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ripple:除 Tornado 被制裁外 监管大棒曾经如何挥舞?_ripple币最新消息

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无论DeFi与CeFi是否做好了准备,对加密世界而言,这一天最终都会如期而至。

伴随着美国财政部外国资产控制办公室发布了针对TornadoCash的制裁措施,TornadoCash最近俨然已经成为加密世界的争论核心,也在DeFi及整个Web3行业引发了一连串的争论与蝴蝶效应,甚至被视为DeFi监管的分水岭。

而在此之前,美国证券交易委员会的身影就时常闪现在加密世界中,「SEC在对未经适当授权提供数字货币销售的公司的诉讼中拥有稳固、近乎完美的记录,而且没有很多法律先例来赢得这场战斗」,这根监管大棒曾让不少加密项目方们吃尽苦头。

Telegram的监管拉锯战

区块链世界向来缺乏真实的增量用户,这是公认的痛点和难点,正因如此,坐拥上亿活跃用户的全球最大加密通讯软件Telegram的区块链项目TON可谓含着金汤匙出生,一推出就被视为「天王项目」,备受热捧:

金色热搜榜:OMG居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示,过去24小时内,OMG搜索量高居榜首。具体前五名单如下:OMG、ANT、TRUE、OKB、SEELE。[2020/10/24]

2018年,Telegram宣布发行Token融资,预售Token很快便达17亿美元。

未曾料想的是,原定2019年10月正式上线主网的TON,却被SEC突然「喊停」——2019年10月11日,SEC向联邦法院提交诉状,称Telegram出售约29亿数字货币违反了1933年的《证券法》,要求对Telegram发出临时限制令,禁止他们将Token提供、出售、交付或者分发给任何人或者实体。

紧接着纽约法院南区地方法院便向Telegram公布了临时限制令,使得其Token分发并没有按计划进行,也正是从此时起,Telegram开始陷入这场与SEC的诉讼风波。

金色晚报 | 6月4日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:Tether、瑞士央行、CME比特币期货、ETH期权、Fcoin立案

1. Bittrex和Poloniex被列为Tether集体诉讼案件的被告。

2. 瑞士央行候补委员:瑞士央行正在进行央行数字货币可行性研究。

3. 分析:CME比特币期货有望在6月形成黄金交叉。

4. Deribit平台以太坊期权未平仓合约上升至1.4亿美元新高。

5. 美联储主席:基于以太坊的AMERIBOR是LIBOR的一种替代选择。

6. 澳本聪称只有他才能获得“Satoshi”比特币地址。

7. 杭州市局西湖区分局针对Fcoin一事已立案侦查。

8. 欧洲央行维持三大关键利率不变,将PEPP规模进一步扩大6000亿欧元。

9. 江苏南通破获以比特币结算的“暗网”侵犯公民个人信息案。[2020/6/4]

随后针对SEC要求法院拒绝Telegram争取向非美国投资者出售Token的请求,Telegram一直强调该裁决明确限制了美国联邦法律仅适用于「在国内交易平台上市的证券交易」和「其他证券的国内交易」的权限,因此SEC的禁令是没有根据的。

分析 | 金色盘面:BTC/USDT 15分钟走势平稳:金色盘面综合分析:BTC/USDT在过去10个小时震荡走平,多头依托6400构筑防线,而空头也没有赶尽杀绝的意思。但市场不会持续横盘,相信这种平衡只是大战前的暂时宁静,今夜的战斗不会轻松。[2018/8/9]

甚至Telegram区块链项目社区基金会一就度放出风声,「或通过「分叉」主网方式绕过SEC与美法院」,直到2020年6月份,这场旷日持久的监管拉锯战才以Telegram的最终妥协而落下帷幕:

?Telegram及其子公司同意支付1850万美元的民事罚款,并向投资者返还约12.2亿美元,以就该公司违反投资者保护法的指控达成和解。?

硬刚到底的Ripple

当然,也有敢于和SEC硬刚到底甚至不落下风的存在——Ripple。

金色独家 CSDN副总裁孟岩:未来更多国家会重新评估加密数字货币和ICO:昨日泰国颁布《数字资产法》,其证券监管机构预计将在本月晚些时候批准5个ICO,就此事金色财经独家访问了柏链道捷CEO、CSDN副总裁孟岩,孟岩表示:最近从印度央行也传出声音,说在反思之前对待ICO简单否定的态度,现在泰国传来这样的消息,我相信在未来一段时间越来越多的国家会重新评估加密数字货币和ICO,这是大势所趋。

但我们应该看到,之所以会有这种转变,主要还不是因为这些国家的金融当局打心里有多么崇尚创新、追求进步,恐怕更多是在美联储加息、欧洲退出QE的国际货币金融大背景下,围绕如何化解困局的而进行的一些探讨和探索。

