TOKEN:挪用22,000ETH、4年推10个垃圾项目麻吉大割黄立成加密往事_Renq Finance

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6月16日晚间，国际币圈KOL黄立成遭到知名KOLZachXBT长文分析爆料，其怀疑麻吉大哥与超过10个割韭菜项目有关联，并提出其所搜集到的证据。

麻吉大哥随后于推特发表了评论，并澄清ZachXBT的爆料为不正确资讯：

「这是错误资讯。如果他不是匿名的，我会告他毁谤！」

以下为ZachXBT的调查报告的完整中文版。

简短介绍

黄立成，网路绰号麻吉大哥，前台裔美籍音乐人、科技创业家，2018年从宝岛金融挪用了22,000ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里，Jeff接续推出了十余个拉高出货的Token和NFT项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者，以及一如既往的——证明这些事的证据。

在过去的一年里，「麻吉大哥」作为最大的无聊猿持有者之一，他在NFT领域声名鹊起。然而，却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……

背景

黄立成，又名「麻吉大哥」，是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991年，黄立成成立了流行/饶舌三人团体LABoyz的创始成员，因而名声大噪。LABoyz活跃于90年代初至后期，发行了13张专辑并在亚洲红起来，最终于1997年解散。

在LABoyz取得成功后，黄立成再于2003年成立嘻哈团体「麻吉」且再获成功。麻吉娱乐是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一，也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐WarnerMusicTaiwan」的子公司。最终，随着17直播的母公司17Media(M17)的创立，黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17成立于2015年，现已发展成为亚洲最受欢迎的直播APP之一。

2017年，黄立成与秘银开始涉足加密货币领域，这是他一系列令人怀疑的项目的第一个，这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑，以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来，让我们深入其中。

项目一：秘银

2017年底，麻吉大哥创立了秘银，这是一个去中心化的社交媒体平台，旨在透过其原生TokenMITH，直接性的奖励内容创作者。Mithril于2018年2月21日进行了一次Token私募销售，共筹集了5160万美元，占Token总供应量的30%。2018年2月，这些私募Token中的70%在TGE解锁、30%在接续的三个月内解锁。2018年4月，秘银在中心化交易平台Bithumb上市。直到2018年5月，这些完全解锁的MITHToken，已占当时总流通供给量的89%，并在其后造成了巨大的抛售压力。

?图片来源：BinanceResearch

?秘银团队

项目二：宝岛金融FormosaFinancial

从2018年初开始，黄立成与人物谢国梁、CzhangLin和RyanTerribilini密切合作，创立了宝岛金融，这是一个为区块链公司所打造的金库管理平台。宝岛金融在2018年4月的最后一周进行了天使轮融资，共筹集了22,000ETH。私募轮销售于5月31日结束，再筹集了另外22,000ETH。这些销售出去的Token占总供应量的30%。宝岛金融一共筹集了2,300万美元。一些知名的投资人都参与其中，包括Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、密银/黄立成、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。??

Arbitrum生态链游MetaLine指控iZUMi Finance挪用挖矿奖励并抛售其Token:6月13日消息，Arbitrum 生态链游 MetaLine 发文指控多链 DeFi 协议 iZUMi Finance 挪用挖矿奖励并抛售其 Token。文中称，MetaLine 5 月下旬同意与 iZUMi Finance 正式合作并参与其双倍奖励挖矿活动。作为本次活动的一部分，MetaLine 承诺创建一个价值 6 万美元的 MTG 流动性资金池，并提供价值 2 万美元的 MTG 作为挖矿奖励。同时，iZUMi Finance 将提供价值 5000 美元的 IZI 作为挖矿奖励。

MetaLine 随后向 iZUMi Finance 提供的地址发送价值 2 万美元的 MTG，并启动挖矿奖励活动。但 MetaLine 通过链上跟踪和监控 iZUMi Finance 地址（0x00097ed1dAcdbAB9141835852f8de20D690B6f94）发现，iZUMi Finance 挪用价值 1 万美元的 MTG，仅将 MetaLine 发送的一半 MTG 纳入流动性挖矿奖励池。除此之外，iZUMi Finance 还抛售一部分未被纳入流动性挖矿奖励池的 MTG（价值超过 2640 美元），并将这部分资金纳入到挖矿奖励池，继续进行挖矿。MetaLine 表示试图向 iZUMi 寻求澄清，但尚未收到回复。[2023/6/13 21:33:58]

