WOR:香港反行动抓捕400余人 律师提醒加密用户小心躺_WORM

虚拟货币日益成为的重要手段，香港近期公布8月以来反战绩，拘捕458人，涉案资金超4.7亿港元，其中，多起案件涉及虚拟货币。

在香港大力推动Web3.0生态发展的同时，虚拟资产也成为监管部门反的重点关注对象。香港一方面推出虚拟资产交易所新牌照制度，另一方面制定了配套的反机制，包括客户尽职审查、备存纪录、定期呈交财务资料、用户资料登记等。

在反相关的案件中，不少人在不知情的情况下协助犯罪而被逮捕，行业人士提醒，小心躺中，请保护好自己的身份证、银行卡等隐私信息，谨慎兑换法币和虚拟货币，建议在当地合规的虚拟资产交易所进行交易。

香港打击洗黑钱，涉案金额超130亿元

近日，香港展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌洗黑钱及相关人士，涉及314宗案件，涉案金额达4.7亿港元，成功阻截超过1600万港元犯罪得益。

据透露，有犯罪集团以300至1500港元的价格，诱受害者卖出银行户口以进行。去年10月至今年6月，该集团以买卖加密货币等方式，清洗高达1.1亿港元的犯罪所得。

HKVAX行政总裁吴炜梁：新加坡和迪拜Web3.0业界正回流香港，拟和传统银行合作研究推出STO:金色财经报道，HKVAX联合创始人兼行政总裁吴炜梁透露，已有此前迁往新加坡及迪拜的Web3.0业界正回流返港。港府态度上支持香港发展成环球虚拟资产枢纽，帮助业界解决问题，在香港Web3.0生态圈不断壮大的同时，也支持着推动区块链相关交易等需求增加，甚至带动酒店房价上升。此外，吴炜梁还表示，HKVAX也在与传统银行接触，了解到银行想走新路，例如可否借助区块链以进一步推出STO，目前正在研究探索配合推出产品。[2023/8/21 18:13:13]

据香港海关消息，香港海关8月8日成功侦破一宗洗黑钱案件，涉案金额接近9亿港元。

今年以来，香港强化反洗黑钱，侦破多起洗黑钱案件。据公开报道统计，今年侦破涉案金额超过1亿港元的洗黑钱案近10起，涉案金额超过130亿港元。

在案件中，多起案件使用了虚拟货币，手法也层出不穷。

在香港海关公布的一起超6亿港元的案件中，犯罪集团利用海外虚拟货币交易平台，将虚拟货币转换成法定货币，然后再通过传统银行户口将犯罪资金转走。

香港财经事务及库务局局长许正宇：是否允许散户投资者参与加密交易还需咨询市场:1月10日消息，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇在接受采访时表示，他认为加密货币更像是一种投资工具，而不是为了摆脱法定货币的束缚。许仕仁似乎初步对加密的应用持乐观态度。他表示：“这可能是社会和经济运作方式的转变，但这不是一夜之间建成的，我的倾向是看穿这些投资，看看它们背后的东西，它们的背后是什么。”许仕仁称最令他兴奋的是绿色债券的代币化，这使得原本繁琐的发行和投资过程变得更加简化。他还表示，在许多领域，技术可以真正解决瓶颈，例如缩短首次公开募股的认购时间。

此外，许仕仁表示：“香港是一个非常开放的地方，只要符合我们的法律和要求的加密公司，我们都欢迎。”随着VASP制度的即将到来和协商，许仕仁表示“区块已准备好”构建生态系统，我们对自己的立场更加明确。对于香港是否允许获得许可的加密交易所为散户投资者提供服务，许仕仁回应称：“我们需要咨询市场。”许仕仁称：“这是一种进步，我们随着市场和行业的变化而变化，我们与他们一起降低风险，管理他们，并发展这个生态系统。”但他没有就监管机构可能对散户投资者制定的规则、标准和要求提供更多细节，他强调了投资者教育的重要性。（CoinDesk）[2023/1/10 11:04:16]

