OLE:Chainalysis：市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？_OMA

来源|ChainalysisBlog

编译|白泽研究院

2022年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5月和6月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底，但7月至8月，价格相对稳定，比特币价格在20,000美元至24,000美元之间徘徊。

市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？

今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降，但加密犯罪活动似乎更具弹性：犯罪活动的交易量同比仅下降15%，而合法交易量则下降了36%。但是，汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动，我们会发现其中一些在2022年实际上有所增加，而另一些的下降幅度则超过了整个市场。

Clover Finance正式更名为CLV，并将发布产品CLV Chain和CLV Wallet:3月10日消息，一站式基础设施平台Clover Finance宣布正在更名为 CLV，并即将发布产品CLV Chain和CLV Wallet，可满足用户在Web3中的DeFi、Social、Gaming等需求。

据了解，CLV可提供一站式基础设施和跨链服务，被评为Coinlist评为2021年最值得关注的项目之一。CLV Chain是基于Substrate的Layer 1区块链，兼容EVM且具有跨链互操作性；CLV Wallet是个多链一体化钱包，可用于DeFi和游戏等。[2022/3/10 13:49:19]

局收入减少

GateChain主网v1.0.3新升级 可通过保险账户进行PoS委托挖矿:GateChain主网已进行v1.0.3最新升级，增加通过保险账户进行PoS委托挖矿特性，可解决大额资金参与PoS挖矿的安全担忧。本次主要升级内容为：1.共识协议版本升级到v3，升级高度69834；2.调整每个区块奖励分配给三个选中共识节点的比例为40%、33%、27%，权重小的节点可以获得更多奖励；3.保险账户增加委托交易、转移委托交易、解除委托交易、提取挖矿收益共4种委托类交易类型；4.调整每笔交易的手续费最低为0.01GT。据悉，本次升级后，GateChain将加速主网币映射和开放共识节点建设进度。[2020/7/24]

2022年的加密货币总收入目前为16亿美元，相比2021年7月底低了65%，这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。?

Blockchain.com任命全球战略战略主管Xen Baynham-Herd出任COO:加密货币基础设施提供商Blockchain.com已提拔了其全球战略主管Xen Baynham-Herd担任该公司首席运营官（COO）。（Finance Magnates）[2020/4/30]

自2022年1月以来，收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到，不仅仅是收入下降，个人向钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。?

这些数字表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是，随着资产价格的下跌，加密货币局对潜在受害者的吸引力降低。此外，由于加密货币价格正在下跌，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。

动态 | 加拿大交易所Einstein Exchange被接管，大部分资金不知去向:据 CoinGeek 报道，在接到客户抱怨无法取出他们的资金后，加拿大哥伦比亚省证券委员会（BCSC）于 11 月初接管了 Einstein Exchange，发现大部分资金已不知去向。此前在11月18日，加拿大哥伦比亚省最高法院文件披露，法院任命的接管方 Grant Thornton Limited 透露，在他们希望找到的1600万美元客户资金中，只找到了4.5万加元。[2019/11/24]

同样重要的是要记住，收入通常是由大型局所驱动的，例如PlusToken，它在2019年从受害者那里取了超过20亿美元，或者Finiko，它在2021年取了超过15亿美元。截止2022年7月，今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型局。

动态 | 公链 Wanchain 开放主网验证节点注册:公链 Wanchain 宣布开放主网验证节点注册，并表示计划 9 月 3 日当主网的共识机制在区块高度 4046000 由 PoW 正式切换至 PoS 星系共识后，验证节点和委托人将开始获得质押（Staking）奖励，并承担起链的安全与链的正确延续的功能。[2019/8/21]

迄今为止，2022年最大的局已经取了价值2.73亿美元的加密货币，仅占到2021年7月底Finiko的24%。然而，这也有不利的一面：由于研究年份的总局收入通常由一两个大型局组成，所以有可能在2022年底之前出现大型局，并扭转我们目前看到的局收入下降的趋势。

暗网市场收入减少

2022年暗网市场收入也明显下降，目前比2021年7月的水平低43%，并且在2022年4月急剧下降，导致下降的原因可以肯定是由于4月5日?HydraMarketplace被制裁和关闭，该市场多年来作为主要的暗网市场，充当了销售、黑客工具、被盗数据和服务的交易中心。

上图为Hydra被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息。

有趣的是，虽然Hydra关闭后整体暗网市场收入下降，但其余市场的交易量显著增加。

我们怀疑这种增长代表了Hydra商家和客户将资金转移到新市场以寻找替代品。然而，在Hydra关闭之后，暗网市场收入的下降，显示出执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力日益增强的切实影响。

黑客攻击和被盗资金却在增加

没有任何基于加密货币的犯罪活动能够逆转2022年收入下降的趋势，例如被盗资金。?

到2022年7月，有价值19亿美元的加密货币被盗，而2021年同一时间点不到12亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转，因为8月的第一周又发生了两件事：代币跨链桥Nomad被黑客盗取了1.9亿美元资金；黑客从8,000多个Solana钱包盗取了500万美元的资金。。?

这在很大程度上可以归因于黑客从DeFi协议中窃取资金的增长，这一趋势始于2021年。正如我们之前所介绍的，DeFi协议特别容易受到黑客的攻击，因为他们的开源代码可以被黑客研究并寻找漏洞利用。此外，DeFi协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织，尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。我们估计，到2022年为止，与朝鲜有关联的黑客组织已经从DeFi协议中窃取了大约10亿美元的加密货币。?

我们不应该“幻想”黑客盗窃会像那样基于加密货币市场的走势而下降——只要DeFi协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击，那么黑客就会试图窃取它们。阻止黑客的唯一方法是，加密行业整体加强安全性，并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时，执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。?

加密犯罪率下降，但不能松懈

没有人喜欢熊市，但令人振奋的是，非法的加密货币活动与合法的交易量一起下降，尽管下降幅度没有那么大。

其中，局的下降最令人鼓舞，市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数减少。在暗网市场中，执法部门关闭Hydra市场似乎已经抑制了整个非法交易市场。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，我们不能满足于现状。公共和私营部门必须继续共同努力，并磨炼他们打击基于加密货币的犯罪的能力。

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风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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