ADO:我的 OpenSea 账号为何因为“美国制裁”被封？_ORN

作者：猫弟；编辑：Colin Wu

被封经过

8 月 20 日，自己在登录 Opensea 查看 NFT 行情时发现自己账户无法登录，显示由于违法其服务条款的活动致使账户被封禁，无法再使用 OpenSea 进行购买、出售或转让。

由于已经数月未使用 Opensea 进行 NFT 购买等活动，便向 Opensea 发送了邮件询问被封禁的具体原因，Opensea 给出的解释是违反了美国政府实施的制裁，Opensea 作为一家美国公司需要遵守由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的美国制裁计划。

NFL球星：我应该把我的财富花在比特币上:10月9日消息，NFL球星Ndamukong Suh在推特上讲述了他的财务策略和过去的失误。他计算了2015年在俱乐部花费的5万美元，如果改为投资比特币，那么今天的价值将是1140万美元。（Decrypt）[2021/10/9 20:17:12]

可能原因

首先我根据 Opensea 的说法查阅了 OFAC 公布的SDN 制裁名单，自己并未出现在该名单上。

然后通过翻阅推特和自己的交易记录，推测自己被封禁可能是在 7月份使用Tornado.Cash 所导致，因为推特上的其他用户也有类似的经历。

声音 | V神反驳末日博士：我的参与并没有外界想象中的那么重要:V神对末日博士Nouriel Roubini加密货币称其为独裁者的言论作出反驳：如果你对以太坊的治理有更深入的了解的话，你会发现技术精英的确存在（就像在所有的加密货币中一样），我的参与并没有外界想象中的那么重要。[2018/10/9]

通过翻阅 Opensea 的服务条款 找到了可能被封禁的原因，即：直接或间接使用该服务，为了、代表、有益于或与以下人员有关联：(a) 任何受到制裁的自然人或法人；(b) 任何位于、通常居住在、或依据任何被禁运管辖区法律组织的自然人或法人；或 (c) 任何法人，由位于被禁运管辖区、通常居住在被禁运管辖区、或依据被禁运管辖区法律组织的自然人或法人直接或间接拥有或控制。

声音 | Arrington XRP Capital合伙人：我的净资产中有50％是加密货币:据Ambcrypto消息，Arrington XRP Capital合伙人Michael Arrington近日表示，他一直在加密行业中投入资金，去年12月，他的净资产中约有20％是加密货币。而目前，他的净资产中有50％是加密货币。并且他认为，千禧一代其实不太了解加密行业，加密货币是非常具有必要性的。风险资本家进入加密货币领域对生态系统有好处，但监管机构在很大程度上又限制了加密活动，使得资金开始变得难以分配，因此现在人们筹集资金，必须要把目标放在像 XRP这样合适的投资者身上。[2018/9/28]

背景介绍

美国财政部于 2022 年 8 月 8 日将 Tornado Cash 添加到受制裁名单，所有美国个人和实体都被禁止与 Tornado Cash 或与该协议相关的任何以太坊钱包地址进行交互。

Mt. Gox受托人：没有同时出售BTC和BCH，指认钱包地址不是我的:据近期一份报告显示，已破产的曾最大的比特币交易平台Mt.Gox的受托人小林建表示，新年前后他卖出了超过4亿美元的比特币(BTC)和比特币的现金(BCH)，对于被指影响了市场导致崩盘，他强调没有同时出售BTC和BCH的必要，而是与加密货币专家协商后以避免影响市场价格的方式卖出。小林建也表示：“市场上指认抛售的BTC和BCH是由我管理的钱包转出，这是不正确的假设。”[2018/3/19]

此后美国的主要加密实体纷纷加入对 Tornado Cash 的制裁。Circle 将 Tornado Cash 控制的钱包地址列入黑名单，参与过 Tornado Cash 挖矿的钱包也被 Aave 封杀了。再之后是 Tornado Cash官方网站和 Discord 相继关闭，Github 页面也消失了。8 月 10 日，荷兰金融情报和调查服务局又在阿姆斯特丹逮捕 Tornado Cash 开发者  Alexey Pertse。

Tornado Cash 事件的最新进展是美国财政部在 8 月 23 日的 SDN 制裁名单中加入 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov，另一位联合创始人 Roman Storm 也被联邦调查局和国税局逮捕，指控其串谋、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。同时美国财政部副部长 Wally Adeyemo 还表示会继续追查那些轻率经营和支持威胁美国国家安全的类似混币服务的人。

但目前 Tornado Cash 案件尚未形成最终判决，美国国内对针对 Tornado Cash 的制裁也有不小的反对声音，如 Blockchain Association 首席政策官 Jake Chervinsky 发推表示：“隐私权是普遍的，代码即言论，拥有匿名权对于自由社会至关重要。这些原则深刻地体现在美国宪法中，我坚信，随着时间的推移，即使今天这些原则被行政部门忽视，它们最终将得到司法部门的确认。”此前 Uniswap 创始人 Hayden Adams 也在推文表达了对美国财政部制裁 Tornado Cash 事件的看法：“隐私对于一个正常和安全的社会来说至关重要。制裁一个不变的智能合约，而非个人或组织，涉及到了一个很大的言论自由问题，并且开了一个坏的先例。制裁公司使其遵守法律通常不如拿出合理的法律或政策来的有效。”

实际影响

类似前文提到的 Aave 封杀参与过 Tornado Cash 挖矿的钱包，Opensea 对使用过 Tornado Cash 的用户的封禁也是针对前端的，且封禁措施还包括 Opensea Pro 等其旗下其他产品。

而其他 NFT 市场如 Blur、X2Y2、LooksRare 未对该地址进行封禁，可进行正常的 NFT 买卖。其他诸如 AAVE 等 DeFi 项目也未封禁该地址，可正常进行交易。

综上，此次被封禁是由于 Opensea 本身采取了主动、积极、严格的管控政策，对于使用过 Tornado Cash 的地址进行了前端封禁，但并不会影响资产本身的交易和其他加密应用的使用。尽管其实际影响有限，但若用户习惯使用 Opensea 进行 NFT 交易或希望保留某地址的 Opensea 使用记录等信息，就应避免使用该地址与 Tornado Cash 进行交互或使用其他混币服务。

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