VEN:FTX轰然倒塌美国司法部官员将与SEC一同调查_TAXHAVENINU币

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可以预见的是，FTX的崩溃引起了美国监管机构的注意。

美国证券交易委员会和商品期货交易委员会已经对FTX的商业行为展开了调查。

据《华尔街日报》报道，美国司法部也可能介入并展开调查。

这三家机构现在都将密切关注SamBankman-Fried的账本，以调查FTX与Alameda之间是否存在重叠，以及是否存在出于投机目的挪用客户资金的情况。

两名匿名消息人士透露，美国证券交易委员会对FTX以及其美国部门对Celsius和其他遭受重创的公司的收购行为展开了数月的调查。

FTX 将收购日本金融科技公司 Liquid Group及其所有子公司:金色财经报道，加密货币交易所FTX目前正在收购日本金融技术公司Liquid Group及其所有子公司。作为交易的一部分，FTX还将获得Quoine的控制权，Quoine是日本首批加密货币交易所之一，早在2017年就在该国的金融服务机构（FSA）注册。FSA授予Quoine第一类工具业务许可证，使其能够向客户提供衍生品。该交易预计将于 3 月完成。（decrypt）[2022/2/3 9:28:32]

早在上个月，SamBankman-Fried的公司就因涉嫌违反证券规定受到了德克萨斯州证券交易委员会的调查。

亿万富翁Orlando Bravo称持有BTC，其私募股权公司Thoma Bravo参投FTX:9月30日消息，私募股权公司Thoma Bravo的联合创始人Orlando Bravo在9月29日CNBC的Delivering Alpha 会议上表示，其是BTC的投资者，并且相信BTC在未来几年价值飙升的潜力。此外，资管规模超过830亿美元的私募股权公司Thoma Bravo最近参与了FTX的B轮融资。[2021/9/30 17:17:54]

作为比特币最大、最具影响力的批评者之一，参议员ElizabethWarren借FTX喊话，呼吁美国证券交易委员会采取积极的执法行动。

FTX已关闭非KYC账户:7月24日消息，FTX官方发布公告表示，已关闭非KYC账户，请用户及时根据相关步骤完成验证。[2021/7/24 1:13:09]

她在推特账号留言道：“作为最大的Crypto平台之一，FTX濒临崩溃表明着该行业似乎存在着很多灰色地带。我们需要更积极的执法动作，我本人将继续推动@SECGov执行保护消费者和金融稳定的法律。”

Crypto行业的重量级人物很快驳斥了这些严重指控，其将部分原因归咎于美国证交会，以及美国Crypto行业缺乏相应的监管框架。

Coinbase首席执行官BrianArmstrong通过Twitter回应称，FTX.com是一家不受美国证券交易委员会监管的离岸交易所。

问题在于，美国证券交易委员会未能在美国建立清晰的监管机制，因此许多美国投资者都转向海外市场。

为此惩罚美国公司毫无意义。

Circle首席执行官JeremyAllaire同意Armstrong的观点。

他表示，美国Crypto货币市场缺乏一个清晰而有力的监管框架，导致人们转而投向其他更宽松的监管机构。

他敦促参议员Warren采取不以执行为基础的监管政策。

Ripple的首席执行官BradGarlinghouse也敦促参议员沃伦改变她的观点方向。他说道：

Brian是对的，为了保护消费者，我们需要为企业提供确保信任和透明度的监管指导。