GENE:DCG回应全部潜在雷点（全文）：与Genesis、三箭、FTX、LUNA的关系_DCG价格

原文标题：《DCGShareholderLetterfromBarrySilbert,Founder&CEO》

原文编译：czgsws&Leo，BlockBeats

DCG及其任何全资子公司不存在现金资产混用的问题。

DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC，将于2023年5月到期。

DCG仅在2021年FTXB轮融资中投了25万美元，从未与Alameda建立关系，也极少与SBF沟通交流。

DCG与三箭资本没有任何关系，仅在2020年一起开过一次介绍性质的电话会议。

DCG持有Genesis一张价值11亿美元的期票，2032年到期，代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易UST，2021年末为创建质押节点购买60,000枚LUNA，但其投资策略中不包括购买、出售、做空或交易LUNA。

问答部分全文

DCG的商业模式结构是怎样的？

DCG成立于2015年，是一家在数字资产领域构建、置办资产和投资业务的控股公司。旗下部分企业是DCG全资拥有的，其余大多数企业中DCG只拥有少量股权。如今，DCG在全球超过35个国家/地区拥有200多家投资组合公司，并投资了50多个加密货币基金以及众多数字资产Token和区块链项目。

AP_Abacus：购买CoinDesk是DCG CEO和Bloq联创之间的内部交易:金色财经报道，据推特加密KOL AP_Abacus透露，购买CoinDesk是DCG首席执行官Barry Silbert和区块链初创公司Bloq联合创始人Matthew Roszak之间的内部交易。Matthew和Barry关系密切。Bloq是DCG目前的投资组合公司。

金色财经报道，据《华尔街日报》援引知情人士报道，一投资者集团接近以1.25亿美元收购加密媒体CoinDesk。该投资集团由专注于加密货币和Web3技术的私人投资公司Tally Capital的Matthew Roszak和风险投资公司兼家族理财办公室Capital6的Peter Vessence领导。[2023/7/22 15:51:24]

DCG如何与全资子公司互动？

自DCG成立以来，其子公司已作为独立公司启动和运营，拥有自己的管理团队、财务和风险管理协议以及法律和合规监督。每个子公司都有自己的文化、运营结构和激励机制。每个子公司日常业务的各个方面都由各自子公司的领导团队指导。

DCG自身拥有一支由大约50人组成的团队，负责投资并支持我们的投资组合公司，同时也为我们的子公司提供战略指导和监督。非常清楚的是，DCG不为Genesis的业务指导任何交易、贷款或借款。

DCG子公司Luno：运营不受Genesis影响，客户资金安全:11月17日消息，Digital Currency Group旗下子公司、加密货币交易平台Luno发文表示，Luno的运营不会受到 Genesis最近公告的影响，客户资金安全，所有储蓄钱包资金现在都在Luno平台上，此外储蓄功能在马来西亚不可用。[2022/11/17 13:15:15]

DCG及其任何全资子公司是否存在现金资产混用的问题？

没有。DCG的每个全资子公司都有自己的银行账户、证券账户和加密账户，并保持单独的账簿和记录。

DCG如何与其他投资组合公司互动？

DCG的团队与其投资组合保持着密切的关系，为业务领导者直接提供战略和运营建议，并为其获取广泛的资源、商业计划和增值合作伙伴。通过这种方式，DCG培育了区块链和加密空间中最具协作性和活力的企业社区。

DCG的总部在哪里？

DCG是一家总部位于康涅狄格州斯坦福市的美国公司。

DCG从其非附属公司筹集了多少债务资本？大概在什么时间？

DCG于2021年11月从Eldridge领导的贷款财团筹集了3.5亿美元的外部优先担保定期债务。

DCG目前欠GenesisCapital多少钱？

DeFi期权协议Volare完成种子轮融资，DCG领投:12月17日消息，支持L2的期权协议Volare宣布完成种子轮融资，Digital Currency Group（DCG）领投。新融资将用于产品开发、市场运作等。

据介绍，Volare提供了一种透明的、无需信任、便捷的去中心化机制，在期权交易（尤其是奇异的期权交易中），不需要中介机构就可以运行。Volare允许投资者投资于标准或定制的期权策略组合，并根据其基础设施为客户提供对冲和提高收益的工具。（AccessWire）[2021/12/17 7:45:54]