在另一起案件中，犯罪嫌疑人先以银行卡收款，然后在香港购买金器和名贵手表并转售，再将转售所得现金购买虚拟货币做二重清洗，金额超过1亿港元。

香港证监会：币安旗下的任何实体均未获得发牌或注册:香港证监会发布有关不受规管的虚拟资产平台的警告声明称，留意到币安已在多个司法管辖区提供股票代币的交易服务，并关注到这些服务亦可能有提供予香港投资者。证监会需明确指出，币安集团旗下的任何实体均未获得发牌或注册以在香港进行“受规管活动”。

香港证监会法规执行部执行董事魏建新先生（Mr Thomas Atkinson）表示：“证监会绝不容忍任何违反证券法例的行为，并会毫不犹豫地在适当时对无牌平台营运商采取执法行动。投资者应注意在不受规管的平台上买卖虚拟资产的风险。若有关平台终止运作、倒闭或遭黑客入侵，投资者可能会面临损失在该平台上持有的全部投资的风险。”（香港证监会官网）[2021/7/16 0:57:38]

今年5月，香港海关瓦解了一个洗黑钱集团，涉案金额达35亿港元，该集团在香港开设多家公司，接收来自于国外虚拟货币交易平台等的来历不明款项，再通过不同公司银行账户间互相汇款，以达到的目的。

由于虚拟货币具有去中心化、匿名性等特点，虚拟货币日益成为犯罪分子的重要手段。

中国比特币矿机生产商计划在香港IPO:据IFR，中国比特币矿机生产商浙江翼比特及嘉楠耘智计划在香港IPO，分别集资10亿美元。[2018/5/15]

北京市盈科（深圳）律师事务所数字经济法律事务部主任郭志浩表示，虚拟货币具有相对匿名性、高流动性以及去中心化的特点，很容易成为工具。违法份子会将赃款通过平台OTC交易或者私下交易等方式将赃款打到卖家的账户内，收到后再通过OTC交易、地下钱庄、私下交易等兑换为法币，有的违法份子还会使用混币器进行混币，这极大的增加了的破案难度。

行业分析人士表示，、、、是最常见的四种虚拟货币犯罪形式，一半以上的虚拟货币犯罪与相关。据不完全统计，超过60%以上的电信资金最后通过虚拟货币进行洗白。

转账虚拟资产超八千港元需登记KYC

香港由于低税率，且无外汇管制，曾经是洗黑钱的天堂，去年以来，香港加强打击洗黑钱，众多犯罪团伙落网，香港还出台了反的相关法律，一些不符合法律规定为洗黑钱提供便利的企业被重罚。

今年8月15日，瑞士盈丰银行香港分行因违反《打击及恐怖分子资金筹集条例》（下称“《打击条例》”），被香港金管局罚款1600万港元。

币安用户突破790万人 已超香港居民总人数:币安今日发布第8个月运营数据盘点显示，币安用户总数已突破790万人，24小时交易量。Financial Magnates对此点评称，币安用户数量已超过香港的居民总数（香港居民人数二月统计结果为740万人）。[2018/3/16]

《打击条例》最早于2018年正式生效，自去年10月香港宣布拥抱Web3.0后，香港于12月推出适用于Web3.0领域的《2022年打击及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》（下称《修订条例草案》”），该修订于2023年6月1日生效，同时生效的还有虚拟资产交易所新牌照制度《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》。

《修订条例草案》指出，从事经营虚拟资产交易所业务者，必须向证监会申领牌照，相关人士须符合适当人选准则，并遵守《打击条例》的规定，包括进行客户尽职审查、备存纪录、稳妥保管客户资产等。另外，交易所须定期向证监会呈交其帐目及财务资料。

在上述制度即将生效前，证监会于5月25日更新《打击及恐怖分子资金筹集指引》，要求汇款机构在进行超过8000港元的虚拟资产转账前，须取得并记录汇款人及收款人资料，包括汇款人和收款人的姓名、出生信息、地址、客户识别号码，另外还需要获得IP地址连同相关的时间印章、地理位置数据、装置识别码等额外信息。

