IST:链上追踪：洗币手法科普之 Peel Chain_MIST

前段时间，我们发布了一篇Bitfinex被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。

什么是PeelChain

剥离链——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以PeelChain的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。

Avalanche链上USDC发行量突破10亿美元:金色财经消息，据usdc cool最新数据显示，Avalanche链上USDC发行量已突破10亿美元，截止目前为1,001,004,110.57美元，系USDC发行量第三大网络。当前USDC总发行量为510.7亿美元，以太坊链上发行量最大，约为452.5亿美元；Solana位列第二，发行量约为39.1亿美元。[2022/4/7 14:10:07]

案例分析

2016年8月3日，知名加密货币交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约119,755枚比特币。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。据慢雾AML旗下反追踪系统?MistTrack分析，黑客最初将被盗资产分散存储在2072个钱包地址中，经MistTrack标记如下图。

IOST链上NFT交易平台“文艺复兴”首拍成交额近百万美元:据官方消息，IOST链上NFT交易平台“文艺复兴”首签艺术家Edison Zhang以拍卖形式出售的三幅作品已全部成交，总价值近百万美元。

2021年6月， REVIVAL NFT基金与新生代潮流艺术家Edison Zhang正式签约，其NFT艺术品于2021年7月20日文艺复兴NFT交易平台上线时亮相首拍。截至目前，Edison Zhang已成交三幅NFT艺术品，成交形式为英式拍卖。其中，《穿山甲的美与痛》以954968 IOST成交，《唐三彩——琉璃宝马》以27795023 LOL成交，《拥挤的自由》以255882557 LOL成交。[2021/7/27 1:18:14]

独家 | BTC 24h 链上交易量上升34.8%:据欧科云链OKLink数据显示，BTC 24h 链上活跃地址数总计1035726，较前日上升22.89% ；链上交易量总计697883.11 BTC，较前日上升34.8% ；链上交易笔数总计355103，较前日上升17.03% ；BTC链上活跃度上升。

截至上午10时，全网算力约为109.72EH/s，较前日上升1.94EH/s，全网算力呈上升趋势。[2020/6/24]

从2017年1月开始，黑客开始密集转移资产。我们对2072个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链。

以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM为例：

动态 | 比特币链上发生合计1000枚BTC的大额转账:Tokenview数据显示，今日16:05，比特币链上发生1000枚BTC的大额转账。36sJs打头地址向1BT73打头地址、3DQyg打头地址分别转入10枚、990枚BTC，价值约合711.9万美元。[2019/12/21]

据MistTrack反追踪系统显示，约30.668BTC从Bitfinex交易平台转到黑客地址，再通过两次直线转移将BTC转移到地址。

再来看地址的资金流向：

首先，地址将30.6675BTC分为小额2.27BTC和大额28.39BTC分别转到地址1和地址2；接着，地址1将2.27BTC分为小额0.16BTC和大额2.11BTC分别转到地址3和地址4；地址3再以同样的方式将0.16BTC分别转到地址5和地址6，其他地址同理。

为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。

从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过wasabi混币转出或转到HydraMarket暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。

我们再以另一个黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE为例，更多地了解PeelChain手法的特征。

据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了271.22BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：

……

虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出PeelChain手法的特征：

一般从一个单一的“脏”地址开始；

通常不断拆分到两个地址；

以大额和小额进行拆分；

资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。

总结

剥离链技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。

对于一些复杂冗长的剥离链，黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超10万的恶意地址库，慢雾AML旗下反追踪系统MistTrack将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。

相关链接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

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