与其他机构投资者一样，DCG从Genesis的贷款部门GenesisCapital借入资金。这些贷款始终始终以公平原则为基础，并按现行市场利率定价。除了下面问题14中讨论的期票之外，DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC，这些款项将于2023年5月到期。

DCG在2022年1月至2022年5月期间以10%-12%的利率借入了5亿美元。

DCG的投资实体在2021年和2022年期间以3.85%的加权平均利率借入BTC，其中包括之前借入但已偿还给GenesisCapital的金额，目前还剩4,550BTC贷款余额。

在2022年初发放时，DCG的股权价值为100亿美元，DCG过去十二个月的EBITDA超过10亿美元，而GenesisCapital的贷款账面总额在120亿至150亿美元之间。在此期间，比特币的价格在3万美元到4.7万美元区间。

DCG聘请首任首席财务官，将领导公司资本市场活动:3月9日消息，灰度母公司数字货币集团（Digital Currency Group，DCG）聘请了金融服务界的资深人士作为其首任首席财务官。该公司周二表示，已从Trading Technologies雇用了Michael Kraines。Kraines在华尔街的职业生涯包括在Sandler O'Neill + Partners和Wasserstein Perella＆Co从事投资银行业务超过25年，将领导DCG的资本市场活动，从募集到并购。（The Block）[2021/3/9 18:29:52]

除了BTC贷款外，DCG的投资实体还在2020年底借入了14,048枚BCH，目前支付了9%的利息。

自2022年5月以来，DCG就没有再从GenesisCapital借过钱，也从未拖欠过利息，并且所有未偿还贷款都是最新的。

DCG如何使用从GenesisCapital借款的美元贷款收益？

DCG借入的金额最初作为现金存放在财务部，以便在机会出现时使用。最终确定的关键机会是从我们最早期的风险投资者之一手中回购DCG股票，以及对流动Token和公共股票的投资。

DCG的投资主体是如何使用从GenesisCapital借来的BTC的？

DCG推出加密矿业子公司Foundry，承诺到2021年向其投资1亿美元:美国加密货币行业巨头DigitalCurrencyGroup（数字货币集团，DCG）宣布推出专注于加密矿业的全资子公司Foundry，正式宣布进军比特币矿业，DigitalCurrencyGroup已承诺到2021年向Foundry投资超过1亿美元。根据公告，Foundry成立于2019年，旨在为数字资产矿工和制造商提供机构级别的专业知识、资本和市场情报，提供构建、维护和保护去中心化网络的资源，该公司目前为矿业生态系统提供三项服务：设备融资和采购；挖矿和权益质押服务；以及咨询服务。前CoreScientific公司高管的MikeColyer将担任Foundry的首席执行官。DigitalCurrencyGroup同时透露，Foundry拥有北美最大的比特币矿场之一，已向其他矿业及回购提供数千万美元的设备融资，并帮助采购北美交付的大约一半的比特币矿机。[2020/8/27]

DCG的投资实体使用从GenesisCapital借来的BTC来对冲GBTC多头头寸，以在此类头寸上保持市场中立。DCG在公开市场上购买GBTC是在GBTC的交易价格明显低于NAV时进行的，与所有其他投资一样，这些决定是基于对可能的回报加权风险的评估。我们在公开市场上购买GBTC符合证券交易法第10b-18条规定，并在文件和新闻稿中透明披露。

DCG和FTX是什么关系？

DCG于2021年7月在FTX的B系列融资中进行了250,000美元的小额股权投资。这是我们在全球范围内投资交易平台的持续战略中的一部分——我们已经投资了近20家交易平台。DCG在FTX持有一个交易账户，其交易量不足我们在该平台上交易总量的1%。BarrySilbert与SBF没有任何个人或职业关系。除了2022年夏天的一次谈话和当时的几封电子邮件外，Barry不记得他曾与SBF会面、交谈或以其他方式私下交流。

