QUO:苏州高新区侦破“投资虚拟货币”网络案_Wrapped FireAnts

今年以来，按照部“净网2020”专项行动部署，苏州高新区持续打击各类网络犯罪，于近期成功打掉一个以投资虚拟货币为由、实施网络的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人20名，查扣涉案银行卡100余张、赃款200余万。12月9日，苏州高新区召开新闻通气会，通报了相关案情。

“5分”可涨到“200块”网络寻得致富良机？

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“对方说，这种虚拟货币将来会成为主流，现在一枚5分钱，以后涨到200块。”2020年3月，苏州高新区分局枫桥派出所接到辖区居民张阿姨报警，称她花了5000元购买了十万个名为“某某币”的虚拟货币，结果迟迟得不到回报，怀疑被。

“5分钱”真的可涨到“200块”吗？民警从张阿姨的遭遇入手，寻找答案。张阿姨告诉民警，劝她投资“某某币”的人，是一个叫做小陈的微信好友。

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今年60出头的张阿姨特别热衷于投资理财，经常和身边的好友分享经验，并互相推荐，加入了若干“投资群”。

张阿姨打开了她的微信，民警惊讶地发现，她的微信十分热闹，拥有“XX股票群”“XX理财群”“XX投资群”等各类微信群十余个，每个群的成员都超过了300人。

张阿姨说，之前，她在网购首饰时，认识了网友小陈，并互加了微信。得知自己投资理财的爱好后，小陈把她拉到了一个“投资学习群”。在这个群里，小陈不断鼓吹“某某币”，同时群里不断有人接龙“报单”，即上报自己的购买数量。时间久了，张阿姨渐渐动了心，便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。

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钱到账后，张阿姨在小陈提供的“某某币官网”上查看到自己的购买情况。“官网”数据显示，不久后，她能获得超过30%的收益。

然而让张阿姨没有想到的是，“某某币”账户中的金额从未有过增长，“官网”也时不时无法打开，一度热情的小陈也变得爱理不理，甚至私信阻止她在“投资学习群”里的公开问询，越想越不对劲的张阿姨决定报警求助。

顺线追查摧毁网络团伙

接到报警后，高新区高度重视，经过初查，确认张女士很可能遭遇了网络。“某某币官网”的投资条目高达2万余条，总金额超过千万，疑似的受害人遍布全国。高新区分局立即会同网安、刑警等警种部门成立工作组，展开专案侦查。

围绕“人”“资金”两个关键要素，侦查员们分头开展工作。花了整整一周时间，侦查员全面梳理可疑的微信群组，发现张阿姨遇到的网友小陈，只是一个类似业务员的“二级代理”;他的上家是“核心代理”，聚集在一个隐秘的微信群里，听从群主发号施令。经查，群主的真实身份是一名叫做罗某的广西籍女子。

另一组侦查员对资金流向进行追踪分析，发现张阿姨等受害人转账的钱款经过层层流转，最终汇聚到两个银行账户上，这两个账户的实际控制人也是罗某。

综合各类线索，侦查员逐步查清了该团伙的组织架构、人员构成和作案手段，这是一个以罗某为核心、彻头彻尾的网络犯罪团伙。

经查，罗某策划并自制了“某某币”投资项目，通过微信群，指令“核心助理”刘某菊、张某、马某建等人对外发布推广，并承诺可截留10-20%不同的销售额作为奖励回扣；“核心助理”们各显神通，通过自建的微信群，有的直接寻找受害人实施，有的则物色“二级代理”，代为实施。

不管是“核心助理”还是“二级代理”，他们都十分清楚，所谓的“某某币”投资项目根本就是子虚乌有，但为了取群众购买，还是以高回报等承诺进行推广，但群众购买后一旦咨询或提出质疑，他们便不再理睬对方。

经过缜密侦查，主要嫌疑人基本明确，抓捕条件成熟，高新区组建多个抓捕组，分赴广西、山东、江苏、河南等地开展收网工作。3月31日凌晨5时许，经统一部署，并在当地的配合下，各抓捕组同时行动，一举抓获罗某、刘某菊、张某等13名涉案嫌疑人，现场查扣银行卡100余张、现金200余万以及相关的作案工具。之后，又陆续抓获在逃的马某健等7名嫌疑人。

提示：投资需谨慎，切莫相信“空头支票”

自此，这个以投资虚拟货币为由，实施网络的犯罪团伙彻底覆灭。在这个团伙里，受害人被称之为“猪”，“核心代理”自称“猪头”，“二级代理”自称“小猪头”。

今年30多岁的罗某，一米六左右的身高、戴着一副圆框眼镜、扎着马尾辫，曾在老家开土特产店，生意失败后，便一直靠网络兼职为生。与网友的交流中，她偶然获得了利用“某某币”实施的手法。自此，这个平日里文文静静的罗某，不仅成为了网络上鼓吹发财梦的“张总”，还成为了团伙“猪头”口中的“董事长”。

罗某通过网络，招募了志同道合的刘某菊、张某、马某健等人充当“核心代理”;召集老乡陈某玲、韦某珍、韦某丽等人充当“车手”，为其取现、转移来的钱款。罗某还通过非法渠道找人设计了“某某币官网”APP、宣传海报等。

万事俱备，这个团伙便大肆作案，在不到2个月的时间里，累计敛财1000多万。经过各级代理、以及“车手”的层层抽头，罗某共获得了400万的钱款，除了现场查扣200余万外，其余钱款均被其用来偿还债务、个人消费等。

目前，罗某等12人因涉嫌罪被依法移送检察机关审查起诉，8名嫌疑人因涉嫌依法采取刑事强制措施。

在高新区的努力，这起网络案得以成功侦破，但在侦查过程中，民警发现，大多数受害人并没有发觉自己上当受。

特地赶到现场参加通气会的苏州市网安支队副支队长周学文表示，本案是一起典型的网络犯罪案件，涉及民生安全，危害极大。今年以来，传统犯罪网络化、网络犯罪产业化趋势愈发显现，苏州全力推进“2020净网”专项行动，严厉打击网络犯罪重案，共侦破重案168起，抓获网络犯罪嫌疑人4407名，其中部部督案件12起，成效极为显著。下一步，重点在于提升打击高科技犯罪的能力和水平，切实保护民生和网络安全。

在此，提示广大群众，投资需谨慎，购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道，不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等，更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”，一旦发现可疑情况，一定要及时报警求助。(魏越金杉)

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