股权分配比例

宝岛金融团队

投资人们被以FMF将会快速上架顶级加密货币交易平台的承诺下，被推销该Token。

已删除的Medium文章节录

摘录：白皮书中，给潜在投资者的Token分配

暗示将会上架Binance

麻吉大哥事后否认

FMF于2018年6月在去中心化交易平台IDEX上线，并立即暴跌。而直到2018年9月，他才在中心化交易平台上线。

FMFToken于IDEX交易平台的交易情况

与此同时，17Media原订计划于2018年6月7日在美国纽交所上市，但由于为与投资者的未指明结算问题，该次IPO的启动在1.15亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因：

「M17暂停交易及其目前的私营实体地位，与监管或花旗银行的失误无关。

M17最终无法满足审计和报告要求，也无法克服其帐面上的出价门槛，因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后，黄立成在Facebook上表达了他的挫折，并对花旗银行和德意志银行进行了抨击，这两家银行都参与了IPO。

在FMFIC0的三周后，宝岛金融项目的状况急转直下，2018年6月22日，FormosaFinancial的项目金库钱包被两次提取了各11,000ETH。投资者不知道的是，共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份，自行推动了双边股票回购行为。

NFT游戏开发商Ragnarok因挪用公司资金投资加密货币而亏损约182万美元:8月30日消息，NFT游戏开发商Ragnarok首席执行官Fanfaron发声明称，其挪用项目金库的资金多次购买以太坊而亏损了约182万美元。Fanfaron声称其最初这样做的目的是为了使其资产多样化，当时以太坊价格下跌，他想乘这个机会通过多次交易购入更多的以太坊。

Fanfaron还对其行为辩解道，由于Ragnarok是一家初创公司，而不是DAO（去中心化自治组织），本不计划披露其财务状况，但认识到社区反馈和顾问指导需要透明度和信任，因此公布其投资亏损并道歉。Fanfaron承诺他将偿还其在与Ragnarok金库的所有损失。

Fanfaron称在与公司投资人商讨后，他将继续担任CEO，并将完善资金管理流程。他还表示，目前剩余的项目资金超过1000万美元，这笔资金将用于开发和纳税，以推进未来的计划。（Coinpost）[2022/8/30 12:57:16]

2018/06/22的股权回购行为

?2018/06/22的股权回购行为

交易记录

谢国梁、黄立成和林亚潞皆辞去了正式职务，留下剩余的共同创办人RyanTerribilini担任CEO，LorneLantzCTO。??

Breadcrumbs图，由ZachXBT制作

这张图表显示了在2018年6月22日，黄立成和谢国梁两次提取11,000ETH之前，天使/私募轮资金流入多重签名钱包的ETH。

2018年6月29日，谢国梁将10,500ETH转移到Binance帐号。Binance帐号KYC的真实性目前尚未验证。

至于黄立成，他从钱包中提取的?11,000ETH此后的一段时间并没有移动，直到6月底和7月初才向各个Binance帐号转移了4,980ETH、1997ETH、1,400ETH、500ETH、103ETH。其中，有2,000ETH?被发送到czhang.eth，20ETH被分配到一个EOA钱包。

问题仍然存在：Binance帐户和钱包属于为谁？让我们更深入地研究并仔细看看其中一些ETH外流！

1、2018年7月26日至7月29日4980ETH流出：记录显示该Binance帐户经常从两个来源流入：FTX和littlebang.eth

a）如果我们在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者，我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。

