比特币:SEC对Ripple提起13亿美元的诉讼，XRP价格日内暴跌23%_存到银行卡违法吗

12月23日，美国证券交易委员会今日宣布已在曼哈顿联邦法院对RippleLabs以及其两名高管提起诉讼，称他们通过未注册的、正在进行的数字资产证券发行筹集了超过13亿美元的资金。

根据SEC的起诉书，被起诉的两名高管分别为：瑞波联合创始人、董事会执行主席兼前首席执行官ChristianLarsen和公司现任首席执行官BradleyGarlinghouse。

美国SEC命令Bloom Protocol在九个月内将其代币注册为证券，否则或将面临3100万美元的罚款:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）监管机构发现，加密货币初创公司Bloom将其代币作为投资合同进行宣传，在法律上将其定性为证券。Bloom Protocol在2018年的牛市高峰期进行了首次代币发行（ICO）。监管机构要求Bloom在九个月内将其代币注册为证券。加密货币初创公司Bloom Protocol被美国证券交易委员会（SEC）下令注册其代币，否则将面临3100万美元的罚款。美国证券交易委员会周二向该公司发出了停止令，指责其提供未注册的证券。[2022/8/10 12:15:45]

起诉书称，Ripple从2013年开始，通过向美国和全球投资者出售未经注册的证券、名为XRP的数字资产来筹集资金。据称，Ripple还分发了数十亿XRP，以换取非现金对价，例如劳动力和做市服务。

Circle拨出1040万美元以解决SEC关于Poloniex的案件:7月21日消息，加密货币运营商Circle Internet Financial Ltd.表示，根据一份监管文件，它已经拨出1040万美元来解决美国证券交易委员会对Poloniex LLC（其已停止的加密货币交易所业务）提起的案件.根据本月早些时候提交给SEC的监管文件，Circle本月宣布将以45亿美元的特殊目的收购公司合并上市。

前一年，Circle收购Poloniex后，于2019年将其出售，并损失了1.568亿美元。Circle表示此次出售是为了 \"从与投机性加密货币交易有关的业务中剥离\"，并使其业务与所提供的产品 \"更好地保持一致\"。根据该文件，SEC于2017年12月对Poloniex提出投诉，涉及 \"可能被定性为证券的加密货币交易\"。

3月，Poloniex提出以1,040万美元的价格解决此案。此外，在文件中，Circle还披露它正在接受美国财政部外国资产控制办公室对其已停止的Poloniex业务的调查。（华尔街日报）[2021/7/21 1:06:42]

除了组织和推广用于资助公司业务的XRP销售外，Larsen和Garlinghouse还实现了未注册的XRP的个人销售，总额约为6亿美元。

声音 | SEC专员：没有必要建立国家范围的区块链政策:据coindesk报道，数字商会（ Digital Chamber of Commerce）创建者Perianne Boring本周在D.C.区块链峰会上表示，现在是美国推出区块链国家战略的时候了。对此，被称为“加密妈妈”的美国证券交易委员会（SEC）专员Hester Peirce表示，私营部门需要创新，而不是让联邦政府去促进全美国范围内的大规模合作。Peirce称，需要制定明确的监管指导方针。但在此之内，需要让人们做他们想做的事情，并尽量不要让私营部门建立太多的政府伙伴关系。她补充说，政府应该制定这些指导方针并“让创新独立进行”。Peirce解释称，她希望看到SEC层面的指导，明确说明法律界线的位置以及区块链项目如何与这些界线相互作用，但SEC需要创新者提供有用的案例。[2019/3/9]

证券是一种投资合同，如果加密货币的创造者将其宣传为对美国买家的投资，那么美国证券交易委员会将其视为美国法律规定的证券。?????????????

而SEC在起诉书中称，“被告未能登记其对XRP的报价和销售，也未满足任何豁免登记的要求，这违反了联邦证券法的登记规定。”?????

“寻求公开发行的好处，包括获得散户投资者的机会，广泛的发行和二级交易市场的发行人，必须遵守要求对发行进行注册的联邦证券法，除非适用免除注册的规定。”SEC表示。

SEC执行部门副主任MarcP.Berger称：“注册要求旨在确保潜在的投资者获得有关发行人业务运营和财务状况的重要信息。”“在这里，我们声称，Ripple及其高管在过去的几年中未能满足这些核心的投资者保护条款，因此，投资者缺乏他们应得的信息。”

SEC进一步称，Ripple定期出售其代管账户中持有的482亿XRP构成了未注册证券的出售。Ripple表示，出售此XRP的目的是“增加XRP的流动性，增强XRP市场的整体健康状况”。

XRP是瑞波公司推出的加密货币，也是市值高达207亿美元的第三大加密货币。受此消息的影响，在过去的24小时内，XRP的价格下跌了23%，截至发稿前价格为0.36美元，也从市值第三大加密货币的地位滑落。

Ripple公司现任CEO加林豪斯昨日对《财富》杂志表示，这起指控案件是“对整个加密行业和美国创新的攻击”。

此前美国证券交易委员会也曾起诉过几家进行未注册证券发行销售的加密公司，其中包括Block.one，筹集了40亿美元来创建EOS区块链，聊天应用程序Telegram为其区块链项目筹集了17亿美元，最终不得不在去年夏天将17亿美元的资金返还给投资者。这些公司和其他许多公司一样，最终与美国证券交易委员达成妥协。

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