比特币:虚拟货币案件 证据如何收集_OIN

在虚拟货币相关的刑事案件中，由于被告人的经营主体多设立于海外，而经营行为多发生于线上，相较于书证、物证等传统证据，跨境电子证据成为该类案件的主要证据组成。通过撰写本文，飒姐团队希望向各位读者介绍关于电子证据的基础规定以及跨境收集电子证据的实务情况。

电子证据是什么？

在中国法中，电子证据又被称作“电子数据”，是刑事诉讼法规定的八大法定证据种类之一。

“电子证据”与“电子数据”的说法没有本质区别，只是概念的出发点不一样。电子证据侧重于从该类证据的载体进行定义，即“由电子信息技术应用而出现的各种能够证明案件真实情况的材料及其派生物”。电子数据侧重于从该类证据的本质属性进行定义，即“案件发生过程中形成的，以数字化形式存储、处理、传输的，能够证明案件事实的数据。”

美国财政部制裁为朝鲜黑客团队Lazarus Group提供支持的三名朝鲜人:金色财经报道，美国财政部的制裁监管机构禁止了三名支持 Lazarus Group 的朝鲜人，这是一个以盗窃加密货币而闻名的朝鲜黑客团队。财政部表示，其中两名受制裁人员 Cheng Hung Man 和 Wu Huihui 是为 Lazarus 提供加密货币交易便利的场外交易员，而第三人 Sim Hyon Sop 提供了其他财务支持。[2023/4/24 14:24:15]

需要注意的是，以数字化形式记载的证人证言、被害人陈述以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等证据，不属于电子证据。确有必要的，对相关证据的收集、提取、移送、审查，可以参照适用电子证据的有关规定。

民生加银基金首席经济学家：比特币等虚拟货币很难成为未来国际货币的主流型态:民生加银基金首席经济学家钟伟在21世纪经济报道刊文称，比特币等虚拟货币并非货币，也很难成为未来国际货币的主流型态。比特币作为一种寄托区块链存在的算法资产，和货币接近之处就在于其加密性和不可伪造性，这点与百年前充当货币的黄金有些相似而被称为“数字黄金”，但比特币和货币载体或者信用演进几乎无关，因此耶伦将其称为“高度可疑的数字资产”也许是恰当的。[2021/7/15 0:52:48]

在种类上，电子证据的种类包括但不限于下列信息、电子文件：网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息；手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息；用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息；文档、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件。

美国国税局发布个人所得税申报表草稿 主表中设置虚拟货币相关问题:美国IRS发布了1040号表“ 美国个人所得税申报表” 草稿 。在主表中设计了一个有关虚拟货币的问题，询问纳税人是否在2020年收发、买卖虚拟货币以及是否从中获得利息，而之前涉类似问题设置在在附表中。（福布斯）[2020/8/21]

跨境电子证据取证的渠道

1、固定境外公开数据

第一种是浏览服务器连接的境外公开网页，通过截图、录像、拍照等方式固定网页数据作为电子证据，这是“境外服务器”案件中最常被采用的一类取证方式，常与其他跨境电子证据取证措施同时适用。

DDM旗下的虚拟货币交易所「cointap」开放预注册:预定在今年来春开放的DDM.COM旗下虚拟货币交易所「cointap」在1月9日开放了预注册。因为可以在手机使用，初学者也能轻松的掌握使用方法。

cointap是面向手机用户的，以简单轻便买卖比特币等虚拟货币作为主打的服务类软件。该软件可以解决初学者一系列问题：例如该在什么时机买卖比特币，比特币的由来等等。如果进行预注册，会得到先行优待，参加β测试等等优惠活动。

DDM已经向关东财务局提出了虚拟货币经营注册申请，并已经被受理。

DDM集团不仅运营虚拟货币交易所「DMM Bitcoin」，也发表了要进入挖矿事业的声明。[2018/1/9]

取证过程通常由机关网安部门工作人员在线提取而后出具网络在线提取笔录作为法庭证据。如“国某、罗某提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪”一案中，西宁市局网安民警通过在浏览器中输入国某等人宣传的境内网址转入购买网络攻击软件神盾DDOS的境外网址“youka．la”，最终查询到网站服务地址注册人为国某，从而证明了国某的犯罪行为。参见青海省西宁市城西区人民法院刑事判决书青0104刑初41号2、登入涉案服务器并提取数据

第二种是通过输入用户名和密码的方式进行远程勘验提取境外服务器数据。机关在前期侦查中获取嫌疑人管理涉案平台的账户和密码，而后由机关网安部门工作人员输入用户名和密码登录平台，获取境外服务器数据。

这种跨境电子证据取证方式常常适用于为他人提供互联网犯罪平台的“帮助犯”案件取证中，通过输入账户名、密码进入平台能够准确获取平台注册会员数量、平台被使用次数等影响定罪、量刑的重要证据。

如“方某某等罪、非法获取公民个人信息罪”一案中，如东县局对境外VOS平台数据进行远程勘验，发现分子通过方某某提供的198平台拨打电话的次数。参见江苏省如东县人民法院刑事判决书苏0623刑初368号。

3、利用技术侦查手段获取数据

第三种是技术侦查，由专业人员采用技术手段获取境外服务器内存储的电子证据，而后形成电子证据检验报告或电子证据司法鉴定报告作为案件定罪量刑的证据。从裁判文书来看，这里的“专业人员”一般是机关网安或技侦人员，如“滕某辉、滕某萍组织、领导活动案”中常德市局网安部门从滕某辉、滕某萍租用的境外服务器中提取到滕某萍在网站注册的三个会员号，以及各会员号发展的下线人员共14729人次，并出具“常德市局常公网检［2015］第409号电子证据检验分析报告”作为法庭证据。参见湖南省津市市人民法院刑事判决书湘0781刑初70号。

也可能是专业电子证据鉴定机关的技术人员，如“李俊、余某、左某等非法经营案”中，上海弘连网络科技有限公司对涉案的境外服务器185．9716161中涉及MetaTrader4软件的数据进行固定，提取到1110条用户信息，153384条交易记录，并出具“上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所物检字第36号司法鉴定”作为法庭关键证据。参见河北省承德市中级人民法院刑事判决书冀08刑初11号。

写在最后

飒姐团队认为，对于辩护人来说，知晓证据的获取方式与思路是有效质证前提。在分析电子证据的内容之前，其形成时间、形成渠道、形成方法等情况均是我们做出合理怀疑的重要途径。因此，了解侦查机关调取境外电子数据的方法与渠道亦是必要的学习。

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