CRYP:美国司法部成立国家Crypto执法小组，打击相关领域违法行为_CRY

美国司法部宣布成立国家Crypto执法小组。这个小组将主要负责调查和起诉滥用Crypto的犯罪行为。特别是Crypto兑换和等相关违法行为。

该公告于2021年10月6日，在司法部的网站上发布。

今年早些时候美国遭受了几起勒索软件的攻击，九月份，据《华尔街日报》报道，拜登政府“准备了一系列行动，包括制裁，以使黑客更难使用数字货币。”

美国司法部：对SBF的技术限制虽不方便但很公正:金色财经报道，周二的一份法庭文件显示，联邦检察官正在反驳 FTX 前首席执行SBF的说法，即他在入狱期间使用特殊笔记本电脑和法院下令的其他便利措施对他准备辩护几乎没有帮助。

SBF的律师要求纽约南区联邦地方法院为其客户提供一台可以上网的笔记本电脑，并在10月审判前的几周内每周五天进入纽约曼哈顿联邦法院的牢房。然而，检察官辩称，对SBF施加的技术限制仅仅是“不便”，并没有妨碍他的辩护准备，而且由于他所谓的“篡改证人”，这是必要的。

本月早些时候，Kaplan法官裁定SBF试图恐吓公司前高管（包括前 Alameda Research 联合首席执行官Caroline Ellison），从而规避了保释限制，因此前SBF于本月早些时候失去了保释机会。[2023/8/30 13:06:51]

司法副部长LisaMonaco在阿斯彭网络峰会上宣布了该部门的新工作。在NCET的演讲中，她指出，“今天，我们正在启动国家Crypto执法小组，利用网络和打击的专业知识，加强我们的能力，摧毁那些在Crypto平台上泛滥的违法行为，以及采用非法手段犯罪的金融实体。”

美国司法部正在调查Tether，其高管或面临银行指控:美国司法部正在调查Tether是否在加密业务方面误导了银行。报道称，美国司法部“正在调查Tether是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易”，这是三名直接了解此事的人士透露的，他们要求不具名，因为调查是保密的。此次调查“主要围绕数年前的行为，当时Tether处于更初级的阶段。”其中一名消息人士称，美国司法部已向相关人士发出信函，以告知他们是调查目标。这些通知表明，是否提起诉讼的决定可能很快就会做出，司法部高级官员将最终决定是否有理由提出指控。Tether则表示将致力于与执法部门合作。（彭博社）[2021/7/26 1:16:40]

Lisa进一步指出：“随着技术的进步，司法部门也必须与它共同发展，以便根除平台的滥用，并确保用户对这些系统的信心。”

美国司法部试图从“基地组织”的155个地址中扣押比特币:金色财经报道，美国司法部正试图从所谓的“基地组织”用来资助恐怖主义的155个地址中扣押比特币。联邦调查局、国土安全调查局（HSI）和美国国税局网络犯罪部门在周四提交的没收投诉中称，基地组织通过Telegram渠道网络创建了一个复杂的活动，他们曾利用该网络征集比特币捐款，旨在资助恐怖行为。[2020/8/14]

该报告指出，国家Crypto执法小组将结合刑事科的反及资产追回部门、计算机犯罪和知识产权部门、以及其他部门的专业知识，并由来自美国律师协会的专家组成。此外，首席检察官助理KennethA.LittleJr.将对小组进行监督。NCET还将协助追踪和追回因欺诈而损失的包括Crypto支付的资产。

首席检察官助理KennethA.LittleJr.也发表了相关的评论，她指出，国家Crypto执法小组将以刑事科的领导为基础，“调查和起诉欺诈滥用、非法和其他涉及Crypto的犯罪活动”。

首席检察官助理长在她的演讲中强调，必须摧毁使这些犯罪行为蓬勃发展的可融资生态系统。她还提到另一项名为“反民事网络欺诈”的倡议。它涉及使用民事执法工具来追捕那些没有遵守所要求的网络安全标准接受融资的公司。

司法部的新举措是随着过去一年网络攻击的增加而出现的。今年5月，黑客侵入了美国最大的燃料管道运输公司的计算机网络，并要求用Crypto支付赎金，ColonialPipelineCo.集团支付了近500万美元的赎金。

6月份，司法副部长LisaMonaco在Colonial系统遭到袭击后追回价值数百万美元的赎金方面发挥了重要作用。

然而最近还发生了其他类似的袭击事件。JBS美国控股公司也不得不支付1100万美元，以解决一起黑客攻击事件。因而美国国家Crypto执法小组的成立具有必然的趋势。

原文来源于bitcoinist，由区块链骑士编译整理，英文版权归原作者所有，中文转载请联系编译。

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