一DeFi项目挪用客户资金投入Anchor造成巨额亏损后，将用户的USD篡改为UST:5月19日消息，据推特用户FatMan的爆料，DeFi项目Stablegains通过电汇从客户那里获得USDC和USD（美元）抵押，并承诺给他们15%的回报，但在没有告诉他们的情况下，把这些钱全部放入Anchor，然后仅从顶部撤出4%。他们现在已将其应用程序中的面额从USD更改为UST，并且正在取消登录页面和删除旧条款。他们的操作导致4878个客户亏损了4200万美元，而且很可能无法偿还，因为他们把所有的钱都押在了Anchor上。[2022/5/19 3:28:25]

节录自CreamFinanceMedium文章

b）从Google快速搜寻显示的结果：「bun919tw」实际上是CreamFinance核心工程师BunHsu??

c）BunHsu的Twitter头像是无聊猿BAYC#7066，这是machibigbrother.eth赠送给他的。

无聊猿BAYC#7066

d)BunHsu又恰好交易了多个Jeff项目，例如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC。

为什么一个不在宝岛金融团队的人，在IC0后仅3周就收到了4,980ETH，且交易了其他麻吉大哥项目的Token、收到一个麻吉大哥的BAYC呢？

2、2018年7月11日流出2,000ETH??:区块链链上纪录显示，该笔交易已被czhang.eth(CzhangLin)收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至6月22日。

a）在Czhang收到2,000ETH三周后，Czhang于2018年7月22日将150ETH发送给了他的兄弟林亚潞。?

又一次，为什么宝岛金融的顾问兼COO，要收钱来建设项目？

3、?1,997ETH于2018年7月28日流出：唯一流入该Binance帐户的资金来自harrisonhuang.eth，该帐户与w9g.eth频繁互动，密银工程副总裁，现任XYFinance和GalaXYKats的创办人。

Wilson送NFT给Harrison

a）针对对harrisonhuang.eth的快速Twitter搜索，我们可以推测为这个就是他的Twitter帐号，因为他在Twitter上发布了他的ENS地址作为对Wilson的回复。

巴西比特币银行集团领导人因涉嫌挪用 3 亿美元加密货币而被捕:金色财经报道，巴西联邦警察逮捕了比特币银行集团的成员和一名领导人，罪名是他们涉嫌参与贪污计划。在周一直播的新闻发布会上，任命商人和自称为“比特币之王”的Claudio Oliveira为该组织的领导人。据称，该集团贪污了 15 亿雷亚尔（3 亿美元）。根据周一发布的新闻稿，Daemon 行动由库里提巴和大都市区的大约 90 名联邦警察执行。该行动是基于一项为期三年的调查收集的情报，该调查指控该组织从事欺诈性和挪用公款。（coindesk）[2021/7/6 0:29:39]

Twitte的连结关系

Harrison并未在FormosaFinancial白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

其余从黄立成那里收到资金的Binance帐户则进入了死胡同；这些帐户最近没有与其他外部或个人地址进行任何交互，交易只是从CEX到CEX的移动。

2018年7月26日，黄立成和秘银因试图在Binance月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫Lucky的用户发现了证据，秘银获的80,000多张投票，仅由两到三个地址资助。

社群币投票功能是这样的：1BNB等于1票，每个帐号最多允许拥有500BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有500BNB拥有500票。然而，在规则中，Binance表示，若创建假帐户并大量分散BNB，将会被自动取消比赛资格。

在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融IC0密切相关的同个地址，该地址持有价值860万美元的MITH。下图显示了批量转移BNB的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了ETH作为gas。

秘银的Breadcrumbs地址流向图，由ZachXBT制作

更糟糕的是，用于社群币投票的大量BNB，与BunHsu收到1980ETH发生在同一天。事实上，在投票前不到一小时就存入了他的Binance帐户。

在检查链上的交易时，我发现额外的BNB实例以较小的数量分发到Binance，与FMF资金被盗的时间线一致。

1a)7月28日凌晨3:25向BunHsu的Binance帐号存入了2000ETH。

1b)7月28日凌晨4点43分，从Binance提款43.8kBNB

2a)7月28日上午7:08，向HarrisonHuangBinance存入1994ETH

2b)7月28日上午7:28，从Binance提现3万枚BNB

又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。

动态 | 好莱坞一营销公司高管挪用2200万美元并将超800万美元用于加密投资:总部位于好莱坞的营销公司StyleHaul的财务总监、会计财务副总裁Dennis Blieden被指控从其雇主那里挪用2200万美元。据悉，Blieden利用这笔钱参加职业扑克锦标赛，并将8473734万美元转入其加密货币进行投资。[2019/7/12]

