ETH:纽约封杀加密货币交易平台Bitfinex、Tether 二者被罚款近2000万美元_BABYTETHER

财联社讯，周二比特币暴跌之际币圈再迎负面消息，纽约州总检察长办公室宣布，由于虚假陈述和掩盖损失，加密货币交易平台Tether和Bitfinex将被禁止与纽约人开展业务，并将被处以巨额罚款。

加密友好银行Silvergate股票已成为华尔街做空最多的股票，索罗斯是主要推手之一:金色财经报道，MarketWatch数据显示加密友好银行Silvergate的股票已成为华尔街做空最多的股票，在可供投资者买卖的所有Silvergate股票中，做空股票占比为73.5%，排名第一。Silvergate股价周二下跌至16.08美元，跌幅约11%，相较于2021年11月创下的222.13美元历史高点缩水92%。

另据美国证券交易委员会流出的文件显示，亿万富翁投资家乔治·索罗斯 (George Soros) 是做空Silvergate的主要推手之一，旗下基金购买了该公司的看跌期权。[2023/2/22 12:21:36]

新的集体诉讼指控Silvergate Bank“协助和教唆”SBF和FTX的欺诈计划:2月15日消息，加密银行Silvergate Bank及其首席执行官Alan Lane在一项新提出的集体诉讼中被指控“协助和教唆”“由Sam Bankman-Fried（SBF）及其两家实体FTX和Alameda Research策划的数十亿美元的欺诈计划”。

2月14日，代表旧金山FTX用户的律师在加州北区联邦地方法院提起了集体诉讼，该用户和所有其他FTX客户一样，在去年交易所倒闭时被冻结了约2万美元的加密货币。原告Soham Bhatia声称Silvergate Bank、其母公司Silvergate Capital Corporation和首席执行官Alan Lane知道Alameda Research使用FTX客户资金，并指控他们向客户隐瞒“FTX的真实性质”。（Cointelegraph）[2023/2/15 12:08:10]

纽约州总检察长LetitiaJames表示，两家公司已同意“终止与纽约人的所有交易活动”，并支付1850万美元的罚款。

《华尔街日报》：Silvergate Capital的一个账户可能在FTX破产中发挥了关键作用:12月21日消息，Silvergate Capital正在审查FTX及其投资公司Alameda Research之间的交易。Silvergate Capital透露给三位美国参议员的信息显示，Silvergate Capital的一个账户似乎是FTX破产的核心。

据悉，这三位参议员向Silvergate Capital询问了账户的具体信息，但没有得到太多答案，因为相关保密规则规定必须对信息保密。Silvergate对FTX的审查结果可能会影响FTX即将到来的第二场听证会。11月初，该金融机构承认对FTX有敞口，但据称规模不到其总存款的10%。[2022/12/21 21:58:30]

需要注意的是，TetherLimited发行的“稳定币”泰达币一直以来备受质疑，尽管公司称每发行1个泰达币就会在银行存入1美元或者以上的保证金，从而保证泰达币与美元1:1的稳定汇率，但实际上从2017年开始泰达币就违背了这一承诺。

纽约州总检察长办公室在一份声明中表示：“调查发现，从不迟于2017年年中开始，Tether无法在世界任何地方使用银行服务，因此一段时间内没有任何储备来支撑泰达币与美元1:1的稳定汇率，违背了当初的诺言。”

此外，Bitfinex也被爆出违规，纽约州总检察长办公室表示，Bitfinex在2018年遭受了“大规模且未公开的资金损失”，并发布虚假陈述来掩盖损失，部分被来自Tether的转移资产所掩盖。

〖财联社〗

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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