ANC:对话地下团伙「KYC」演员 揭开伪造KYC产业链面纱_MEDAI价格

一些不良的项目开发团队正利用KYC演员在Web3.0社区进行。此篇文章中，CertiK将揭露雇佣KYC演员的地下团伙是如何运作的。

说明：在本文中，“KYC演员”特指那些受雇于不诚实的项目所有者并替代其进行KYC验证的第三方个人。项目方由此能够在实施内部人员攻击或在退出局发生之前赢得社区信任。

对话KYC演员

基础的KYC验证也许只能停留在遵纪守法散户的层面，却无法有效制止职业犯罪团伙的欺诈行为和活动。

CertiK调查发现，犯罪分子已经想出许多逃避常规检查的办法，而专业“KYC演员”的出现也表明了逃脱责任其实并没有那么困难。

火币论坛对话汪弘彬：从技术层面来说，区块链将在金融领域发挥领先作用:新加坡时间12月30日下午，欧洲货币机构投资者集团大中华区CEO汪弘彬做客火币论坛，以“回顾与展望，从疫情到复苏”为主题，与火币商务副总裁Ciara探讨在疫情的持续影响下，企业该如何进行数字化转型。

汪弘彬认为，疫情推动了数字浪潮的发展，从技术层面来说，区块链和加密货币行业将在金融领域发挥领先作用，并且会迅速成长为不同于大数据、人工智能和物联网的另一种新技术，未来势必会有很大的发展空间。比特币在2020年表现突出。但如果比特币要成长为更成熟的资产类别的话，必须要经历一系列的周期，比特币至今还没有一个完整的周期。成熟的机构投资者要了解这一点，然后再进入这个市场。

“据我个人观察，比特币的资产类别变得愈来愈清晰了，这会吸引越来越多的机构进入这个市场，但我们还是要从宏观角度来看比特币整体周期的发展。但从长远来看，我对这类资产很乐观。”汪弘彬最后总结道。[2020/12/31 16:08:51]

CertiK调查员在一个特别案例中发现并确认了一位KYC演员，随后该对象自愿披露了大量关于KYC演员的工作流程及产业细节。

金色实力派｜对话成都数字资产交易中心提案人:5月19日19:00，金色财经邀请到成都数字资产交易中心提案人段江、成都九宽科技CTO彭韬做客「金色实力派」，分享更多成都这座大都会的发展规划。敬请期待！更多详情点击原文链接查看。[2020/5/19]

下文就让我们走进与该“KYC演员”的访谈内容，并在对Web3.0地下世界一探究竟的同时，揭露KYC产业的阴暗面。

演员自述

据这位演员所述，雇人进行KYC的欺诈行为极其廉价和便利。该演员详细介绍了自己如何在3年多的时间里多次冒名顶替KYC验证，也解释了绕过常规KYC验证到底有多么简单。

Dogecoin创始人将小说对话与区块链技术相结合:据CCN消息，Dogecoin的创始人Jackson Palmer将要创建一个Twitter机器人，这款机器人将会通过区块链技术从小说《五十度灰》中随机抽取一些短语，从而创造出幽默、不连贯的句子以此来取悦粉丝。[2018/7/8]

此外，他还展示了自己进行KYC表演的交易证明，以及寻找非法买家的黑市链接。

然而，这种卧底般的演员生活并不像好莱坞明星一样风光。受访者带我们参观了他简陋的居住环境。据他所述，大多数KYC演员都身处于发展中国家，每个“角色”获得的报酬都非常低廉，他每笔交易的收入也仅仅只有20到30美元。

星云创始人兼CEO徐义吉出席了贵州国家数博会“区块链应用高峰论坛暨DemoDay对话”:5月28日星云链创始人徐义吉在贵州举办的中国国际大数据产业博览会区块链应用高峰论坛参与对话。他和其他与会嘉宾一同针对“怎么发现并打造优秀的区块链应用项目”进行了讨论。在发言中他提到，区块链本质是对数据的确权，有些项目是重资本的，并不特别侧重真正的开发者和用户。一个区块链系统想要真正的发展，一定要在用户和开发者身上发生变化。星云认同数据的价值和应用的价值，并围绕这一点打造了星云的价值尺度、原生激励和自进化三个特点，希望能让更多真正有趣有用的应用在星云链上产生。星云链（NAS）是致力于构建可持续升级的良性生态3.0公链。（已于3月29号主网上线）[2018/5/28]

KYC演员黑市

根据这些内幕消息，我们的分析员对KYC黑市进行了更深入地调查，从而更好地了解了问题所在。

CertiK彻底扫查了20多个场外交易黑市活动，其中绝大部分都在Telegram、Discord和一些要求较低的手机应用上，同时还伴有KYC演员招募广告。

通常，买卖双方会在这些场外市场见面，并根据他们的具体交易要求协商价格，最后通常使用托管服务完成支付。

倘若表演要求较低，KYC演员的价格可以低至8美元，比如只需要绕过基础的KYC验证程序，在某个发展中国家的银行或交易所进行开户。

如果需要面对更复杂的验证过程，KYC演员的费用就会略增加一些。如果买方需要演员被认为是某个能够进行低风险活动的国家居民，从而可以有效降低被标记或被拒绝的概率，并获得更多的服务选择，那么其“出场价”就会大幅提升。

在某些情况下，我们发现如果KYC演员需要扮演一个项目的CEO，其收入将高达每周500美元。

我们调查后发现，这类场外交易黑市在世界各地相当普遍，尤其是在东南亚最为集中，其群体成员规模在4000到30万之间。据我们统计，共有超过50万人在这些非法资产交易所和伪造KYC服务中成为了买家或卖家。

KYC徽章造假

从采访以及后续对黑市产业的调查中，我们观察到买家雇佣KYC演员的目的并非为了保护隐私或实现财务自由，而明显是为了卷走投资者的资金。

社区成员或许知道，在Web3.0行业中，项目背后的团队有时候则会成为运营、名誉和法律风险的主要来源。因此近期市面上涌现出了40多个提供数字资产“KYC徽章”的网站，声称可对项目团队进行审查。

最新统计显示，这些网站已经发出了超过2000枚KYC徽章。

不过，临时性的KYC验证服务大多没有太多实际意义。由于KYC团队缺乏必要的背景调查技术、专业培训和经验知识，这些KYC验证要么仅调查了表面，无法识别欺诈行为，要么太过业余，无法发现内部威胁。

因此，团伙可以轻易绕过针对他们的验证过程，然后利用这些不可靠的KYC徽章来误导和更多投资者，并逃避其罪行责任。

如何有效验证项目团队

与Web3.0创业公司进行合作或投资，必须进行最高级别的调研。

由于数字资产项目所涉及的资金数额巨大，而职业犯罪分子很容易就能进行伪造，因此不能仅仅依赖简单的身份与姓名检查。

验证一个项目背后团队的唯一有效方法是对每位重要成员进行合适且彻底的背景调查，并确保交由专业的、有经验的调查员和分析员组成的团队来进行操作。

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