金色观察丨恶意禁止6300+中国用户提币？韩国交易所UPbit疑上演“杀猪盘”

行情回暖，在用户因为比特币上涨而欣喜时，“禁止提币”的老把戏似乎再次上演，韩国交易所UPbit被用户质疑上演“杀猪盘”。

只是这次有所不同，有维权群众对金色财经记者反映：“这次待宰者只有国外用户，韩国交易所UPbit没有发布任何公告，便禁止了所有币种和现金提取，而且只针对国外用户，并没有针对韩国人。”也有用户反映，在客服中心反映情况时，也有“美国大妈”前来维权。

事实上，交易所不透明和玩起“杀猪盘”的手段并不令人惊讶，市场上不少山寨币项目或者小交易收割用户的玩法屡见报端。但令人惊讶的是，韩国是拥有日交易量排名第三的加密交易所的国家（仅次于美国和日本），2017年牛市行情下由于投资者争相涌入，韩国一度出现“泡菜溢价”现象。在此过程中，韩国交易所收获大量用户，牛市行情下也获得了极大的利益。韩国排名前列的交易所UPbit也会如此行事吗？

资产不够禁提币来凑？

熟悉加密货币的人很了解，UPbit是韩国四大交易所之一，另外三大交易所分别为Bithumb、Coinone和Korbit。不过，最近一段时间，韩国交易所的日子似乎并不太平。

11月27日，UPbit被盗并确认资产损失，34.2万ETH被转出，交易所承诺将承担损失。随后，UPbit将所有用户提币进行关闭。12月份开始陆续对韩国用户开通各个币种提币。

不过，有用户反映：自己的提币通道并未开启。12月底该用户接到的UPbit客服电话称，外国用户需前往UPbit公司提交书面材料进行KYC认证。需要提交的材料为：身份证原件；外国人登陆证；外国人登陆事实证明或国内居住事实证明原件等。

BlockFi回应阿拉巴马州证券委员会关于其证券销售的疑问：BlockFi利息账户不是证券:加密资产借贷初创公司BlockFi针对美国阿拉巴马州证券委员会（ASC）发出的关于要求其解释在该州销售未经注册的证券的showcause（要求说明理由的命令）通知表示，已与世界各地的监管机构（包括阿拉巴马州的监管机构）进行了积极对话，我们认为这些产品是合法且适合加密市场参与者的。BlockFI利息账户（BIA）不是证券。

此前泽西州证券局命令BlockFi停止为新BIA客户提供服务，要求BlockFi从2021年7月22日起停止接受居住在新泽西州的新BIA客户，对此，BlockFi首席执行官ZacPrince表示，现有客户服务正常运营。（AMBCrypto）[2021/7/22 1:09:50]

（UPbit提醒用户提交KYC资料短信截图）

而该用户反映称，早在2017年注册时便进行了KYC认证，无法理解为何时隔两年还需要再次进行现场提交认证。UPbit回应表示：主要为强化用户安全保护，公司制定的统一政策。不提交则无法提币。实际上，在12月底，国外用户均被锁定了提币功能。

随即，有维权用户指出：“UPbit称再次KYC认证后，大约两周后可以提币，但到现在差不多一个月了，还是不让提币。?”

（截图为用户提供：出于安全原因，您的账户目前无法提款，请联系客户中心获取详情。）

基于此，有不少维权用户质疑：UPbit被盗的币数目众多（很可能是超出报道的规模），倘若全部开放所有用户的提币，很可能会造成资金周转问题。所以，只能是先以追加外国用户提交KYC相关材料为由，故意将外国用户的提币再锁一段时间。

无明确取消限制提币时间

金色财经查证UPbit官网，确实没有明确的公告内容指示有关禁止国外用户提币的情况。而值得注意的是，UPbit 相关人员在接受Coindesk Korea 采访中说到“目前禁止所有外国账号的提币，并在确认后立即取消限制提币”。

但令人奇怪的是，UPbit并没有说明阻止国外用户提币的原因，以及后续进行确认的方式和释放对象的范围。

此外，韩联社2019年12月消息指出，韩国检察院以欺诈为由要求法庭对UpBit高层宋某判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元。据悉，宋某及其团伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit创建假ID，并将1221亿韩元的资产存入该ID进行虚假交易，从而诱导实际会员进行交易。检察机关指出：“虽然被告只是提供了使会员能够进行更多交易的要价，但通过这种方式交易所获得了巨大的收益。”

UpBit高层宋某被判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元，知情人士称，处理将在1月底进行。而目前国外用户仍旧无法提币，韩国用户却已经进行多次提币，在此背景下，很难不引发被禁止提币的国外用户的猜疑。

税务风险转嫁给国外用户？

据韩国当地媒体 Pulse 报道，韩国政府计划对加密货币交易收益征收 20％ 的利得税。该媒体引援多个政府消息来源表示，韩国财政部近期要求税务办公室对一项加密税收计划进行重新审查。该媒体引援一位不具名的韩国官员表示，该计划内最有可能的更新是政府将加密货币交易收益视为其他收入而不是资本收益进行征税。

根据该报告，韩国的其他收入需对收入总额的 40％ 征收 20％的税收，其余 60％ 存在部分税额抵免。韩国政府传出计划向加密收益征税已一个多月，一旦最终将加密收益确定为其他收入，韩国税务机关国家税务局（NTS）将即可生效被允许对加密收益征税。此前消息，韩国税务部门国家税务局（NTS）已对 Bithumb 的外国客户收入征税，NTS 将外国客户的加密货币交易归类为其他杂项收入，并将加密交易的资本收益确认为资产。

韩国加密货币交易所 Bithumb 已于于 2019 年 12 月遭到韩国国家税务局要求向其征收 803 亿韩元（约合 6950 万美元）的巨额税款，而本月向税务法庭对韩国国家税务局（NTS）提起诉讼，Bithumb 认为该税收是毫无根据。

有意思的是，就在韩国国税厅向Bithumb征缴803亿韩元税收后，UPbit禁止国外用户提币。不过，有韩国媒体消息称，UPbit否认了禁止提币与国税厅向交易所征缴税收相关，但用户并不买账。

用户对金色财经表示：“我再次进行KYC认证时，UPbit工作人员随口称是政府机关要求停止提币的（UPbit有提及过是国税厅不让提币），而提交KYC资料迟迟不给开通提币后，再次打电话确认时被告知禁止提币行为是平台本身的要求。实际上，韩国加密征税的法律还属于空白，目前国税厅是不会要求交易所禁止提币的。UPbit上大概有6千多国外用户，而且基本属于大户，来自中国的用户达6300多，站在UPbit的角度而言，先冻结人数少而持有币量大的国外用户，是最优的选择。可以统计并确认未来缴税对象和非缴税对象，当国税厅进行查询时，平台不必承担缴税的额度。”

总体而言，维权用户对于UPbit禁止国外用户提币的行为多有猜疑，究竟是盗币风波导致的资金周转问题，还是UPbit高层判刑导致的动荡，亦或是UPbit为躲避税务风险而采取的措施尚不得而知。金色财经向UPbit方面发去采访提纲，但截至发稿，对方未有回复。此外，金色财经观察到，UPbit推特已经冻结。

不过，作为交易所，只针对国外用户禁止提币，且未能出示明确的公告阐明原因和后续提币措施，恐非长久之道。律师提醒用户：加密交易各国措施不尽相同，维权用户可咨询韩国当地律师进行进一步了解。金色财经也将对此进行持续关注。

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