不过历史往往就是这样,大方向在那里,你主动也好,被动也好,不情不愿也好,迟早是会走过去的。

我对于未来加密数字货币,以及基于智能合约和数字资产的新的融资及资金管理方式充满信心。我们这一代人将在区块链上创建新的商业模式,新的协作模式,新的市场主体,哪个国家先顺应这个趋势,哪个国家就能享受这个时代的先发红利。

至于未来ICO监管怎么走,我不关心具体过程,这是一个全球市场,大趋势不可阻挡,区块链领域新的融资模式,不仅限于ICO,逐渐走向开放,走向合规,走向诚信,这是必然发生的。[2018/6/15]

2020年12月22日,美国证券交易委员会正式发布了针对Ripple及其创始人BradleyGarlinghouse和ChristianA.Larsen的起诉书,称从2013年至今Ripple公司及其创始人出售XRP获利13.8亿美元,且没有登记他们对XRP的报价和销售,也没有获得任何注册豁免,违反了联邦证券法的注册规定。

中非共和国总统:当国家采用比特币时,整个社会都在成长:金色财经报道,Bitcoin Magazine在社交媒体上表示,中非共和国总统表示,当国家采用比特币时,整个社会都在成长。[2022/6/27 1:32:48]

从那时起,SEC就一直指控Ripple出售其XRPToken和未注册证券,然而Ripple一直在法庭上坚称其没有不当行为。

本来在去年GaryGensler确认当选SEC主席后,Ripple一度主动示好,认为可以以更开明的方式解决诉讼争端,但似乎SEC并未退步,GaryGensler更是态度较为强硬地称加密货币的众多领域均可能涉及了证券法,必须接受SEC的监管。

所以今年以来Ripple的态度愈加强硬,上半年Ripple首席执行官曾表示如果在SEC对该公司提起的诉讼中败诉,Ripple可能会完全转移到美国以外的地方,甚至还称一旦与SEC的诉讼结束,Ripple将探索首次公开募股的可能性。

而Ripple最近也抓住了SEC的一个致命弱点:SEC前金融司司长BillHinman于2018年的演讲中解释了比特币和以太坊并非证券,这使得SEC的陈述前后矛盾。

就在8月15日,美国地方法官Netburn批准了Ripple的动议,送达两份传票以验证七名美国证券交易委员会官员的公开言论视频,并忽略SEC关于Ripple试图重新开启证据发现程序的指控。

这场SEC与Ripple激烈对决的诉讼大戏,预计也将持续下去。

EOS和Tezos的「罚款突围」

但监管的「达摩克里斯之剑」却并非无解,在SEC的监管大棒之下,也是有项目能通过「折中」方式最终安稳逃过一劫的。

2019年9月23日,SEC与Block.one达成和解,Block.one同意通过支付2400万美元的民事罚款来解决SEC对其进行未经注册的Token融资发行的指控,同时授予了其对未来业务的重要豁免权。

这不仅意味着block.one及EOS高悬的政策「达摩克里斯之剑」也暂时得以解除,更从另一个角度为一众陷入类似指控困境的项目提供了思路。

而当年3月23日,另一个项目方Tezos也在长达两年的法庭之战后,选择以2000万美元解决面临的诉讼问题。

作为史上第一个、也是EOS之前规模最大的一次公开Token融资项目,Tezos在2017年秋季通过了轰动一时的首次Token融资发行,实现了2.32亿美元的收入,也由此进入了SEC的视野,陷入了类似Telegram的监管拉锯战。

然而可能并非所有的Token融资项目都能够像EOS和Tezos一般用钱解决问题,毕竟Block.one和EOS举重若轻的2400万美元,甚至都高过绝大多数项目总共的Token融资额。

小结

就目前来看,美国和欧洲这样的监管主体都在逐步收紧对稳定币和DeFi的监管力度,而美国在加密监管领域的发挥着主要影响力,项目方正在被动或主动地配合探寻创新与合规平衡的边界。

与此同时,以往「Token是否是证券」的争论的答案也似乎逐步呼之欲出——本月初,美国参议院农业委员会领导人DebbieStabenow等人计划提出新的加密监管法案,将比特币、以太坊等加密货币现货置于美国商品期货交易委员会的监管之下。

这既意味着像比特币这样的加密货币的的商品属性在监管那里逐步得到强化确认,也等于在SEC之外,CFTC等其他机构后续也会逐步扮演起监管主体的角色。

总的来看,新事物诞生与发展的早期,野蛮生长难以避免,但随之的合规问题就会愈发凸显并成为至关紧要的生命线。

无论DeFi与CeFi是否做好了准备,对加密世界而言,这一天最终都会如期而至。

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