ETH:跨过那条“红线”：比特币与世纪阳天11亿元网络大案_买比特币会被局抓吗

来源：中国经营报

跨过那条“红线”：比特币与11亿元网络大案

世纪阳天公司大楼

中国经营报《等深线》记者苑苏文特约撰稿吴黎敏台州、成都报道

肖开强刚40岁，前额头发已大片灰白，他创业十余载，曾是优秀青年企业家，但人到中年，身陷囹圄。

2019年3月7日，肖开强和他的员工在浙江省台州市椒江区人民法院接受审判，由于出庭总人数众多，法庭设在有舞台的报告厅里，控辩审三方和书记员坐在台上，几十名被告人在台下坐成两排，老板肖开强坐在第一排最右端。

过去，肖开强多次在报告厅里登台演讲，那时他西装革履，是被掌声鲜花围绕的主角。这次，他是在网络世界开设的主犯。

被第一个点名后，肖开强站起来，紧张地拉过从台上伸来的话筒，开始“最后的演讲”——审判长让他进行自我辩解，以及谈谈对犯罪行为的认知。

“我22岁开始创业，前期也是在夹缝中生存，创业也是个很艰辛的过程，兢兢业业，逐步把企业做大，但是在2015年到2017年期间，我看见腾讯这样的网络公司，也有对应的这种情节，自己在学习的过程中，犯错了。”肖开强低声辩解，认罪认罚，“我把大家带偏了”。

在成都世纪阳天科技有限公司，包括法定代表人肖开强在内，46人被提起公诉，这些人分布在网络平台运行的整个链条上。包括开发维护平台的“技术团队”、链接平台与银商的“客服团队”、提供游戏币买卖结算服务的“商务团队”，还有一名案发后涉嫌窝藏的司机。

依托互联网，利用人性弱点盈利的商业模式花样翻新，网络游戏与平台有时只是一线之隔。在当前的法律框架下，在棋牌类、娱乐类的网络游戏中，若平台只向玩家卖出游戏币，玩家没有游戏币变现途径，一般不认定其违法。

但不乏有游戏平台试图越过法律红线。肖开强所开设的游戏平台里，包括棋牌类和“大小”等游戏十几款，游戏币则是在“第三方银商”处购买，并可以稍低的价钱变现，实现筹码的结算。

设置银商是为了规避风险，但根据侦查，自称“第三方”的银商，实则接受游戏平台相关人员管理，银商领头者持有游戏平台股份，参与分红，因此他们被认作共同犯罪主体，游戏平台和银商共同组成了具有性质的大娱乐场。

利用玩家想要一夜暴富的心态，吸引大量用户。《等深线》记者获悉，在肖开强开办的三个网络平台上，最多每日同时在线5000人。客们被后台算法支配：总体会输，偶尔能赢，既令平台总能赚钱，也令用户欲罢不能。平台的“技术团队”“客服团队”“商务团队”密切配合，渔利共享。

6个月或更短时间Holder的比特币持有量占比跌至15%，创历史新低:金色财经报道，区块链分析公司 Glassnode 数据分析显示，持有 6 个月或更短时间的比特币持有者群体目前拥有约 300 万枚 BTC，相当于总流通供应量的 15%，创下有史以来的最低百分比。据悉，该指标上一次触及低点发生在2015年熊市，当时数据约为17%，但从那时起的两年多的时间里，比特币价格从 200 美元涨到了 20,000 美元。分析表明，持有 6 个月或更短时间的比特币持有者群体通常在两个关键事件期间大量涌现，一是长期投资者在市场走强阶段进行投资和撤资的牛市期间，二是投降抛售期间，广泛的市场恐慌会使“持币时间较短”的用户重新进入流通。（cryptoslate）[2023/1/3 22:22:42]

经法院审理查明，肖开强带领公司从2015年4月至2017年7月案发，在短短两年多的时间里，通过三个网络平台非法获利共计11.3842亿元。

值得注意的是，肖开强团伙获利利用比特币分成，恰逢比特币涨势风口，孳息数额巨大。肖开强被认定获利3.5亿余元，他将这些获利购买了比特币、房车和股票，他仅变卖比特币就退得赃款和孳息近7亿元。他的全部违法所得及孳息总计达7.78亿元。因此，尽管仍有主犯在逃，团伙共退出的赃款也超10亿元。

