虚拟币:最新局！玉山一男士被退费、刷单、购买虚拟币复合！_300

电诈之手段

超乎我们的想象

分子通过精心炮制

能把生活中的方方面面

都编排出套路剧本

让但凡动了贪念的人

很难逃脱破财的厄运

来看发生在身边的

这个典型案例

事情是这样的：

近日一天傍晚，小据的QQ收到一条信息，“嗨学网”有费用要退给他。小据是一名公司职员，之前确实在嗨学网上报了名、交了费，准备参加职业考试。他看到这条信息，就信以为真，按照信息上预留的联系方式，添加了对方为QQ好友，然后问对方如何退费？对方无应答。

央视新闻：警惕虚拟币投资局 莫盲目跟风投机:今日17:20左右，央视CCTV-13频道在“新闻直播间”中报道了有关虚拟货币的内容，节目时长达12分钟。

报道中以TRTC为例，介绍了一种比较典型的形式，即在Uniswap平台任意发布一种虚拟货币后，通过改代码限制只能买不能卖，最后通过清空流动性跑路的行为。TRTC案例共取了59个ETH，价值约10万美元。另外，报道还提到了非法合约交易的行为。

注：任何人都可以在去中心化交易平台Uniswap发布任何名称代币，平台不会做任何审核，参与其中务必注意风险。[2021/6/2 23:05:13]

招联金融首席研究员：虚拟币规模有限 极易被少数机构或个人影响和控制:5月24日消息，招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，目前来看，进入交易市场的比特币等虚拟币规模有限，极易被少数机构投资者或个人影响和控制。与此同时，不少投资者往往抱着‘一夜暴富’的心态，交易杠杆通常会放大到5倍甚至更高，在价格波动较大的情况下，投资者交易风险巨大。董希淼认为，金融管理部门应加大对虚拟币非法交易活动的打击力度，维护好正常的经济金融秩序，为我国数字人民币正式推出创造更好的环境。同时，应进一步加强和改进投资者教育，增强教育的针对性和有效性，提高普通投资者对虚拟币的风险识别和防范能力。投资者也应充分认识比特币等虚拟币的本质和风险，经受住诱惑，保护好“钱包”，不参与任何形式的交易、炒作活动。（证券日报）[2021/5/24 22:36:13]

过了一会，有个陌生人向小据发来添加QQ好友申请，小据点击通过，发现对方的网名为“指导”。“指导”告诉小据，退费问题要找APP里的专员办理，我发个网址链接给您，您下载APP去找专员。随后，对方发给小据一个网址链接，小据点击网址，下载了一款名为“首创在线”的APP，按照提示，注册了账户后，在APP的对话框联系“专员”，问退费如何操作？

央视网：警惕虚拟币市场的“情绪繁荣”:比特币的暴涨与暴跌，堪称新世纪最为剧烈的财富神话。全球多个金融机构、政府都警告过，比特币背后既没有金本位的内在价值，也没有法币的主权信用，更缺乏实际经济活动的支持和正式的安全保证。本质上，虚拟币是以共识为基础的一种商品，虽然被拥趸奉为“数字黄金”，但在当下的市场中，其实际价值、波动性、投机性、无政府性，都使得比特币不再是一种避险的投资工具，而是投机工具。对虚拟货币交易的系统性风险，我们必须保持足够的警惕，避免成为虚拟币市场甚至幕后操控者的牺牲品。（央视网）[2021/5/21 22:28:50]

“专员”很快有了回复，给了他三个选择：一是向指定账户转账1000元，可以获得1200元的“退费”；二是向指定账户转账3000元，可以获得3600元的“退费”；三是向指定账户转账5000元，可以获得6000元的“退费”。

动态 | 北京商报：区块链是产业互联互通的抓手 而虚拟币只是皮相:北京商报今日发文《区块链是抓手 虚拟币是皮相》。文章称，区块链是底层技术架构，是产业互联互通的抓手，而虚拟币只是皮相。对区块链来说，最重要的是实际应用的落地，为制造业和实体经济服务。目前，全球主要国家都在加快布局区块链技术发展，谁能“无”中生“有”出新的产业和市场，谁就获得了新一轮科技革命的话语权。[2019/10/28]

小据有点莫名其妙，这和他预想中的“退费”完全是两码事，但他立即脑补，认为这是“嗨学网”搞的一项活动，想到转账就可以获得“返利”，顿时心动不已，于是就向对方给的指定账户转了5000元。转完钱后，他收到短信，银行卡里进账6000元。

“这也太容易了吧？秒‘赚’1000元！”小据兴奋极了，将所有顾虑抛诸脑后。

“还有其他退费活动吗？”尝到甜头之后，小据主动问对方。对方没有直接回应他，而是在“首创在线”APP里，把他拉入一个群聊。该群共有5个人，其中1人是群主，网名为“指导老师”，其他4人是“学员”。小据发现，群员们正在交流“赚钱”经验，学员们纷纷晒出自己的“战果”，有人投资理财一笔赚了2万余元，有人炒期货短期内赚了10余万元……

“目前购买虚拟币返额最高，通过我们的APP就可以操作，大家要抓住机会。”这时候，“指导老师”开口了，群里登时一片欢呼，纷纷打出“老师威武、感谢导师”之类的话。小据深受感染，立即按照“指导老师”的指引，在APP里选择了一个购买虚拟币的项目进行操作，一次性转账20000元。

转账之后，他发现APP账户钱包里有大额“盈利”入账，于是惊喜地点击提现按钮，却被提醒“操作失败”，他心里一咯噔，赶紧问“指导老师”是怎么回事？“指导老师”说，你没有规范操作，导致这笔资金被冻结了。他急问，那该怎么办？“指导老师”说，别急，可以补救，你再选择一个同类的项目操作，操作成功后，之前那笔资金就可以解冻了。小据赶紧按照要求去做，然而，他再次点击提现时，依然被告知“操作失败”。

“你点提现太快了，系统还没反应过来，所以这笔资金也被冻结了，再要解冻，必须连续购买4个项目。”“指导老师”说。小据数万元资金被套住，已经深陷其中难以自拔，只好又按照对方的要求去转账。而其继续转账的后果不言而喻，对方又说他操作错误，让他再转账购买虚拟币……直到接到县反诈中心的紧急预警电话，小据才知道自己被。

提醒

防范此类，要牢记“八字”要诀：唯有摒贪，方可平安。

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