加密货币:江苏南通破获使用比特币结算的暗网侵犯公民个人信息案_CBD

谁说暗网使用比特币后就无法追踪，可以游离于法外之地，安全无忧了？

中国破获“比特币结算的暗网侵犯个人信息案”

比特币自诞生后，就一直因为其隐私带来的安全使用场景，不断受到质疑，尤其是发展初期成为暗网“法定支付工具”后，为暗网在灰色地带的发展带来了很大的促进作用，为、犯罪提供方便之后，更是受到大众的强烈指责。

也正是因为比特币这种无法实现有效监控的问题，导致了从个人到政府对比特币的抵制，致使比特币的十一年一直停留在与此斗争的阶段，反而忽略了比特币真正的应用场景发展，和价值迭代。

比特币监管成为阻碍其发展的最大因素！

然而最近中国江苏南通破获了一起关于“以比特币结算的暗网侵犯公民个人信息”的案件，或许能够在对比特币的监管上有所推进，在降低比特币负面作用，提高比特币效能上面起到一定积极作用：

OKX Web3钱包与Web3凭证数据网络Galxe达成官方合作:4月17日消息，据OKXWeb3推特消息，OKXWeb3钱包与Web3凭证数据网络Galxe达成官方合作，用户可以连接OKXWeb3钱包在Galxe建立和完成Web3链上任务。此外，OKXWeb3钱包的Discover板块已同步收录Galxe，用户可以在Discover内一键登录Galxe平台。据了解，OKXWeb3钱包是最全面的异构多链钱包，已支持50+条公链，涵盖钱包、DEX、赚币、NFT市场、Dapp探索5大板块，能够满足用户一站式Web3需求。此外，OKXWeb3钱包已上线MPC无私钥钱包，用户无需再管理私钥或者助记词，即可轻松探索Web3世界。[2023/4/17 14:07:42]

据中国警察网消息，江苏省南通市局经过4个多月的缜密侦查，破获一起部督办的特大“暗网”侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人27名，查获被售卖的公民个人信息数据5000余万条。近日，这起案件被部列为2019年以来全国机关侦破的10起侵犯公民个人信息违法犯罪典型案件之一。

与多次网络钓鱼关联的EOA地址0x63fD7已将60枚ETH转至Tornado Cash:金色财经报道，据CertiK监测，与多次网络钓鱼关联的EOA地址0x63fD7已将60枚ETH（约12.6万美金）转至Tornado Cash。[2023/4/15 14:05:30]

据介绍，为逃避机关打击，王某与买家、卖家交流均使用特殊软件，且以比特币结算。专案组民警日夜追踪，从大量资金流水中研判出买家王某阳的线索。2019年10月29日，王某阳在昆山落网。由此，专案组也查找到了这一利用“暗网”侵犯公民个人信息犯罪链条的关键一环。

对监管的启示

在这个案件中，卖家利用了比特币的隐私性，通过暗网这个途径出售个人信息，获取利益。

火币去中心化事业部运营负责人高潮：区分伪装的DeFi项目要把握三个核心原则:7月30日15点，火币尖峰对话DeFi系列活动第一期AMA在线上举行，金色财经合伙人、IPFS100.com CEO佟扬与火币去中心化事业部运营负责人高潮就“今天，我们为什么要谈论DeFi？”这一主题展开探讨。

针对当前DeFi市场上存在真假DeFi项目鱼目混珠的问题，高潮表示，如何区别伪装的项目其实不难，要紧紧把握住三点核心：第一是否可以做真实的金融业务；第二真实的业务没有Token是否能创造价值；第三是否有开源合约代码。

高潮同时表示，DeFi是一次金融的范式转移，是真正的金融2.0。未来发展空间广阔，具有较强的成长性，应当对这一趋势保持关注。[2020/7/30]

这样的案件实际上一直都在发生，从华住集团旗下连锁酒店用户信息被曝疑似泄露，在暗网以8个比特币或者520个门罗币标价售卖事件开始，“比特币”和“暗网”就频繁地与普通大众产生关联。

动态 | 头部 OTC 机构携50余家加密货币交易商探索建立OTC白名单框架:据链闻消息，包括 Jump Trading、Galaxy Digital、Cumberland 等头部加密货币场外交易（OTC）机构在内的行业自律组织 CORA 在芝加哥召开会议，讨论实施加密货币场外交易白名单框架，希望促进交易新标准的形成，从而扩大交易市场，吸引来自华尔街的专业交易者加入。CORA 的成员包括 Jump Trading、Galaxy Digital、Cumberland 等 50 家知名场外交易机构，这些机构 1 月底曾在渣打银行资深人士林豪伦于新加坡组建的圆桌会议上联合成立了加密货币衍生品交易所 Liquidity Offset Network，以增加交易量并降低交易成本，最早可能于 7 月获得监管部门批准。[2019/5/14]