2019年5月15日，此案一审公开宣判中提到，8名主犯被判定犯开设罪，分别获刑三至五年，其中肖开强判得最重，获刑五年，并处罚金5000万元，主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑。所有人均表示不上诉。

在对肖开强等人的宣判中，法院指出，网络犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点，而且链接便捷，牵涉面广，涉案金额巨大，操作简单，资金划拨迅速，通过比特币交易转移资产进行，参人员不可控等等，一方面会造成徒沉迷于，败坏社会风气，社会危害性大，另一方面涉资数额之巨远非线下可比拟。“本案涉案金额目前系本省之首。”

凝视深渊者易坠落。肖开强可能没有想到，当他试图操控人性的谈论，寻求不切实际的暴富，他就已经从“明星”企业家成为一名徒，并注定全盘皆输。

风口

世纪阳天公司位于成都市高新区，主体是一幢四层扁平小楼，四周是围墙，大门口正对机场高速。从远处看，小楼的白墙和深蓝玻璃用黑色曲线分隔，就像是台电脑主机。时至今日，尽管公司法定代表人肖开强仍在服刑，高管几乎全部落网，这栋楼仍在运行。

楼顶以前立起的“世纪阳天”四个大字已经拆除。2020年7月17日，在世纪阳天公司保安亭处，记者看到仍有人进出上下班，保安亭和大楼主体色调统一，深蓝的玻璃单面反光，从外面看不到里面，但可以从里面观察外界。

保安上了年纪，警惕地打量记者这个陌生面孔，记者上前表面身份后，保安拒绝传达采访需求。“领导都不在。”他说。记者随后致电公司前台电话，接电话的人自称保洁，称“前台的人去开会了”。

肖开强出生于四川宜宾农村，父母务农，曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家。

据公开报道，肖开强22岁大学毕业后就开始创业，他先从电脑门市部干起，2004年，IT销售行业利润下滑，他注册成立了宜宾在线科技有限公司，决定向软件研发与系统集成、校园即时通讯方向发展，2005年，这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线，主打棋牌游戏。

2009年3月，肖开强在成都注册成立了独资子公司四川雄申计算机科技有限公司。2009年9月14日，他在成都注册成立世纪阳天公司。在一些公开报道里，肖开强曾提及当时公司员工已达200人。

肖开强瞄准了网络游戏的“风口”。在一篇公开演讲稿中，曾称：“随着互联网的普及和深入，以及电脑的普及应用，网络游戏有着巨大的市场潜力，特别是地方特色的休闲类游戏，具有更加广阔的前景。”

前景却不能生钱。据法庭上出示的证据，世纪阳天公司在四川省文化市场稽查总队正式备案的几款游戏为：棋乐融融、游贝游戏、萌生肖、逐鹿七雄。但其资产负债表、利润表显示，在2015年之前，公司净利润均为负数。

转机

肖开强想要破局，把目光投向了赚钱的生意。

在供述中，肖开强称最初提议的是一位公司副总，时间是2015年5月，这位副总说打鱼类游戏平台的生意蛮好，要搞个游戏平台APP，其同意后，几个研发部门研发了一个游戏APP，这位副总联系蔡某的“商务团队”做推广；2015年9月游戏上市后，张晓明带领的“客服团队”负责售后支持，从事客服、控分等。

肖开强所提到的这位副总在平台中只占股10%，尚未落网。

游戏赚钱的秘密在后台。肖开强供述：“平台的输赢率是可以控制的，是副总提出的，他说控制好输赢率让游戏平台运行得更好，意思是让玩家不至于输得太多离开游戏，也不要赢得太多平台赚少了，我当时跟张晓明说让他控制好，这就叫‘血池’，相当于一个弹性的缓冲区。”

张晓明是本案第二主犯，他带领“客服团队”，掌管全局。

28岁的萧函是研发4部的员工，负责研发和维护后台，听命于人控制输赢率。作为震区灾民，她在2009年通过公益培训学会编程，被世纪阳天公司录用。她珍惜这份工作，在成都每天公司与家两点一线，不抱怨加班。2015年，作为老员工，她被抽调到新的项目小组，开发含有上述“捕鱼游戏”的新游戏平台，最初的名字为“167棋牌”或“761棋牌”。

游戏上线之后，萧函每日的工作包括实时修改客户信息，即为特定用户“上分”，更改他们持有游戏币的总数。

萧函是“技术团队”最底层的执行者，她无权给哪个账号上分，听命于“客服团队”、技术部主管或公司任何一位领导。她每日增加金币的账号，被称作“出分口”，这些账号给公司打钱购买这些金币，属于一手批发商，之后再分销给下一级“银商”，银商再卖给玩家，各级赚取差价。

