EVO:英国监管机构警告111家未注册的加密货币公司?_EVOAI

英国金融行为监管局已经警告消费者不要与111家尚未在FCA注册的加密货币公司打交道。

自1月10日以来，所有总部设在英国的加密货币公司都必须遵守反和反恐融资法律，并向FCA注册，以便合法经营。许多公司还没有这样做。

FCA执法负责人MarkSteward在6月22日“City&Financial’sCityWeek”活动上声称，不受监管的加密实体对与它们有业务往来的消费者、银行和支付公司构成了威胁，他指出：

英国监管机构发现数字银行Revolut审计存在缺陷:金色财经报道，英国金融监管机构发现提供加密货币投资服务银行Revolut的审计过程存在缺陷。

财务报告委员会(Financial Reporting Council) 7月份的一份报告称，会计师事务所德豪会计师事务所(BDO)对一家身份不明的“金融服务提供商”的审计“不充分”，存在“未被发现的重大错报风险”。据英国《金融时报》采访的知情人士透露，这家未具名的公司就是Revolut。

英国《金融时报》采访的一名人士还警告称，德豪国际采取更严格的做法，可能会导致其账目申报延迟，其中大部分账目将于本月底到期。该公司目前迟迟没有提交Revolut Newco UK Ltd.的账目，该实体旨在容纳其延迟的英国银行执照。（the block）[2022/9/5 13:10:04]

“我们有很多公司显然没有在我们这里注册就在英国开展业务，他们在与银行、支付服务公司、消费者打交道。这是一个真正的风险，所以我们对此感到担忧。”FCA已经编制了一份名单，列出了100多家似乎未经注册的加密货币公司，以便投资者可以仔细检查打算与之打交道的公司是否合规。?

英国监管机构发现挑战者银行应对金融犯罪风险的主要缺陷:金色财经报道，在金融行为监管局（FCA）最近的一次调查后，发现几家挑战者银行在金融犯罪控制方面存在重大缺陷，他们需要加强对金融犯罪风险的整体评估。FCA 市场执行董事 Sarah Pritchard 表示：挑战者银行是英国零售银行业务的一个重要组成部分。然而，在快速便捷的开户和强有力的金融犯罪控制之间不能有任何权衡。挑战者银行应该考虑这次审查的结果，并继续加强自己的金融犯罪系统，以防止伤害。

Encompass Corporation法规事务主管Henry Balani分享了他对此事的见解：近年来，挑战者银行和数字银行的客户群经历了巨大的增长，然而，这种快速的扩展意味着合规计划并没有始终保持同步。在向新市场扩张的同时处理增加的客户和交易量，增加了反金融犯罪举措的复杂性。采用同类最佳的 KYC 自动化是银行有效解决问题的唯一途径，使用创新技术可确保持续保持高标准的大规模合规性，同时改善客户旅程和体验。

总的来说，Revolut等挑战者银行的数字专业知识是众所周知的。尽管如此，为了维持高水平的消费者增长，同时管理不断上升的金融犯罪威胁，所有金融机构都需要不断创新。（finbold）[2022/4/24 14:44:16]

鉴于加密货币在英国的蓬勃发展，金融监管机构似乎格外警惕。根据FCA自己最近的调查，230万英国成年人现在持有加密货币。然而，投资者对他们所拥有的加密货币资产的整体理解有明显的下降趋势。?

动态 | 英国监管机构加大加密调查力度，考虑对钱包使用KYC:英国美国金融市场行为监管局(简称FCA)一直在对加密货币初创企业进行严格审查，相关调查比去年增加了74%。同时，去中心化软件开发模型和开放式协作的支持者对FCA的做法感到不高兴，该框架旨在将KYC / AML法规扩展到开放源代码和零知识软件的发布。（news.bitcoin）[2019/10/10]

Steward将加密货币行业的增长比作1630年的荷兰郁金香狂热，并指出害怕错过正促使许多人投机于高度波动的资产。?

“许多人现在投资的原因是，他们害怕错过可能出现的繁荣。暂且不谈这些金融工具的波动性，到处都是郁金香狂热。”英国严格的反法可能会阻碍很多未注册公司的运营，Cointelegraph6月4日报道称，到目前为止，51家加密公司已经撤回了向FCA的注册申请。

英国政府正在积极努力遏制利用加密货币的犯罪行为，如和恐怖主义融资。?

据英国《泰晤士报》报道，本月早些时候，伦敦市警察局呼吁修改立法，使当局能够以类似于现金犯罪的方式处理加密货币。?

据报道，呼吁立法机构允许冻结接受调查的企业和个人的加密货币资产，同时还要求制定严格的法规，使犯罪分子更难进行加密货币转移。?

FCA持谨慎态度

FCA对加密货币采取了高度谨慎的态度，政府监督机构在1月份对加密衍生品平台实施了禁令，同时在同一个月警告投资者与加密货币有关的风险。?

2021年1月10日，FCA被任命为反和反恐融资措施的监管者，从这一天起，所有总部设在英国的加密资产公司都必须遵守反法规，并在FCA注册。?

在今年1月10日之前运营的公司，必须申请临时注册制度，该制度允许公司在FCA进行其正式注册的评估期间继续交易。?

由于全球大流行病导致处理不及时，造成申请积压，目前仍在处理中，FCA在6月3日宣布，临时注册的最后日期已从2021年7月延长到2022年3月。

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