数字金融:俄罗斯反机构正与银行合作监控加密货币兑换为法币的交易_玩比特币欠了600多万

俄罗斯反机构Rosfinmonitoring的代表HermanNeglyad在国家杜马金融市场委员会最近的一次会议上表示，该机构将监控涉及从加密货币兑换为法定货币的交易。据Regnum报道，银行已经开始配合该项工作。Neglyad说道：“银行已经开始关注兑换业务，当监测到用虚拟资产兑换硬通货的业务时他们会加以评估，并向我们通报。”此外，Neglyad还表示，该机构将与俄罗斯央行一起引入“一个单独的代码，以单独区分此类可疑交易，进一步引导传统金融机构关注这个问题。”此前消息，俄罗斯总统普京在总检察长办公室会议上强调了制定更多措施以打击数字金融资产非法跨境交易的重要性。普京称，犯罪分子越来越多地部署数字金融资产，这需要政府特别注意。应该采取其他措施，以制止数字金融资产的非法跨境转移。普京命令地方执法部门以及Rosfinmonitoring对该问题给予全部关注。由于普京并未详细说明数字资产非法跨境交易的背景，因此目前尚不清楚他的具体意思。据悉，俄罗斯于2020年1月通过了主要的加密货币法，正式禁止在该国使用诸如比特币之类的加密货币进行支付。

俄罗斯和伊朗加密货币部门进行合作谈判:金色财经报道，俄罗斯和伊朗的加密货币和金融科技行业团体领导人在德黑兰举行的名为国际金融业展览峰会上讨论了各国使用代币逃避制裁和促进贸易的方式。该小组讨论了俄罗斯和伊朗不断变化的加密货币监管框架，立法者希望将加密货币在国际贸易中的使用合法化。

俄罗斯加密货币和区块链行业协会 (RACIB) 的执行董事Alexander Brazhnikov表示，希望看到新的立法在 9 月之前在俄罗斯生效。[2023/6/12 21:31:34]

美国财政部制裁两名盗窃1680万美元加密货币的俄罗斯人:金色财经报道，美国财政部已对两名俄罗斯国民施加制裁，他们被指控从三个不同的加密货币交易所的客户那里窃取了1680万美元，其中包括美国的两个。根据新闻稿，Danil Potekhin和Dmitrii Karasavidi使用模仿合法交易门户网站的假冒网站来模仿交易，以获取客户登录信息。财政部的声明说，这些信息被用来访问客户的账户并窃取他们的加密货币。此后被告在不同的交易所使用虚假资料。[2020/9/17]

比特币将在俄罗斯世界杯期间被使用:据btcmanager.com消息，2018年俄罗斯世界杯开幕在即，为缓解游客外汇困境，俄全国大多数酒店宣布接受比特币作为货币，这一消息对比特币来说是利好消息，比特币有望在世界杯期间回升。未来八周，预计将有50万游客抵达俄罗斯。加拿大皇后大学经济学教授Thorsten Koeppl表示，这次世界杯比特币受欢迎很可能是因为纯粹的需求的原因，而不是像以前一样的投机。[2018/6/3]

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