X2Y2:教你如何识别、分析和避免NFT「洗盘交易」_RARE

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原文标题：《如何识别NFT「洗盘交易」？》

原文作者：ANNDYLIAN，Forkast?

对金融人士来说，「洗盘交易」并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行「洗盘」，?NFT??市场亦是如此。「洗盘交易」使得NFT爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣，还夸大和扭曲了交易量，对交易平台的分析也造成误导。

那如何用链上数据来识别「洗盘交易」，检测可疑活动呢？

什么是「洗盘交易」？

洗盘交易是一种市场操纵形式，投资者同时买卖同一种金融产品，在市场中制造误导。

在NFT交易中，当同一用户作为NFT交易的买卖双方时，就会发生「洗盘交易」。与传统证券不同，NFT市场不受政府监管，地址背后的真实身份难判别。因此，洗盘交易在NFT市场非常普遍。

为什么有人洗NFT？

NFT领域「洗盘」的背后有两个主要动机。

获取平台奖励

一些NFT市场，如X2Y2，根据活跃用户的交易量给予他们回报，以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点，通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来，这很容易想要根据流动性定量分析NFT藏品或市场的用户。

创造价值或流动性的假象

为了制造一种流动性的假象和特定NFT藏品的虚高价值，一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买NFT时，他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动，这些地址由中心化交易平台钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小，对市场的破坏性不如第1类洗盘交易。

「洗盘交易」是怎样进行的？

由于第一种「洗盘交易」对NFT交易数据的干扰性，我们用从链上数据来识别。要理解这种类型的洗盘交易，我们必须先理解X2Y2和?LooksRare??的Token奖励系统。X2Y2和LooksRare每天根据地址的交易量向卖方和买方分发Token。Token奖励每天都是固定的，所以洗盘交易者可以进行洗盘交易，并在每日分配重置时重复获得奖励Token。

图1显示了X2Y2市场上的一个洗盘交易活动示例。

图?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盘交易例子

从上图中我们可以看到，同一个NFT相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买，每笔交易的销售价格超过300?ETH?。2022年9月1日，这两个地址交易了19?次，产生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平台费用。而Dreadfulz的版税费率并不是在X2Y2上设定的。因此，没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列，以最小化他们的交易成本。

如何识别「洗盘交易」？

我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析，以下是一份可疑数据和活动的清单：

某一特定的NFT在同一地址每天交易超过X次，而其他收藏品则保持不变；

同一地址正在以高频方式进行同一NFT交易；

在没有营销或促销支持的情况下，NFT系列以高频的方式进行自销；

A市场的平均历史交易价格是B市场的X倍；

NFT的销售价格比可供销售的最低价格NFT高X倍；

同一个钱包为买卖NFT的所有可疑钱包提供资金；

持续异常高的交易量。

上述假设并不完善，我希望与研究人员合作开发一种更全面的「记分卡」，可以更有效地确定NFT趋势和行为。随着时间的推移，追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。

顶级?NFT?藏品是如何进行「洗盘交易」的？

在图2中，FootprintAnalytics将他们的识别规则应用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。