MAN:土耳其将没收与 FTX 相关的“可疑”资产：报告_SAK

土耳其MASAK愿意没收与FTX相关的资产并对SBF展开调查。

土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)试图没收与遭受重创的加密货币交易所FTX相关的“可疑”资产。

当局还计划对交易场所的前任首席执行官SamBankman-Fried(SBF)展开调查。

追求SBF

土耳其机构寻求伊斯坦布尔首席检察官办公室的批准，对FTX及其多年来的可疑活动进行彻底检查。如果监管机构批准，该实体发誓要没收与该平台相关的“可疑”资产。

MASAK还愿意检查Bankman-Fried的行为并确定他在交易所崩溃中的作用。

多份报告显示，这位30岁的美国人花费了数百万美元来收买媒体，以向广大公众展示他是一位值得信赖的企业家。Twitter的新任首席执行官-埃隆马斯克-相信这些假设，并表示如果SBF像他贿赂广播实体一样善于运营，FTX仍然可以成为一个功能性场所。

其他消息人士透露，Bankman-Fried和倒闭平台的其他高管多年来滥用客户资金，在巴哈马群岛购买了数百万的海滨房屋。

MASAK已经对该交易所的土耳其子公司FTXTurkey展开调查，并扣押了与其老板相关的数字货币。

“根据我们的上述申请，对嫌疑人进行了司法调查，并对嫌疑人的资产采取了没收措施，”一份先前的通知写道。

土耳其最近的加密货币扣押

土耳其在10月份逮捕了46名涉嫌经营非法组织并使用加密货币的人。

调查假设该实体在其整个存在期间处理了价值约1.35亿美元的数字资产。

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢(SüleymanSoylu)表示，执法人员没收了其中大约三分之一的金额，并表示这“仅仅是个开始：”

“这次行动来自土耳其塞浦路斯，与HalilFalyali的谋杀案有关。发生了大约25亿土耳其里拉的资金转移。目前大约有4000万美元的资金被没收。”

当局向多个欧洲国家的政府提交了扣押文件，以便他们了解这个问题并防止旧大陆发生此类负面事件。

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