RAD:金色观察 | SBF如何操纵FTX和Paradigm的“循环投资”套路_safuu币FTX涨幅27倍

金色财经区块链1月12日讯?最新美国破产法庭文件揭示了SBF的所谓“循环投资”套路，他向大型型风险投资基金Paradigm投资了?2000万美元，该基金随后入股了其加密货币交易所FTX，这个操作凸显了SBF和一些投资者之间存在某种“密切联系”。

“左口袋”到“右口袋”，“循环投资”套路深

2021年底，SBF投资了加密投资机构?Paradigm旗下的管理基金，根据本周在破产法庭披露的信息，这家名为“ParadigmOne”的基金资金管理后来投资于他的FTX和FTXUS。ParadigmOne当时是市场上最大的加密货币风险投资工具之一。作为交易的结果，SBF?投资了该基金并且又从中获得了融资，就像是把钱从“左口袋”移到了“右口袋”。

Revolving Games正基于Overlord NFT项目开发链游:3月24日消息，由Rockstar Games联合创始人Dan Houser支持的工作室Revolving Games，正在开发一款基于Overlord NFT项目的游戏，该游戏以彩色蜥蜴NFT为特色。

Overlord联合创始人Dom Smith表示，该游戏是对Overlord宇宙的全新的探索，并计划从零开始跨链。Overlord的Web3游戏策略首先关注游戏玩法，其次是游戏经济，该团队非常专注于主流采用。（decrypt）[2023/3/24 13:25:01]

康奈尔大学法学院教授查尔斯怀特黑德指出：“这太奇怪了，虽然这样的安排没有什么内在的错误”，但却会让你感到非常怪异。”

Messari创始人：在第二季度和第三季度Genesis解除了超过100亿美元的贷款:金色财经报道，区块链分析公司Messari创始人Ryan Selkis再次针对数字货币集团DCG和Genesis的问题发文。Ryan表示，DCG-Genesis的最后一个问题与潜在的灾难性厄运有关。在第二季度和第三季度，Genesis解除了超过100亿美元的贷款账簿。鉴于Alameda和Genesis是世界上最大的两个加密借贷方，他们很可能有贷款。看起来 Genesis 正在负责任地减少他们的很多头寸并取消借贷。Alameda或FTX似乎不像今天的Genesis债权人。如果这是真的，那么这两个巨头要么没有关系（不太可能），要么他们平仓了。[2022/12/12 21:38:13]

FTX去年11月倒闭后，SBF?对美国执法机构提出的欺诈和指控拒不不认罪，而他此前为自己的公司从外部投资者那里筹集了18亿美元。检察官和监管机构指控他了这些投资者，并将资金从?FTX客户转移到自己的?AlamedaResearch对冲基金，该基金在初创企业和加密货币的风险投资上投入了大量资金。

Messari宣布将其A轮融资中的部分财政库基金投资于Circle Yield:4月20日消息，研究机构Messari宣布将其A轮融资中的一部分财政库基金投资于Circle Yield，以获得加密收益和USDC敞口的另类现金投资。此前消息，Messari于2021年8月完成由Point72 Ventures领投的2100万美元A轮融资。[2022/4/20 14:35:44]

另一方面，总部位于旧金山的?Paradigm由前红杉资本合伙人MattHuang和Coinbase联合创始人FredEhrsam于2018年推出，该基金发言人回应称，SBF?与其基金的其他投资者一样，没有受到特殊对待，而且Paradigm还向ParadigmOne的投资者披露了一般利益冲突，称该基金可能投资于其有限合伙人经营的公司。

截至目前，SBF?没有立即回应对此事置评请求。

会是一个深不见底的“兔子洞”吗？

值得一提的是，通过?AlamedaResearch，SBF?还向新加坡银行大华银行的分支机构?UVM和SignumCapital投资了500万美元，但Signum和大华银行没有立即回应置评请求。

据英国《金融时报》报道，SBF?曾向风险投资公司管理的各种基金投资了数千万美元，这些基金也是FTX的支持者，其中包括红杉资本。一位接近该公司的人士此前表示，AlamedaResearch?曾向红杉资本管理的基金投资了2亿美元，而且投资模式和其他基金有所不同。

Paradigm是FTX的主要投资者，该风投公司于2021年7月帮助FTX的内部团队完成了?B轮融资。当时，MattHuang甚至将SBF?称为“最特别的创始人之一，他们的愿景既雄心勃勃又独特地适应了加密货币的未来”。

几个月后，当?ParadigmOne于2021年11月推出时，AlamedaResearch?成为了该基金的投资者之一，持有价值?2000万美元的股份，AlamedaResearch?后来又花费500万美元收购了Paradigm?One?基金的另一位投资者股份。根据提交给美国破产法庭的一份?FTX股东名单，ParadigmOne基金随后加入了FTX及其美国分公司?FTX?US?于?2022年1月进行的一轮融资融资，当对这两家公司的估值达到了惊人?400亿美元。

在FTX?和FTX?US?在美国申请破产保护后，Paradigm于2022年?11月将其对FTX的2.78亿美元总投资减记至零，而当时对SBF?充满信心的MattHuang在推特上表示，他对投资了一个最终不符合加密货币价值观的创始人和公司深感遗憾。

截至目前，?SBF?首次披露的“循环投资”套路示例只有UVMSignum和Paradigm，还不清楚是否涉及到其他公司，但愿掉入这个陷阱的公司不会太多。

本文部分内容编译自英国《金融时报》

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