USDT:“空气换大饼”事件再现，Venus创始团队退出系币安子公司，BSC用户担忧链上借贷协议风险_比特币

5月31日，Venus协议发布公告，披露此前XVS清算事件损失约7700万美元，约合人民币4.9亿元。

Venus是币安智能链公链上的去中心化金融协议，涉及借贷及稳定币服务。Venus开发方为Swipe是币安收购公司，治理代币为XVS。

5月18日晚10时，XVS价格大幅拉伸。在其后两个半小时内，XVS价格翻倍，最高达到144美元。Venus有用户在价格高点抵押了200万个XVS，借出4100个比特币和9600个以太坊。XVS价格下跌后，质押资产被清算。XVS抛售导致大跌，引发连锁反应。暴跌的质押物远不足借出的比特币和以太坊的价值，给Venus系统造成了据称7700万美元的亏空。

年初，Venus协议上就曾上演过类似事件。Cannon项目的代币CAN在Swipe钱包发行后，就上线Venus借贷平台，抵押率为60%。据称，一位私募轮投资者将其拥有的4.5亿枚CAN转入币安智能链，转移到Venus协议，并通过CAN从两个账户借走了2000个比特币和7000个以太坊。一旦CAN暴跌，质押物同样资不抵债。

事件在陀螺财经报道中被总结为“空气换大饼”。CAN已在业内“社会性死亡”。主流数据平台未收录CAN价格，社交账号自1月后再未更新，官网存在无法访问的问题。相比于CAN，XVS是平台原生代币，近期价格约32美元，市值约3.1亿美元。问题在于，XVS被借出时的价格被极速拉升，远高于历史均价，涨幅现已全部抹去。

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除了虚高的价格、高质押率，两次事件发生的前提条件还包括需持有大量代币。CAN事件当事人持有占流通量45%的代币。Venus事件用户使用了占流通量6%的代币。BSC浏览器显示，XVS有约3.69万持有者，除了官方的”Distribution“和抵押存证“vXVSToken”地址外，其他不具名地址持币量只有两个在百万级。事件主人公的XVS持币量当时应在全网头部。

这位XVS大户是否是内鬼引发探讨。一位署名“VenusInsider”的作者发文，用链上地址和钱包数据分析了包括CAN和XVS事件，提出了平台涉嫌监守自盗的怀疑。

“0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf”是XVS清算事件当事人转账地址。分析文章指出，5月18日，“7bf地址”收到来自币安热钱包的多笔XVS转账，前后合计有90余万XVS转入，转账的时间与XVS代币上涨的时间一致，账户余额达到200万XVS。

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分析发现，运作模式是在收到来自币安热钱包的XVS后、在Venus增加抵押品、借出更多的比特币和以太坊直至账户上限、再转出比特币到币安，然后在两到三个小时内，不断重复上述操作。VenusInsider合理怀疑，提取的资金被用于继续购买XVS，从而推高了XVS价格；因为可以料定，一旦XVS买单收缩价格回落，“7bf地址”抵押不足，就会导致连锁清算。

事件账户转账地址被深扒，关联“029地址”账户成焦点

追踪发现，“7bf地址”提取比特币后发送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1再转入0x164a03A5190357A998378DA7eC7E882c090ad029。在3月8日，“7bf地址”也曾将27个比特币发送到“029地址”。而在1月的CAN事件中，借出比特币和以太坊的地址0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0也将币转入了“029地址”。“029地址”将两个事件关联了起来。

美联储哈克不认为比特币可以和美元竞争:美国费城联储主席哈克表示，他“难以理解”所谓比特币最终会成为可与美元抗争的货币的说法。他坚定相信美元、日元，把比特币留给那些“玩具收藏家”好了。[2018/2/8]

此外，在4月16日，Venus治理提案通告，回购销毁部分XVS。提案要求将资金发送至一个“EE7”结尾的地址。不久后，有250万USDT发送到了“029地址”；约20分钟后，3.19万个XVS被回购销毁。

