NFT:挪用用户资金涉嫌违法 SBF可能被起诉_TER

在最近的FTX崩盘事件当中，整个币圈都因为FTX的死亡螺旋和挤兑而震荡。在关注FTX及其相关方的财务状况的同时，部分律师正在关注FTX崩盘的法律影响。他们指出，根据FTX的客户服务协议，FTX可能违反了该条款且挪用客户资金，可能进一步导致被起诉。

律师：FTX挪用资金，违反用户服务协议

FTX的服务条款规定，客户账户中的任何加密货币“都不是FTXTrading的财产，也不应该且不可能借给FTXTrading”，并且该平台“不将用户账户中的数字资产视为属于FTXTrading。”换句话说，FTX不能将资金用于代表客户持有以外的其他目的，挪用属于违背协议，极有可能导致被用户团体起诉。

Prime Trust CEO：因钱包迁移导致无法访问旧钱包，为满足客户提款挪用超7600万美元的客户资金:金色财经报道，在向特拉华州美国破产法院提交的文件中，Prime Trust首席执行官Jor Law解释了破产的原因。

Law表示，Prime Trust去年10月份的支出约为1050万美元，而收入约为310万美元，净亏损超过700万美元。一个月后，支出再次上升至1110万美元，导致其净亏损上升至840万美元。

此外，Law表示，公司曾使用98f硬件钱包存储代币，2019年将其钱包转移到由Fireblocks运营的系统中，但没有意识到从旧钱包到新系统的迁移是不完整的，也没有意识到客户仍然在将资金存入98f钱包地址。当某用户进行大额ETH提款时，该公司才意识到这些错误，但其该硬件钱包已被丢弃，其中包含价值超4500万美元ETH。直至今日，Prime Trust仍然无法访问98f钱包。

从2021年12月到2022年3月，某些公司员工开始使用客户账户中的法定货币购买ETH并满足提款请求，使用了超过7600万美元的资金。[2023/8/28 13:00:34]

《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道称，FTX已将价值数十亿美元的客户资金投入风险押注，一些用户怀疑资金被用于帮助支持Alameda，即构成了资金挪用。

NFT游戏开发商Ragnarok因挪用公司资金投资加密货币而亏损约182万美元:8月30日消息，NFT游戏开发商Ragnarok首席执行官Fanfaron发声明称，其挪用项目金库的资金多次购买以太坊而亏损了约182万美元。Fanfaron声称其最初这样做的目的是为了使其资产多样化，当时以太坊价格下跌，他想乘这个机会通过多次交易购入更多的以太坊。

Fanfaron还对其行为辩解道，由于Ragnarok是一家初创公司，而不是DAO（去中心化自治组织），本不计划披露其财务状况，但认识到社区反馈和顾问指导需要透明度和信任，因此公布其投资亏损并道歉。Fanfaron承诺他将偿还其在与Ragnarok金库的所有损失。

Fanfaron称在与公司投资人商讨后，他将继续担任CEO，并将完善资金管理流程。他还表示，目前剩余的项目资金超过1000万美元，这笔资金将用于开发和纳税，以推进未来的计划。（Coinpost）[2022/8/30 12:57:16]

“利用客户的投资来支持AlamedaResearch是一个严重的问题，可能构成欺诈性背信索赔，”英国KeystoneLaw处理加密货币和资产追回事务的律师LouiseAbbott说。

韩国釜山银行员工挪用约110万美元客户资金用于投资加密货币:8月1日消息，韩国釜山银行外汇团队的一名员工在今年6月9日至7月25日期间多次挪用客户资金，总额达14.8亿韩元（约110万美元），并将这笔资金投资于比特币和其他加密货币。釜山银行将对该员工采取法律行动并进行自我审计。

报道称，今年在韩国已经发生了10多起银行员工挪用公款的案件，其中一名友利银行的员工据称从2012年起挪用了近700亿韩元（约5360万美元），直到今年早些时候才被发现。韩国金融监管局目前正在为银行内部控制系统制定更严格的指导方针，以防止此类事件。（Forkast）[2022/8/1 2:50:56]

Twitter用户@wassielawyer指出了FTX的用户协议与Celsius和Voyager等的不同之处。Celsius和Voyager的用户协议允许平台临时借用用户资金，而FTX明确写明资金归属权一直属于客户。

赵东：大部分BTC理财很危险 几乎所有平台都挪用用户BTC资产:RenrenBit创始人、Bitfinex股东赵东在微博上发文表示，大部分的比特币理财的确非常危险。他认为比特币平台在未经客户允许的情况下，默认就应当是100% 准备金，并且最好能够透明出来，防止平台自身挪用客户资产暴雷，前车之鉴已经太多了，远有mtgox，近有fcoin，而且未来还会有无数的平台。随后赵东又在微博回复网友称，可以负责任的说，几乎所有的平台都在挪用用户的比特币资产，其中不乏一些“大”交易所的身影。[2020/5/22]

“也就是说，FTX就是在偷客户的钱。这绝对构成犯罪。”@wassielawyer说。

Wassielawyer的Twitter。来源：Twitter

SBF删除曾承诺资金安全的Twitter

11月7日，SBF曾经发推表示“FTX目前没有问题，资产也没有问题。”随后，又紧接着在同一条TwitterThread里面表示FTX可以完全覆盖用户资金，且不会用用户的钱投资。

“我们一直在正常处理提款，未来也会一直正常处理。”

11月8日，在FTX崩盘当晚，SBF在宣布与币安达成非强制性收购协议以“克服严重的流动性紧缩”后，删除了该Twitter。FTX当晚就暂停了除法币外的全部提款。

Twitter上的用户对SBF选择删除这些推文感到非常愤怒，许多人指责FTX创始人对交易所的资产状况公然撒谎。不少人甚至在周四SBF关于事件的最新说明下的回复中刷屏这条被删除的Twitter。

据相关法律人士分析，SBF删除该Twitter可能是为了避免法律诉讼。

来源：Twitter

监管机构开始调查，SBF或遭起诉

不少金融监管机构都已经开始了对于FTX的调查。

加州金融保护与创新部周四晚间宣布正在调查FTX，说它正在“调查加密资产平台FTX的明显失败”。

“金融保护与创新部是负责管理该州的贷款和银行法、最近的加州消费者金融保护法和该州的证券法的机构，这些法律管辖经纪商、投资顾问和商品，”该新闻稿称。该监管机构要求受影响的人与其联系提出投诉。

在本周早些时候，FTX崩盘发生之前，加州成为第一个宣布正在调查该交易所的州。在崩溃之前，其他州已经在调查FTX，包括德克萨斯州，而且他们的调查范围很可能会扩大。

美国司法部和证券交易委员会等联邦实体也在FTX倒闭后对其进行调查，并与Binance等公司联系以获取有关交易所的信息。FTXUS的总法律顾问RyneMiller已经告诉员工保存与工作相关的文件，这一举措通常发生在公司预期诉讼或回应传票或其他正在进行的调查工具时。

巴哈马监管机构已冻结FTXDigitalMarkets和相关方的资产，称其为“保护资产和稳定公司”的“谨慎行动”。巴哈马证券委员会也暂停了FTX的注册，并任命了一名律师——LennoxPaton的高级合伙人BrianSims——作为资产的临时清算人。

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在周四的新闻发布会上告诉记者，拜登政府“了解的最新发展，并将继续监测局势。”

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