即游戏平台的金币向外流出，看起来并没有回收金币的功能。但向玩家回收的环节在出分口和银商，间接实现了筹码结算功能。由于输赢率被控制，玩家输多赢少，每日结算时，银商卖出的金币总是多于回收数，两者相减得到“净销售额”，再由萧函在后台“上分”。

因此，即使表面上平台没有直接兑钱的功能，也已与单纯售卖游戏币有本质上的不同。除了修改数据，萧函还负责在后台统计在线人数、交易额总量，以及“回收率”，反馈给“客服团队”，后者报送给老板肖开强。

新业务令公司扭亏为盈。报表显示，2016年，世纪阳天公司净利润为5380709.08元，2017年，净利润达到14839192.57元。而这个数据并不真实，平台的盈利数额是其百倍。

共同犯罪主体

“他太自信了，自以为不会被发现。”参与侦办此案的温岭市局王警官告诉记者，对于许多棋牌游戏，“罪与非罪就是一层纸”，如果玩家只是购买和消耗游戏币，就不是犯罪，如果玩家的游戏币有渠道可以换回钱，就是平台。

王警官说，一些正规游戏是通过高质量吸引玩家，消耗游戏币来盈利，而另外一些游戏，为了留住玩家，就有了平台的性质。

“开办这种性质平台的人，自己知道这个是违法的，所以他要规避。”他指出，一般来说，平台都会避免直接通过自身直接进行游戏币和人民币的兑换，而是选择找平台之外的人提供结算服务，“表面上是要划清界限的”。

在世纪阳天公司的平台上，甚至找不到充值页面。根据法庭上出示的勘验笔录，“玖发棋牌”网站上，主页提供游戏客户端下载，同时可下载电脑客户端和手机客户端。安装后在模拟器桌面上多了一个名为“飞牛棋牌”的应用。点击进入游戏大厅，发现该大厅一共有李逵劈鱼、百家乐等16款游戏入口。商城充值页面发现显示“充值暂未开放”，并留下客服QQ。另一个“大鱼棋牌”网站的商城页面上，未发现可以充值的入口。

网站实行“邀请制”。“商务团队”作为总代理，发展批发商出分口和零售商银商对接玩家，实现游戏币结算。

“银商虽然分散，但实际上与平台有所勾连。”王警官说，“商务团队”在网站占股分红，令他们成为了共同的犯罪主体。“我们把这一层关系找到以后，这些游戏平台涉及到违法犯罪了，那就是属于我们的打击对象。”

2015年9月最先上市的“玖发棋牌”，曾叫167或761棋牌、飞牛棋牌。法院查明，平台经营者分为三个团队，分别是“商务团队”“技术团队”“客服团队”。世纪阳天公司员工只参与“技术团队”，“客服团队”单独组建工作室，不在公司上班，而“商务团队”则与外包销售团队合作。

平台的销售和推广是重要的环节，这些是“商务团队”的工作。在玖发棋牌的利益分配中，“商务团队”负责人蔡某占股50%，肖开强占股28%到30%，其余高管占股都在10%或以下。案发后，蔡某同世纪阳天公司另外两名副总外逃，目前尚未被抓获归案。

链条上的人

“现金装在行李箱里，就这么拉过来分红，都是年轻人，从没见过那么多钱。”接近“商务团队”的一位人士向记者感叹，“都觉得不对劲，但是诱惑实在太大了。”

“90后”何自立是另一个平台“新版捕鱼”的“商务团队”负责人。他本运营网游工作室，售卖手机充值卡和网游点卡。2015年底，肖开强联系上何自立，希望对方帮他发展平台用户，双方在成都的茶馆碰面。

“第一次双方见面，肖开强对何自立说，有一个正规的游戏，需要招募‘商务团队’帮忙销售。但双方没有达成合意，过了一段时间，双方在聊，才谈好合作，最初商定的提成是20%，后来提高到25%。”接近何自立方面人士告诉记者。

玖发棋牌盈利后，肖开强筹划第二个平台，需要掌握玩家资源的何自立工作室承担“商务团队”功能。记者获悉，当时肖开强寻找了多条推广平台给玩家的途径，何自立由于业绩突出，成为总代理。

