EARN:“币圈第一大案”二审宣判：查获32万个比特币、920万以太坊、110亿个狗狗币_TOKEN

来源：21世纪经济报道

导读：11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。

来源丨21世纪经济报道

作者丨辛继召,实习生雷思敏

编辑丨周鹏峰

图/图虫

以数字货币为名，行网络之实，“币圈第一大案”二审宣判。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

加拿大宇航员：区块链可在太空业发挥作用，包括区块链卫星和月球采矿:加拿大宇航员Chris Hadfield在最近的一次采访中表示，区块链可以在太空业中发挥作用，包括区块链卫星和从月球采矿。他还称，区块链和类似的技术是一种用于检查太空系统中运行数据来源的“自然应用”，这些数据包括运载工具的组装、执行、发射火箭以及操作等各个方面。

Hadfield称，人们开始认识到，可以使用特定任务设计的区块链资产在轨道上建立节点结构。区块链可以“降低接入成本、提高在环绕地球的轨道上运行的可靠性和理解。（Decrypt）[2020/7/8]

该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波架设搭建PlusToken平台并开发相关应用程序，开始从事互联网犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

声音 | BitMEX首席执行官：一旦ICO市场回归，ETH将大幅反弹:据cryptoglobe报道，BitMEX首席执行官Arthur Hayes表示，以太坊的用例主要是ICO，ICO市场目前“已经死亡”，一旦ICO市场在“18个月内”回归，ETH的价格将“大幅反弹”。此外，Hayes还预测，在ICO市场回归之前（未来12-18个月），稳定币将主导加密市场。现在已有越来越多的软件工程师、经济学家和传统投资者开始对稳定币产生更多兴趣。[2018/12/27]

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币，折合人民币达148亿元。

查获32万个比特币

PlusToken平台此前为“币圈第一大资金盘”，其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络。

今年9月，盐城市中院对PlusToken一案做出一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

动态 | BGCC制定虚拟货币ICO指导方针:韩国BGCC（Blockchain Governance & Consensus Committee）准备制定韩国区块链与虚拟货币生态圈核心的ICO指导方针和虚拟货币交易所的新币种上市的指导方针。[2018/10/19]

11月26日，据盐城市中院刑事裁定书，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，终审裁定驳回上诉，维持原判。

此前，部曾公布PlusToken案件相关细节。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

Brave已向欧洲GDPR执行者发起针对Google的投诉:Brave已向欧洲通用数据保护条例（GDPR）的主要执行者提出了针对Google的正式投诉。在2月份的一次采访中，Brave首席政策和行业关系官Johnny Ryan解释称，Google正在滥用其权力，共享其数十项不同服务收集的用户数据，创建一个“对所有人免费”的数据仓库。Ryan表示，这明显违反了GDPR。目前情况恶化，加之缺乏对Google的法律制约，Ryan承诺，如果情况没有好转，他将把谷歌告上法庭。（Cointelegraph）[2020/3/17]

具体是，经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币31.42万个，比特现金11.75万个，达世币9.60万个，狗狗币110.60亿个，莱特币184.77万个，以太坊917.42万个，柚子币0.51亿个，瑞波币9.28亿个。

因欧盟GDPR准则 RPARITY被迫关闭ICO护照服务(PICOPS):平价、钱包和区块链供应商PARITY将于2018年5月24日关闭其PICOPS平台，原因是新的欧盟GDPR准则。PICOPS是许多基于以太坊的ICO项目的重要平台。该服务通过验证以太坊地址的所有者，使ICOs易于KYC和AML。不幸的是，由于在GDPR框架中对个人数据法律的具体解释，这项服务不能再继续下去了。[2018/5/21]

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349.06个，比特现金1864.15个，达世币1671.83个，狗狗币3556万个，莱特币2.33万个，以太坊8.29万个，柚子币110.86万个，瑞波币876.33万个。

网络过程曝光

随着终审裁定书的披露，PlusToken一案的网络过程也曝光。

据盐城中院裁定书，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于2018年5月1日正式上线。

同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

另外，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币1378个、达世币112个、狗狗币1224万个、莱特币3334个、比特现金397个、柚子币30万个、以太坊2777个。

根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，案发时上述数字货币价格折合人民币1.50亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。因上述被告人的藏匿及转移行为，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。

案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案；8月13日，被告人郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，被告人刘帅、陈滔分别经电话通知后到案；8月23日，被告人陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案，上述各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江有揭发他人犯罪行为，目前已查证属实。

需注意，截至目前，全球还没有一家央行推出主权“数字货币”。

2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

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