COIN:金色观察｜俄罗斯能通过加密货币规避制裁吗？_COI

俄乌局势愈演愈烈，美欧等国对俄罗斯的金融制裁再度升级。

2月26日，针对俄罗斯第三波制裁开始。美国、欧盟、英国和加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用SWIFT国际结算系统。消息一出，分析人士多以“金融核弹”“核武级别”来形容这一措施的严重程度。

然而，美、欧在最近的联合声明中，将矛头对准了俄罗斯央行，“防止俄罗斯央行在国际市场大量抛售美元资产，导致市场剧烈震荡甚至引发金融危机，冲垮西方国家经济”。一旦冻结央行资产，会让俄罗斯无法动用外汇干预货币，使得俄央行难以稳定汇率。

金色午报 | 10月14日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：西班牙、Synthetix、灰度、Uniswap

1. 西班牙政府欲让加密投资者公开持有量和收益；

2. Synthetix启动以太坊二层扩容方案Optimistic测试第二阶段；

3. 灰度净管理资产达63亿美金；

4. 社区批评Dharma发起的Uniswap首次治理提案或为其带来过多权力；

5. YFI创始人称将推出ETH竞争项目；

6. Uniswap V1近24小时交易量上升354%；

7. 中国工程院院士倪光南：没有网络安全就没有新基建安全；

8. 报告：明年Tether市值或将超越以太坊；

9. BTC现报11389美元，当前加密货币总市值为3605亿美元。[2020/10/14]

此前，有分析认为，近年来迅速发展的比特币及其他加密货币，可能为俄罗斯提供一种逃避制裁的手段。区块链分析公司Chainalysis的国际政策主管卡罗琳·马尔科姆表示：“与传统的金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来逃避和应对此次制裁。”

金色沙龙 | 潘超：以太坊转2.0不会对现有 DeFi 合约有影响:在本期金色沙龙圆桌上，针对“V神最近表示，ETH 2.0 阶段将在今年夏天启动。以太坊转向ETH2.0会对DeFi产生什么影响？”话题，Maker DAO中国区负责人潘超表示以太坊转 2.0，一个主要的改变是逐渐从 PoW 共识转向 PoS，商业逻辑依然是还在 PoW 链上，PoS 只是并行的测试链，因此不会对现有 DeFi 合约有影响。从资产的角度来说，测试链上会多出一种带息的 ETH，并且预计很多 PoS 矿池作为托管商，会在 PoW 链上发行对该资产的凭证，并带有不同的风险和利息。这些带息 ETH 的凭证本身又会作为抵押品，发行和生成新的资产。[2020/3/11]

那么，加密货币会是俄罗斯的救星吗？

金色快评：强监管袭来，柬埔寨决意肃清境内ICO乱象:金色快评 大约半年前，2018年3月13日，柬埔寨《金边邮报》报道，柬埔寨副总理萨姆?安宣布启动数字货币Entapay，并鼓励该公司遵守法律，同时禁止金融机构从事数字货币交易，随后在4月1日，《金边邮报》发布的一份报告表明，柬埔寨的虚拟货币行业正在向前推进，但柬埔寨加密货币的监管归属还模糊不清。针对此事Khmer Crypto基金会的创始人表示：“它可能属于[柬埔寨国家银行（NBC）]或[柬埔寨证券交易委员会（SECC）]，但尚不清楚它将是哪一个。”

由于柬埔寨对于区块链与代币发行（ICO）监管模糊不清，越来越多的ICO项目选择在柬埔寨进行注册，并借助当地扶持政策拓展应用场景空间，也造成了新一轮ICO乱象，让部分具有欺诈性质的ICO项目卷土重来。

眼下,这种狂欢将落下帷幕。6月19日，柬埔寨国家银行、柬埔寨证券交易委员会、国家警察总署发表联合声明，郑重宣布所有在柬埔寨宣传、流通、交易的未获主管部门颁发执照的加密货币均属于非法行为。这一举动意味着柬埔寨已经确定要肃清境内的ICO、加密货币乱象的决心，也宣布了柬埔寨境内加密货币强监管时代的到来。[2018/6/19]