除了Venus的XVS，Swipe钱包项目本身有生态代币SXP。白皮书显示，Swipe团队最初分配到了6000万SXP、创始人总监获得6000万SXP、生态储备有1.2亿SXP。而bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj曾收到SXP铸制的1.2亿SXP。“8mj地址”极可能是团队生态储备钱包。

在“8mj地址”为数不多的72条转账记录中，曾向bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s转账数千万SXP。“f4s地址”曾通过币安链以及“BSC:tokenhub”地址分多次，向“029地址”转账。VenusInsider统计的转账总额为1.2亿SXP。

从转账记录看，“029地址”有规律地将资产合并，并转入币安热钱包，应是币安存币地址。介于1月发生的CAN事件，借出比特币和以太坊的地址将币转入了“029地址”。VenusInsider质疑，为何在三个月后，Swipe团队还会将资产从生态储备钱包转至该地址，其无法找到合理的解释。有受访者提出Swipeapp有托管模式或跨链桥地址的可能，但仍表怀疑。

用比特币盈利买兰博基尼？ 没有想象中那么容易:最近在一些社交媒体及论坛上，有人发布帖子表示自己通过比特币赚了一大笔钱，并且已经把比特币兑换成了钱（法定币种），并购买了兰博基尼之类的豪车，或者付清了房屋贷款或学生贷款。但这些帖子中都没有提及钱是怎么兑换出来的。实际上，像Coinbase，Bitstamp，Kraken等平台在将比特币兑换成法定币种之前都需要经历很多次验证，反之亦然。并且即便通过了验证，钱也不会很轻易就转到用户的银行账户里。在买卖结束后，这些平台也有可能会将交易取消掉。同时，在用户取现时，银行也有可能会不允许甚至冻结账户。尤其在美国及一些其他地区，5000-10000美元之间的存取款都因税务问题而被监控着。有些人可能想到去利用双向比特币ATM（BTM），但是大多数BTM只允许用户每天卖出200-500美元。以这样的速度兑现价值10000美元的比特币，用户将不得不连续20天使用BTM，并支付7-10％的手续费。[2017/12/29]

5月31日，XVS清算事件发生十余天后，Venus官方发布调查报告，未具体提及“029地址”。报告概述，地址从属关系基于在币安上Swipe的托管地址，此地址用于所有与加密货币相关的内容，如零售、钱包、消费、内部、供应商、OTC、IWO、登录、交换等。回应强调没有内幕交易。

除“029地址”受到关注外，创建Venus合同的地址“Venus:Deployer“曾与0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a在2020年11月25日有转账往来。三个月前，15a地址的剩余资产被发送到XVS清算事件有关的“7bf地址”。这也是发现的XVS清算事件账户所有者与Venus团队的链上关联。

美国监管机构允许芝加哥商品交易所等推出比特币期货:据国外媒体报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布表示，将允许芝加哥商品交易所(CME)及芝加哥期权交易所(CBOE)推出比特币期货，因为这两家公司已证明计划推出的合约及交易安排均符合必要的监管规定。[2017/12/4]

SwipeCEO辞任VenusCEO，CAN事件被曝造成巨额坏账

据Venus披露，XVS事件造成了7700万美元的坏账。Venus称，VenusGrants计划将拿出120万枚XVS到场外交易市场，换成比特币和以太坊并存回协议，来弥补亏空，并称这些XVS将在三个月内逐步清算。

行业人士分析，如120万枚XVS是增发代币，将会稀释用户手中的XVS资产；并质疑，场外交易可协定价格防止砸盘，但如何保证这位场外买家不大笔卖出。

有关CAN事件，Venus表示，当事人是他们的长期机构级OTC客户，最终以用户归还加密资产告终；平台也下架了CAN，并将链上剩下的CAN代币全部予以销毁。

近期，VenusInsider曝出，仍有三个Venus协议抵押CAN的存款凭证vCAN的持有者，每个都持有超过2036个以太坊。因此，CAN事件对Venus协议产生了4000个以太坊的坏账。所属地址包括CAN事件发起者，其也是平台这笔坏账的受益者。因该账户参与借贷，每日还在获得XVS奖励。

