APP:网警普法｜虚拟货币交易背后的罪名_YUNO价格

2021年9月24日，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币和相关业务活动本质属性做出了明确规定。

今天小编就带大家一起，从真实案例出发，了解虚拟货币交易炒作的背后到底隐藏着什么样的风险和犯罪活动。

1.吴某杰等人涉嫌集资案

2021年3月，甘肃省白银市景泰县局根据上级网安部门移交线索，立案侦查了一起借YunSM数字货币进行的案件，抓获犯罪嫌疑人33名。

经查明，吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名，共取8万余名集资者2千余万元，还利用发展“联创人”的方式进行自转移资金。

Applied Blockchain 宣布计划更名为 Applied Digital:金色财经报道，Applied Blockchain计划将其名称从Applied Blockchain更改为Applied Blockchain。公司拟改名将更准确地反映其服务和更广泛的业务产品，以服务于需要大型计算能力应用程序的客户。虽然Applied Blockchain仍然是许多加密货币挖掘业务的数字基础设施的主要供应商，但对于公司来说，重要的是要区分其下一代数据中心支持许多其他高性能计算 (HPC) 应用程序。该计划将于 2022 年 11 月 10 日举行的公司年度股东大会上提交股东批准，更名不会对战略或运营产生影响，股票代码“APLD”将保持不变。

此前报道，加密矿企Applied Blockchain获得1500万美元信贷额度，将用于偿还债务及建设数据中心。[2022/8/25 12:48:42]

2021年9月，景泰县人民检察院分别以涉嫌集资罪、罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。

动态 | LiquidApps推出区块链横向扩展解决方案:区块链开发公司LiquidApps为DApp开发人员推出了新的区块链可扩展性解决方案vCPU。这项新服务旨在横向扩展区块链处理能力，该功能能够比本地区块链提供更多的计算能力。（cointelegraph）[2019/10/15]

问此案为什么涉嫌集资罪？

答：该案犯罪嫌疑人吴某杰等人借虚拟货币投资为名，以非法占有他人财产为目的，谎称YunSM数字链项目是以某里、中科院倪某团队为开发背景，致力于解决经济发展和民生问题的大项目，诱投资人从虚拟货币交易平台购买泰达币、比特币等虚拟货币转入犯罪嫌疑人虚拟货币钱包地址里。

动态 | EOS Dapp活跃用户116739 交易额4384万元:据DappReview数据显示，今日Dapp新增4个,EOS Dapp活跃用户116739，交易额4384万元（-19%）；Tron Dapp活跃用户35831，交易额5120万元（+31%）；ETH Dapp活跃用户11065，交易额5833万元（+14%）。过去24小时Dapp交易额：EOS最高的为“鲸交所”（交易额1484万元）；Tron最高的为“WINk(TRONbet)”（交易额3390万元）；ETH最高的为“NEST”（交易额3421万元）。[2019/9/9]

犯罪嫌疑人为彰显团队实力和投资的真实性，还制作了宣传视频，将YunSM数字链字样P图添加到飞机、高铁、代表性建筑物上，并上传到APP内诱用户注册投资。

公告 | DAPP Network 将于2月27日正式上线:据 IMEOS 报道，LiquidApps 将于 2月27 日正式上线 DAPP Network，并推出产品 vRAM。DAPP Network 是在 EOS 主网之上所构建的网络层，专注于为开发者提供必要的工具、资源和服务，增加dApp的可扩展性，帮助开发者有效且经济的构建 DAPP 程序。vRAM 是 DAPP Network 上的首款产品，是一个补充性的存储解决方案，可以与 RAM 兼容，在数据链外存储的同时保持数据的一致性，旨在解决 EOS 网络的两个核心问题：RAM 资源量限制以及 成本高昂的问题。vRAM 致力于推动更多可扩展性 dApp的出现。DAPP网络由新类型的 DAPP 服务提供商(DSP) 提供支持 -- DSP 会为 dApp 开发者提供服务，而开发者通过抵押 DAPP 代币来使用服务。DAPP网络的目标是： 开启去中心化应用的未来，使得去中心化应用最终能够为主流用户所使用。[2019/2/25]

可真相是犯罪嫌疑人将取的一部分虚拟货币通过线下“币商”兑现后用于团伙运营或直接分赃，投入实际交易的部分虚拟货币因设置了“锁仓”规则，想赎回基本无望，投资可谓有去无回。因此，此案涉嫌集资罪。

问此案为什么涉嫌罪？

吴某杰将集资所得的一部分虚拟货币，通过线下“币商”在澳门、珠海等地兑换成人民币750万、港币50万占为己有，其行为涉嫌《刑法修正案》规定的罪。

17名“联创人”因明知他人实施金融犯罪，用本人实名银行卡支付结算转移资金，并收取过卡金额3%-5%的好处费，其行为涉嫌罪。

问此案为什么涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪？

涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吴某杰犯罪团伙从事非法活动，仍然为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

2.“瑞波银联”组织、领导活动案

2021年3月，甘肃省白银市局平川分局接到上级网安部门移交线索，查明张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台，采取拉会员赠币、分级分红等方式，吸引多地4万余名人员参与，层级达10级以上，投资“瑞波币”800余万个，涉案价值3000余万。目前，该案仍在深入侦查中。

问为什么涉嫌组织、领导活动？

张某、王某等人通过网络推销“瑞波币”，要求投资人购买“瑞波币”，并且按照拉会员数和购买瑞波币的数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人，按照介绍会员购买“瑞波币”的数量以会员投资金额的10%、8%、6%进行奖励，短时间内吸引了大量投资者参与。因此涉嫌组织、领导活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四点本质属性：

1、虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。《通知》指出像比特币、以太币、泰达币这些虚拟货币，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

今天的知识有点儿难

但能让你避踩很多坑

网警再次提醒

不要轻信网络虚假宣传

树立正确的投资理念

警惕利用虚拟货币进行

、等违法行为

避免自身财产遭受损失

图片|网络截图

素材|甘肃网警

编辑|闫沛德/李世浩

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