国FCA正在招聘一名加密货币专家:英国金融行为监管局（FCA）正寻求更好地理解加密货币。根据该机构今天早些时候发布的招聘信息，FCA拟聘用一名加密货币专家，要求应聘者具备“处理加密资产、分布式账本、区块链和新兴金融科技产品方面的经验”，并在工作描述中特别强调了合规、犯罪和5MLD（欧盟第5项指令）。（TNW）[2020/2/6]

FATF公开表达了对未能采取行动执行旅行规则的司法管辖区的失望，并指出不同的国际标准使这些计划的目标——打击——变得更加困难。

FATF 在 2023 年 6 月关于当前实施状况的报告中写道：“这一领域缺乏进展是一个严重问题，因为旅行规则的性质意味着其有效性取决于一致的全球实施和执行。” “FATF 敦促司法管辖区立即取得进展，制定和执行实施旅行规则的立法。”

此外，即使在同意遵守的国家中，政策也各不相同，这使得公司很难满足要求。 在美国，交易门槛为3000美元，在加拿大，机构还必须记录交易受益人的姓名和地址。

国际律师事务所 Clifford Chance 的律师表示，撇开差异不谈，在整个英国，满足一般信息报告要求将非常困难。

“加密资产服务提供商无法从钱包地址中识别加密资产转移的交易对手是个人还是另一个加密资产服务提供商，并且无法识别发件人钱包的位置，”律师事务所最近的一份报告写道。“交易发起者(可能是加密资产服务提供商的客户)可能没有这些信息，这一事实使这一挑战变得更加复杂。”

律师事务所在报告中指出，这些规则也没有考虑到非托管钱包，这些钱包将不受报告要求的约束。

律师补充道：“鉴于转移到非托管钱包会增加的风险，这是一种有趣的方法。”

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