这个平台最初名叫快乐799，2016年11月初改名为大众棋牌，2017年4月底改名为澳门娱乐场，最后改名为新版捕鱼。根据法庭上出示的勘验笔录，这个平台有网页版和手机APP版本，进入后，其游戏大厅有四人牛牛、水浒传、梭哈等13款棋牌游戏。

在搜索引擎输入“牛牛”，会跳出“是国家法律严令禁止的行为”的提示。这是一种起源自广东的棋牌游戏，可同时多人进行，玩家之间将牌进行大小比较，从而决定胜负。在网络平台上，由系统发牌给玩家，对手可能是机器人。

何自立的工作室有一套结算系统，可统计自己手下出分口和银商每日售卖和回收的游戏币数量。“‘商务团队’就是游戏公司的总代理，出分口就是一级代理，是交易额非常大的银商，也叫超级银商，下面是普通银商。”何自立团队成员称。

何自立方面的辩护人称，作为“总代理”，何自立工作室只参与分红，并不充当批发和售卖游戏币的口子。为了令资金流动不易被发现，出分口专门被拉到QQ群里，由“客服团队”对接，购买资金直接打给不相关的账户。

“客服团队”负责人张晓明曾供述，最初的时候，平台卖给出分口的游戏币要经过何自立的工作室后再分配。客服团队在外租房，另聘成员10人左右，服务于出分口，帮助他们购买游戏币、查分或者担保。

36岁的贺斌和妻子从宜宾到成都打工，应聘至客服工作室，负责网络平台的“点控”“出分”等工作，三班倒，每天工作8小时，每月领取固定工资。贺斌称，早在2017年1月开始工作时，他就问过张晓明“这个工作是不是违法的”，对方称“打擦边球”，从事“点控”后，他认为这就是，并了解了游戏币的兑换比例。但直到案发，贺斌夫妻二人都未离开。

比特币

尽管“客服团队”不在世纪阳天公司楼里办公，但种种迹象表明，他们共享一个后台。萧函虽然被划归为世纪阳天公司的“技术团队”，但也承担维护运营后台的工作，她曾供述，她也听从“客服团队”张晓明的指使，给客户修改分数。

萧函参与统计数据，但最终是由“客服团队”负责人每日在QQ上直接汇报给肖开强。这为案发后确定净销售游戏币的数额提供了便利。

据判决书，至2017年7月19日被查获，玖发棋牌累计净销售游戏币146402亿个，非法获利达7.3201亿余元；新版捕鱼累计净销售游戏币76157.8亿个，非法获利3.8311759亿余元；仅运行三个月的大鱼棋牌累计净销售游戏币4612.4亿个，非法获利2329.262万余元，三个平台非法获利共计11.3842亿元。

为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明进行操作。

比特币是一种去中心化的虚拟货币，在中国并未受到官方认可，但其交易已经在全球流行，国内较大的交易平台为某网站。比特币依托于点对点的区块链技术，具有去中心化、高度匿名性的特征。

“和有一个总的账本的银行不同，比特币的账本分布在所使用其功能的电脑上，虽然这样效率低、冗余度高，但实现了安全性。比特币的转移只看密码，如果想强制修改比特币的数据，除非同一时间把所有电脑上的数据都修改，这样根本无法实现。”天空树区块链创始人树哥告诉记者。

比特币的交易，实际上是将钱转换成一串密码的过程，在传递过程中，密码实时改变。

张晓明供述，出分口把资直接打给比特币交易平台，后者将比特币返至他的比特币钱包里。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币，到了2017年2月份之后，他就用别人的身份证和银行卡，通过线下的黑市购买比特币，比特币到账后，他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。

张晓明说，在某网站，他每个月基本购买比特币2000个以上，总共购买了超过2.8万个比特币，在黑市买的比特币记不清了。

“黑市”指的是比特币场外交易。深圳一家科技公司的法定代表人称，她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次，都会组建新的临时微信群，每次购买比特币100个左右，每个比特币价格8000元左右。

世纪阳天公司试图“生产”比特币。据法庭上展示的信息，公司高管或公司自身，花费上亿元，共购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。

王警官指出，比特币和黄金，都是犯罪分子的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市，那里不仅有大批比特币创业公司，还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪转账流向，从A账户到B账户，B账户到C账户，最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面，就像比特币一样，黄金也是无法追踪的，他可以把黄金重新再处理掉，完成。”