该指引还列出了虚拟资产业务在过程中的可能用途，包括以虚拟资产的形式存放犯罪所得，使用虚拟资产特有的分层技术如剥离链、跳链进行。非托管钱包、去中心化虚拟资产交易所、点对点平台等，对不法分子或人士尤其具有吸引力。

据介绍，《打击及恐怖分子资金筹集指引》适用于持牌机构和获证监会发牌的虚拟资产服务提供者，最早于2012年制定，已进行过6次修订，新修订将于2024年1月1日生效。

另外，香港也在跨界合作、前沿科技研究、人手方面增加投入，以更加有效的打击洗黑钱。

香港财库局局长许正宇在答记者问时表示，香港有健全的打击的制度，银行会按照相关法例及监管要求进行客户尽职审查、向联合财富情报组提交可疑交易报告等，配合执法机构调查罪行和追截可疑资金等。香港金管局负责监管和指导银行遵守有关法例和监管要求，并一直与香港警务处和银行业界紧密合作。

2017年，在金管局支持下，香港警务处成立了“反讹及洗黑钱情报工作组”，以加强金管局、、银行界的信息共享工作。许正宇透露，至今年6月底，已有28家银行加入该工作组，银行已识别超过2.1万个之前未知悉的傀儡银行账户，并即时采取行动。

今年5月，香港金管局发布《反合规科技：网络分析》报告，推动应用网络分析技术，加强银行反系统应对能力。

8月1日，香港海关将此前的财富调查课升级为财富调查科，总编制91人，增加54%。

财富调查科高级监督叶冬菁表示，香港作为国际金融中心，是全球最自由的经济体之一，需要一套健全透明、高效的监管制度，反洗黑钱机制是其中重要一环。 

提防毫不知情的卷入案

在众多的案件中，多有人被动卷入，甚至毫不知情。

据报道，香港日前表示，在本月进行反洗黑钱行动抓捕的400多人中，部分人也是网上情缘或求职案的受害人，由于误信网上情人、虚假僱主或招聘广告，交出自己的网上银行登入密码，甚至将自己的银行卡寄给犯罪团伙。在部分案件中，犯罪分子声称协助领取银行现金回赠，诱使受害者交出身份证和手机自拍照片，以此开设虚拟银行账户。

根据《打击条例》，如知道或有合理理由相信任何财产是犯罪所得，而仍然处理该财产，即属犯罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，相关犯罪说的也将被没收。

目前，香港和大陆合作打击洗黑钱已成为常态。8月2日，中国反监测分析中心与中国香港警务处财富情报及调查科举行会谈，双方一致认为，要进一步增加两地反情报的交流频次，在跨境等方面加强协同配合。

在大陆，普通加密用户也经常遇到出金冻卡，甚至会被带走调查。

一名加密行业从业者告诉Techub News，今年以来有多家OTC商家因为涉嫌被逮捕，前段时间，某虚拟资产交易所的知名OTC商家被带走调查，很多经常找该商家出金的加密散户被冻卡，甚至被带走调查。

郭志浩表示，法币和虚拟货币兑换要谨慎，尽量避免私下交易，尤其是毫无了解对手方信息。其次，要做好预防措施，以防不幸收到黑钱，比如保留和对方聊天记录、通话录音、转账记录等材料。最后，如果确实收到黑钱，银行卡被冻结，要及时和冻结单位取得联系，如案件复杂要及时联系专业律师，并积极配合机关的调查。

近期，香港合法持牌的虚拟资产交易所已面向散户交易。

8月28日，Hashkey Group首席运营官翁晓奇在“Hashkey Exchange启航典礼”上表示，正式开放散户交易，可支持法币出入金，提供USD和HKD 法币出入金服务。

目前，Hashkey Exchange不支持用户使用。已取得香港居民身份证的大陆用户，且能提供香港固定居所证明和香港银行账户信息，则可以开户，但身处中国内地时账户会变更为被监测状态。

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