DCG与Alameda是什么关系？

DCG从未与Alameda建立过关系。Genesis与Alameda有交易和借贷关系。

SBF是否曾在Genesis的董事会任职？

没有。

DCG与三箭资本是什么关系？

DCG从未与三箭资本有任何关系。除了在2020年与其中一位联合创始人有过一次介绍性质的电话会议外，Barry不记得曾与三箭资本的负责人会面、交谈或以其他方式私下交流。DCG从未与三箭资本协商GBTC或任何其他投资的购买或销售问题。

GenesisCapital与三箭资本存在交易和借贷关系，三箭资本拖欠GenesisCapital贷款。此外，三箭资本是各种灰度信托产品的投资者。

为什么DCG接管了对三箭资本的破产索赔，以及DCG从GenesisCapital的11亿美元期票中获得了什么？

截止2022年夏，GenesisCapital一直是世界上数一数二的加密贷款公司，2022年6月，当三箭资本拖欠GenesisCapital和其他众多贷款机构贷款时，市场明显存在恐慌情绪，担心危机进一步蔓延并摧毁整个行业。这是DCG对GenesisCapital采取帮助的一个考虑因素。

此外，DCG坚信，一旦市场稳定下来，对机构性大宗经纪服务的巨大需求将会持续，Genesis拥有着世界上最专业的知识和最优质的机构客户群体，在2018年推出GenesisCapital之前，于2013年建立了第一个机构加密交易平台，因此，DCG认为，无论是交易方面还是借贷方面，Genesis都值得被保护。

DCG及其董事会认为，帮助支持Genesis是符合Genesis、其贷方和DCG的最大利益。我们的财务和法律顾问的建议，以及我们的会计师的意见，是让DCG承担三箭资本的索赔，并用付给Genesis的期票代替。

这张价值11亿美元的期票将于2032年到期，代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。DCG同意转让和交换Genesis应从三箭资本收的11亿美元无担保贷款为DCG的期票贷款，这笔贷款的收回具不确定性，DCG没有收到任何现金、加密资产或其他形式的期票付款。DCG有效地承担了Genesis在三箭资本贷款中的损失风险，其实我们并没有义务这么做。

重点是，这11亿美元的期票不能提前赎回，也不包含任何可赎回债券的其他类似特征，此外，Genesis将其对三箭资本的索赔转让给DCG，作为交易的一部分，同意DCG将从三箭资本清算中获得的任何款项直接用于支付这11亿美元的期票。

值得关注的是，在三箭资本违约后的一段时间内，DCG向Genesis实体提供了约3.4亿美元的新股权，为其注入了额外资本。

DCG在GenesisCapital重组过程中扮演什么角色？

作为一家独立运营的子公司，Genesis有着自己的董事会和管理团队，Genesis董事会成立了一个特别委员会，由两名具数十年金融、法律和重组专业知识的人员组成，负责监督Genesis的重组流程及任何其他相关涉及事宜，Genesis还聘请了独立的外部顾问来领导重组流程，包括包括ClearyGottlieb、Moelis和Alvarez&Marsal。

DCG及其独立外部顾问，包括GoodwinProcter、WeilGotshal和DuceraPartners，与Genesis、及其顾问和Genesis债权人及其顾问组成的特定小组就重组事宜进行了有效的沟通合作。

由于DCG欠GenesisCapital的未偿还贷款和期票，包括Genesis在内的DCG高管对本次重组都有决策权。

DCG是EDNY的调查对象吗？

DCG不知道也没有理由相信EDNY对我们进行了调查。DCG会定期与监管机构进行沟通，这是我们日常业务运营的一部分。如果任何监管机构或调查人员联系我们，我们将一如既往地公开参与、回答问题，并提供所需的任何信息。

DCG与Terra、Luna有什么关系吗？

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Terrastablecoin，并且与这些Token的发行人没有任何关系。

DCG在2021年末/2022年初购买了约60,000枚LUNA，协助其子公司Foundry创建质押节点，作为投资策略的一部分，我们没有购买、出售、做空或交易LUNA。

DCG和Celsius什么关系？

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Celsiustoken，与Celsius也没有任何关系。

DCG发行自己的Token吗？

DCG从未发行过自己的Token。

标签：DCGGenesisGENESISDCG价格Genesis ShardsGenebank Tokenosmosis币总量

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