树哥认为，比特币的时代将不会持续很久，中国央行宣布2022年将推行人民币电子货币化，对反有重要意义。“人民币数字化，可以令每一块钱都可被追踪，能从技术层面上对抗比特币。”

据判决书，肖开强归案后，在看守所提出书面申请，表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币，退出非法获利。这些比特币购买时，共花费近3亿元，变卖后得7.3亿元，这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。“肖开强认识到了自己的犯罪行为。”王警官说。

输家

2019年3月7日上午9点，此案一审在台州市椒江区人民法院开庭。共46人被提起公诉，这天是银商张小娜二胎的预产期，只进行了45人的审判，包括张小娜的丈夫。

2016年初，张小娜的第一个孩子不到两岁，丈夫告诉她，做捕鱼世界的银商比较好赚钱。于是夫妻二人买来2台台式电脑和1台戴尔笔记本，张小娜叫了自己的三个表弟，组成了五人工作室。

张小娜负责管钱，给自己的微信号昵称取名“A一号当铺”，支付宝收款绑定了公公的银行卡。她的QQ号被拉到银商QQ群里，群里有“客服团队”的人，他们购买游戏币的资金，打到张晓明控制的银行卡中。

张小娜和丈夫二人加入时，玖发棋牌还叫“167”或“761”。QQ群里，“客服团队”为银商制定价格，最初规定银商向玩家卖出游戏币价格为100元/250万游戏币，回收价格是100元/270万游戏币。

后来，游戏币价格统一，向平台购买价格为5050元/亿游戏币，向玩家卖出是100元/180万游戏币，合5555元/亿游戏币，向玩家回收则为100元/200万游戏币，合5000元/亿游戏币。

“客服团队”通过QQ群规定游戏币买卖政策。提取的一份玖发棋牌银商QQ群通知规定：一、玩家销售价格为统一价格，不可随意更改，违反将被关闭V号处理；二、761对所有V号商人享受对客转账1.8返点待遇；三、平台对所有主推商人执行提成奖励制度。每月1、11、21日发放上一个10天内的商人净10%返利。

这份通知对应着银商的获利方式，买卖游戏币给玩家赚差价，以及赚取平台给银商的返利和奖励。通过这些方式，张小娜的工作室在两年间赚得近百万元。工作室的亲戚每月工资4500元。2017年2月，工作室搬到更大的场地，但到了7月20日，平台就消失了。“那时候我们还有30亿个游戏币没卖出去，算成本价价值15万元。”张小娜说。

本案涉案的46人中，有7对夫妻、1对亲兄弟。在产业链底层的银商工作室，多是以家庭为单元。

玖发棋牌“商务团队”负责人蔡某未被抓获归案，但其主要出分口落网。这是一个成员数十名的工作室，有三个工作团队，共计收取资1.3646亿元。不同于小体量银商，这些大额资由出分口工作室成员直接转至某网站账户，购买比特币。

有人从玩家“晋级”银商。福建人小林喜欢玩游戏，认识一些买卖游戏币的银商后，于是在2016年9月，他开始和妻子在家做银商赚钱。作为后加入者，林昌库从上家进货游戏币的价钱已经涨到6430元/亿游戏币，卖给玩家的价格是6666元/亿游戏币，一年中获利20余万元。

根据2010年8月10日两高一部颁布的《关于办理网络犯罪案件适用法律若干问题的意见》，网上开设抽头渔利数额累计达到3万元以上的，应当认定为《刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”。最终，这些银商都犯开设罪，被判处缓刑，法院责令他们退出全部违法所得，并缴纳不菲的罚金。

当试图操控人性寻求暴富，所有人已沦为徒，徒的结局只有输。接近此案人士透露，尽管被删除了服务器数据，此案难以准确评估涉金额，但根据不足五分之一的赢率推测，此案的网络平台涉案金额恐在50亿元之上。

公诉人当庭宣读了几名玩家证言，都表示输多赢少，有人每天沉迷游戏，输了十几万元，还有人没有习惯，被朋友赠送了1000万个游戏币，玩了几个月后输掉5万元。

宣判已过一年，再谈及此案，许多办案人员仍认为，这是一桩互联网犯罪的典型大案。一位主犯的辩护律师告诉记者，四川人爱好打麻将，这本是一种文化氛围，通过办理此案后，他了解网络平台的输赢并不真的随机，都是操控人心的算法，“参与的人永远都不会赢”。

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