秘银赢得该次投票的胜利，

在Binance过滤掉所谓的异常票数，

又一次，这就是宝岛金融资金的用途。

这就是他们流向的地方：

2018年秋天，当与黄立成、Czhang和其他FMF团队的主要成员的沟通变得越来越疏远，并且没有给出适当的解释或项目更新时，Token持有者开始怀疑出了什么问题。FMF继续暴跌，关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。

在IDCM上的WashTrading机器人

项目3：MachiX

2018年10月，黄立成和LeoCheng推出了智慧财产版权的交易平台MachiX，但由于黄立成之前的项目，秘银和宝岛金融事件的表现，他们难以获得资金。

秘银于2018年11月在Binance上市，恰逢团队Token份额解锁。在那时，MITH已经下跌了80%以上，而直到2020年，团队发展已完全被放弃了。

价格表现。图源：Coingecko

直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019年8月12日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在2018年IC0后仅三周，宝岛金融IC0私募钱包中就有22,000/44,000ETH已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。

在这段2019年泄露的录音中，宝岛金融前CEORyanTerribilini揭露了他对Jeff和George挪用资金的故事的看法。

我联系了多个投资该项目的VC和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。

项目四：CreamFinance

2020年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于2020年7月上旬分叉了去中心化借贷平台CompoundFinance，与LeoCheng创建了CreamFinance。BunHsu、JeremyYang和StanleyYang都在Cream的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，CreamFinance已被三度盗走超过1.92亿美元。

项目五：WifeyFinance

8月，一个「匿名团队」创建了YearnFinance的分叉项目WifeyFinance，?麻吉大哥、LeoCheng和WilsonHuang都恰好是WifeyDiscord频道的第一批成员。TTransaction记录显示，Wifey的部署者多次向WilsonHuang汇款。四天后，WifeyFinance被抛弃。

2020/8/8创建的智能合约

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥是Discord中最早加入的人之一

WilsonHuang收到WifeyDeployer寄来的资金

然后LeoCheng(Lumberg)就出现了。

自2020年8月7日以来，Discord中没有任何贴文或活动。Wifey的寿命为5天。

项目6：SwagFinance

另一个由麻吉大哥创立的项目，Swag.live是一家成人娱乐网站，于2020年10月上旬推出了治理Token。当Swag被悄悄列为CreamFinance的抵押品时，围绕上市缺乏透明度在Twitter上引起了相当多的争议。几周之内，该Token就被挖出、倒货，并从Cream中退市。

Swag争议

挖卖砸

Swag被从Cream下架，在Token发布的1.5个月后

项目7：秘银现金

2020年12月30日，黄立成和秘银带着一个新项目回来了：MithCash，这是BasisCash协议的一个分叉项目。推出仅几天后，MithCash的总所仓价值就增长到10亿美元，后又随着Token持有者兑现他们的奖励，价格猛然崩盘。MithCash最终遭遇了与BasisCash相同的命运。与黄立成的其他项目类似，该团队是「匿名的」，黄立成声称他只是一名顾问。

秘银现金Token价格图。图源：CoinMarketCap

项目8：台风现金

在秘银现金崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着TornadoCash分叉项目TyphoonCash回来了。Typhoon团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是Typhoon的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上，从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开Telegram和Discord频道的成员毁了它。

Rewkang是Telegram群组的前五个成员之一。

由Avner揭露、Nick验证过的TyphoonCash漏洞。

范例：

在接收人之下的提款地址，

从第二个地址取消质押并撤出。

自2021年2月以来，没有在Discord、Telegram或Twitter上发布任何更新，人们再次被搞了。

项目9：泥浆游戏

随着LootforAdventurers在2021年8月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为HeroesofEvermore，很快为匿名团队获得了533.92ETH的获利。与Loot不同的是，Evermore的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的NFT，而Evermore持有者并不知道。??