在CAN事件后，Swipe方面表示，Venus在事件发生翌日实现完全去中心化，由平台代币SVX持有者进行运营。在社区达到一定成熟度后，团队将不在拥有管理员密钥。此次XPS清算事件后，Swipe宣布，Swipe核心团队将不再参与Venus，CEOJoselitoLizarondo出于健康等原因，决定离开Venus项目。

项目白皮书显示，Venus项目由Swipe团队支持，Swipe是Binance投资公司，且未给创始人和团队分配代币。首次风险事件发生时，由Swipe团队注入流动性。根据币安方面此前提供的链接介绍，项目开发完全由Swipe团队支持。公开信息显示，JoselitoLizarondo是Swipe的CEO，也是Venus的CEO。2020年7月，币安收购了Swipe。

与其他链上项目不同，Venus是由币安旗下公司开发并支持的借贷和稳定币协议。Venus还是币安新币挖矿的第四个项目，在2020年9月底上线，双方Logo和网站配色相同。币安在2019年发起的稳定币项目也叫Venus。币安方面表示，两个项目不想干。在海外社交媒体，有网友呼吁币安创始人赵长鹏评论并追责。

BSC近期发生近10起Defi攻击，造成上亿美元损失

近日，赵长鹏在接受《晚点LatePost》采访时提到BSC时表示，BSC不是我们做的。其表示，BSC是社区里的人说要做一个智能合约链，希望给一笔资金，愿意把BNB作为这个链的主币，链上的任何交易都会用到BNB。

币安智能链的Logo与币安一致，且生态代币为币安平台币BNB。2020年9月1日，币安智能链主链上线，当月，币安宣布成立1亿美元种子基金扶持BSC上的DeFi项目方及开发者。从多方了解到的信息来看，BSC团队与币安人员有重合。币安智能链确有非币安自研搭建的声音，并持续遭受是Fork以太坊的质疑。

2021年，迎来Defi挖矿潮，加之以太坊交易费大涨，用户迁移到BSC上参与Defi项目，BNB随之大涨。所谓Defi挖矿，多为质押流动性挖矿，BSC用户质押BNB、USDT或项目代币参与项目、提供流动性，即可获得平台奖励的代币。由于参与的多是借贷服务，且项目之间连环借贷嵌套，会造成高杠杆市场。2021年5月18日，比特币下跌，诱发虚拟货币抵押借贷锁仓资产清算潮，导致了跌幅扩大。当日大跌也被称为虚拟货币行业“去杠杆”。截至6月1日，BNB价格为346美元，较年初增长十倍，较高点跌去一半。

年初以来，BSC链上风险事件时有发生，用户资产被项目方卷走。2月，蓝鲸财经曾报道《币安智能链成跑路项目温床，限时48小时的猫鼠赛跑，21个节点的开放金融迷局》涉及MultiFinancial和Popcornswap等。5月30日，币安智能链在社交媒体发声，称最近已经接连发生超过8起针对BSC链上项目的闪电贷攻击，其认为现在有一个有组织的黑客团队盯上了BSC。

过去一个月，涉及超2亿美元损失的14起Defi攻击中，有超过10起发生在BSC。5月30日，BSC上的BeltFinance公布，闪电贷攻击损失达620万美元。

除了项目方的信用风险，经历了“去杠杆”行情，有深度Defi用户坦言，近期不敢用链上借贷协议，担忧在市场极端行情时，服务器堵塞交易费用暴涨，链上转移会出现麻烦。

〖蓝鲸财经〗

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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