愈发严苛的外围

金色财经现场报道 中国社科院博士特聘教授王彬生：2018年是区块链元年:金色财经现场报道，在4月3日举办的2018年世界区块链峰会现场，中国社科院博士特聘教授王彬生在接受采访时表示，为什么说2018年是区块链市场的元年？这牵扯到比特币的问题。元年指的能够展开普遍的应用，或者大家在认知上普遍展开的一年。2018年以前，社会上绝大多数人不知道区块链、比特币，特别是主流社会和监管机关等。金融是个场景，我们不能一味对监管部门奢求太多，因为监管毕竟都是滞后的。我们能看到区块链是价值互联网，是无法阻挡的。[2018/4/3]

加密货币研究机构Chainalysis的数据显示，自冲突开始以来，俄罗斯卢布与比特币(Bitcoin)和tether等加密货币资产之间的交易翻了一番，周一达到每日6000万美元。这表明，通过制裁被禁止进入以美元为基础的现有金融体系的俄罗斯账户，正在将资金存入加密货币，或将财富转移到海外。

但，对于俄罗斯加密货币相关的制裁同步而来。

3月1日，美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中。当天，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)通过发布与俄罗斯实体进行交易的新规则来巩固拜登政府去年发布的与俄罗斯有关的行政命令。行政命令详细说明了帐户可能被连接并因此被封锁的模式，并指出数字资产已包含在制裁中，不应用于规避该命令。

此外，美国财政部还要求币安、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。目前，加密货币交易所Binance、Kraken和Coinbase拒绝了乌克兰副总理关于封锁所有俄罗斯加密货币交易账户的请求。这三家数字资产交易所表示，在没有法律要求的情况下，不能冻结俄罗斯用户的账户。另有NFT平台DMarket、合成资产平台PublicMint、链游公司AnimocaBrands?已暂停对俄罗斯用户的服务。

众说纷纭

美国反专家戴尔斯顿认为，由于加密货币的存在，传统金融制裁手段孔效果不彰。他指出，美国与欧盟祭出的金融制裁严重依赖传统银行作为第一线执行者，若受制裁的企业实体或个人寻求以美元、欧元等传统货币计价的交易，银行将可标记并阻止这些交易。然而，加密货币在全球银行业务领域外运作的特性，使其恰好成为规避制裁的绝佳工具。

美国财政部去年10月发布的一份报告同样支持了上述观点。当时财政部官员警告称，加密货币的存在可能会使美国实施制裁的效力降低，“允许受制裁者在传统金融体系外持有并转移资金”。

不同观点认为，俄罗斯不能也不会使用加密货币来逃避制裁。

美国非盈利组织区块链协会政策主管JakeChervinsky表示，对加密货币用于逃避制裁的担忧是完全没有根据的。Chervinsky阐述了俄罗斯不太可能使用加密货币绕过美国制裁的三个原因。首先，制裁不局限于美元，现在任何美国企业或公民与俄罗斯进行交易都是非法的。他说，“不管他们是用美元、黄金、贝壳还是比特币。”第二，像俄罗斯这样的国家的金融需求远远超过了目前加密市场的能力，Chervinsky称加密市场“太小、成本太高、太透明，对俄罗斯经济没用”。换句话说，即使俄罗斯能够获得足够的流动性，它仍然无法在这样一个市场上隐藏自己的交易。第三，普京花了数年时间试图让俄罗斯免受制裁，但俄罗斯未能建立任何有意义的加密基础设施，甚至未能最终确定加密法规，所以加密货币并不是他计划的一部分。

诚然，禁止加密货币交易将是个艰难的任务，因为加密货币的设计从本质上讲是没有国界限制的，而且大部分交易处于政府监管的金融系统之外。但考虑到在冲突之前俄罗斯当局关于如何对待加密货币依然存在着内部分歧与并不健全的加密基础设施，现阶段，俄罗斯使用加密货币来逃避制裁还有些困难。

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