今年3月份，中国著名社交媒体微博个人信息数据泄露，5.3亿用户数据在暗网出售，其中1.72亿条有账户基本信息，售价0.177比特币。

声音 | Joseph Young：应当现在考虑支持加密货币:福布斯分析师Joseph Young在其社交媒体评论称， Visa首席执行官表示如果加密货币变得足够成熟，让他们感觉舒适，Visa将支持它，因为Visa希望充当每笔交易的“中间人”。然而当加密货币变得足够强大时，就不需要中间人了。现在是时候考虑支持加密货币了，而不是十年后。[2018/10/27]

据北京链安监测系统发现，疑似相关交易的57.31枚ETH汇集后流向交易所，并且监控由到了来自155个地址汇集到新地址。

虽然后续没有继续相关报道，但是由于隐私性难以追踪确实事实。

5月份，暗网再次出现俄罗斯个人数据售卖，1.29亿俄罗斯车主数据以0.3BTC出售，黑客还提出以1.5BTC购买一些“独特”数据。

这些同类事件一再出现在暗网，并且以加密货币进行结算出售，本身是利用加密货币的隐私性，逃避责任，消除犯罪痕迹，以此过去非法利益。

而这样的事件出现后，大部分都存在追踪难问题，从而无法获取有效证据，完成对犯罪的指控。

这也是暗网将比特币等隐私加密货币作为主要支付和结算手段的重要原因。而暗网的发展很大程度上正是借助于这点，实现快速发展和扩张。

而南通破获这起特大以比特币结算的“暗网”侵犯公民个人信息案，在一定程度上说明加密货币市场的监管并非铁板一块，除了可以通过技术来实现有效监管外，也可以通过其他方式来实现。

在这次案件中，“从大量资金流水中找出线索”，是非常关键的启示性。

目前无论是一个国家还是全球货币，都是以法定货币作为基本的流通货币，无论是哪个领域，最终都会回到法定货币上面来，因此通过法定数字货币来实现币圈的监管是可行的。

尤其是法定货币数字化的发展，能够更好地留下资金的来源和去向的流通痕迹，也能够更好地实现以法定数字货币为基础的监管空白，在、犯罪以及目前币圈等范围更好实现有效监管。

法定数字货币的推动作用

在比特币的启发下，货币数字化，以及整个经济领域数字化，进而带动社会整个领域的数字化，已经成为当前社会的重要发展趋势。

其中，法定货币数字化对数字化经济的发展将起到重要的基础性意义。

随着Facebook将推出Libra开始，各国货币数字化的进程被快速推进，根据国际清算银行1月份的一项调查显示，超过80个国家都在研发CBDC。

CBDC的出世，必然会带来经济领域的全面改革变革，原有的格局也会被打破，重新建立以数字货币为基础的新的经济格局，也会建立以数字货币为基础的其他领域的数字化时代。

其中，法币数字化有一个非常明显的作用，就是可以实现对法币的无缝监管。过去的现金交易部分实际上是可以部分脱离监管渠道的，虽然现金交易需要面对面实现，在电子化支付的今天并不方便，但确实是能够游离于有限监管的空白区域，如同比特币的监管空白一样。

货币全面数字化则能够弥补这一空白，而且就像上面案件破获中通过现金流线索实现破案一样，通过数字货币弥补加密货币监管空白完全是可行的。

一方面，利用法定数字货币的可溯源性，实现所有货币的流通溯源，同样也可以对加密货币领域与法定数字货币产生关联的部分实现流通溯源，从而在法币通道和加密货币通道之间建立监管桥梁，实现两者之间互通的监管。

另一方面，将法定数字货币引入加密领域，作为加密货币交易的基础稳定币，那样，所有加密货币的交易都绕不开这个稳定币，这样就可以对所有进入交易渠道的加密货币实现有效的跟踪和监管。

不过，这里也存在几个重要问题：

首先，目前以比特币为代表的加密货币并没有得到主流经济的认可，因此，CBDC虽然从比特币那里借鉴了一些技术和功能，但是与比特币等加密货币有些本质区别。

而将法定数字货币引入加密货币领域，目前也没有任何迹象。

其次，由于加密货币市场本身的定位和规范并没有完成，加密货币以什么样的身份存在还不得而知，因此，如何打通法定数字货币和加密货币之间的联系，还是未知数。如何利用法定数字货币实现加密货币的监管，仍然是没有触及的监管空白。

再次，由于加密货币本身存在技术的隐匿性，如果加密货币自身实现点对点的支付场景，那么法币是无法实现监管的，只能通过技术手段，才有可能完成这部分的监管。

法定数字货币的发展，虽然无法完全实现有效监管，但是，是可以更加广泛地完成对加密货币市场的规范，来弥补部分监管空白的。

随着区块链热和数字货币热，针对加密市场的局不断增加和升级，这对行业来说是极其不利的。因此加快探索领域监管空白，更好地规范行业标准，加大犯错成本，被才能更好地促进行业良性发展。

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