数字钱包:虚拟货币交易背后的罪名_yunkaicoin

2021年9月24日，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币和相关业务活动本质属性做出了明确规定。

今天小编就带大家一起，从真实案例出发，了解虚拟货币交易炒作的背后到底隐藏着什么样的风险和犯罪活动。

1.吴某杰等人涉嫌集资案

2021年3月，甘肃省白银市景泰县局根据上级网安部门移交线索，立案侦查了一起借YunSM数字货币进行的案件，抓获犯罪嫌疑人33名。

经查明，吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名，共取8万余名集资者2千余万元，还利用发展“联创人”的方式进行自转移资金。

宇信科技：在数字钱包和数字货币方面积累了相关技术能力和产品模块 并储备了相应的人才:12月30日消息，宇信科技(300674.SZ)12月29日在投资者互动平台表示，在数字货币方面，国有大行在过去两年一直参与人民银行主导的数字人民币、数字货币的试点和电子钱包等相关系统的开发。在这个过程中，公司参与了国有大行相关系统的开发和建设工作。在数字钱包和数字货币方面积累了相关技术能力和产品模块，并储备了相应的人才。随着数字货币应用到更多场景，这将会成为推动公司业务发展的另一个动力和因素。未来如有相关的业务合作机会，公司也会积极参与。[2021/12/30 8:13:38]

2021年9月，景泰县人民检察院分别以涉嫌集资罪、罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。

Facebook将Calibra数字钱包更名为Novi，将作为独立应用程序运行:Facebook将Calibra数字钱包更名为Novi。Novi来源于拉丁词根“novus”和“via”，含义是“新的方式”。Novi的视觉形象和设计代表“数字货币的流动”，Logo中加入了Libra图标元素。Novi数字钱包将作为一个独立的应用程序运行，并提供与Facebook的社交消息应用程序Messenger和WhatsApp的互操作性。虽然不确定Libra的发布时间，该公司表示希望在Libra网络向用户开放时，推出早期版本的Novi。该项目的钱包和未来的金融服务现在将由新实体NoviFinancial运营，NoviFinancial是Facebook子公司，该子公司将独立于Facebook在加州门罗公园的总部运营。（CoinDesk）[2020/5/27]

问

动态 | 机构报告称加密数字钱包APP安全性严重不足:中国信息通信研究院泰尔终端实验室、上海交通大学网络空间安全学院和中国区块链应用研究中心等联合发布《加密数字钱包APP信息安全现状白皮书》。加密数字钱包APP仍然存在大量安全问题，特别是私钥保护方面，实现安全性存在严重不足。提出了“加密数字钱包的私钥使用安全最佳实践”的五个注意事项，包括无论是否加密，钱包私钥不能存放在服务器上；无论是否加密，钱包私钥不能存放在外部存储卡上；钱包私钥不能以明文存储在私有目录；使用过钱包私钥后需要及时清理内存；钱包私钥需要配合助记词使用，生成助记词过程禁止截屏。[2018/12/17]

此案为什么涉嫌集资罪？

动态 | 毕马威、微软及新加坡航空合作开发数字钱包:据Bitcon Exchange Guide消息，毕马威宣布与新加坡航空（SIA）以及微软合作开发KrisPay数字钱包，该钱包是基于区块链技术的第一个航空忠诚计划。由此新加坡航空的KrisPay使用者将可以自发地将Kris飞行器的里程转换成KrisPay令牌，在参与活动的商家中使用。[2018/9/8]

答：该案犯罪嫌疑人吴某杰等人借虚拟货币投资为名，以非法占有他人财产为目的，谎称YunSM数字链项目是以某里、中科院倪某团队为开发背景，致力于解决经济发展和民生问题的大项目，诱投资人从虚拟货币交易平台购买泰达币、比特币等虚拟货币转入犯罪嫌疑人虚拟货币钱包地址里。

犯罪嫌疑人为彰显团队实力和投资的真实性，还制作了宣传视频，将YunSM数字链字样P图添加到飞机、高铁、代表性建筑物上，并上传到APP内诱用户注册投资。

可真相是犯罪嫌疑人将取的一部分虚拟货币通过线下“币商”兑现后用于团伙运营或直接分赃，投入实际交易的部分虚拟货币因设置了“锁仓”规则，想赎回基本无望，投资可谓有去无回。因此，此案涉嫌集资罪。

问

此案为什么涉嫌罪？

吴某杰将集资所得的一部分虚拟货币，通过线下“币商”在澳门、珠海等地兑换成人民币750万、港币50万占为己有，其行为涉嫌《刑法修正案》规定的罪。

17名“联创人”因明知他人实施金融犯罪，用本人实名银行卡支付结算转移资金，并收取过卡金额3%-5%的好处费，其行为涉嫌罪。

问

此案为什么涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪？

涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吴某杰犯罪团伙从事非法活动，仍然为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

2.“瑞波银联”组织、领导活动案

2021年3月，甘肃省白银市局平川分局接到上级网安部门移交线索，查明张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台，采取拉会员赠币、分级分红等方式，吸引多地4万余名人员参与，层级达10级以上，投资“瑞波币”800余万个，涉案价值3000余万。目前，该案仍在深入侦查中。

问

为什么涉嫌组织、领导活动？

张某、王某等人通过网络推销“瑞波币”，要求投资人购买“瑞波币”，并且按照拉会员数和购买瑞波币的数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人，按照介绍会员购买“瑞波币”的数量以会员投资金额的10%、8%、6%进行奖励，短时间内吸引了大量投资者参与。因此涉嫌组织、领导活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四点本质属性：

1、虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。《通知》指出像比特币、以太币、泰达币这些虚拟货币，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

今天的知识有点儿难

但能让你避踩很多坑

网警再次提醒

不要轻信网络虚假宣传

树立正确的投资理念

警惕利用虚拟货币进行

、等违法行为

避免自身财产遭受损失

来源甘肃网警

标签：YUNAPP数字钱包ETFyunkaicoin最新抹茶交易所app下载数字钱包的钱怎么转到银行卡里metfi币价格

芝麻开门交易所下载热门资讯