印度反对党国民大会党的发言人RandeepSinghSurjewala和GouravVallabh周六声称，卡纳塔克邦出现了“印度最大的比特币局”，而执政党印度人民党政府似乎专注于“比特币局掩盖行动”，而不是进行公平调查。INC进而要求卡纳塔克邦首席部长BasavarajBommai透露该局相关人员的姓名。几位INC领导人表示，总理NarendraModi正试图放弃调查该局，并让Bommai“不要担心这个问题”。
卡纳塔克邦政界现在充斥着这样的说法：几名警察和政客，包括两名BJP高级官员，都与黑客SriKrishna盗取的比特币有关联，据称这些比特币被转入了他们的账户进行掩盖。然而，INC并未提供决定性证据。
在一份媒体声明中，INC领导人质问邦政府，“被盗的比特币是从黑客SriKrishna的钱包中转移出来的吗？有多少比特币，价值几何？然后，班加罗尔如何表明，据称转移到钱包的31枚和186枚比特币是丢失了，又或者是虚假交易？”
印度央行行长再次就加密货币对金融稳定的影响表示担忧:9月11日消息，目前印度政府正在等待内阁处理加密货币法案。然而，该国央行（RBI）仍然对加密货币有重大担忧。据报道，其行长Shaktikanta Das周三表示，“我们对加密货币在金融稳定方面有严重的担忧，且已向印度政府转达。”此外，印度议会财政常设委员会主席Jayant Sinha表示，由于印度的独特情况，印度的加密货币立法将是“独特的”，不会跟随美国、日本或萨尔瓦多等国家。（News bitcoin）[2021/9/11 23:18:20]
据了解，该局可以追溯到2019年，一年前班加罗尔中央犯罪部门的在一起案件中逮捕了一名叫SriKrishna的黑客和他的同伙后，这一局才被曝光。在调查过程中，发现SriKrishna是2019年涉嫌攻击卡纳塔克邦政府电子采购门户网站的幕后策划者，当时黑客窃取了超过1亿卢比。而根据国会议员Surjewala发布的声明，SriKrishna还承认在2016年侵入加密货币交易所Bitfinex，并盗取了2000枚比特币。1月份，班加罗尔声称从SriKrishna那里追回了31枚价值9000万卢比的比特币。然而，调查小组后来撤回了这一说法，称被盗的加密货币从未从SriKrishna的钱包中转移出来。
WazirX CEO：印度政府正磋商加密监管措施 并非要实施全面禁令:6月15日消息，针对媒体报道印度正寻求出台禁止使用加密货币的法律，印度加密领域人士认为这还为时过早。交易所WazirX首席执行官Nischal Shetty表示，并没有看到印度政府打算全面禁止加密货币。他称，这些都是泄露的信息，政府肯定会有行动，但没人能弄清楚，它是专门讨论一项禁令，还是只是讨论推进监管。现在有很多假设。Nischal Shetty声称已与相关政府官员进行过探讨。他表示，政府官员对监管非常积极，同时有些官员也直言不讳地表示过，禁令不是解决办法，禁止一项技术不是解决办法。Nischal Shetty相信政府正在进行磋商，以确定下一步监管措施。此前6月12日消息，印度时报报道称，一位政府高级官员透露，印度正寻求出台禁止使用加密货币的法律。（CoinDesk）[2020/6/15]
INC试图知悉时任该邦内政部长的Bommai以及其他人在该事件中扮演的角色及其责任，并追问“既然有如此严重的犯罪行为且具有明显的国际影响，为什么CBI的国际刑警组织却没有及时得到通知？为什么政府要等到2021年4月24日才给国际刑警组织写信告知此事，而这也是在2021年4月17日SriKrishna获释之后？”
动态 | 印度刑事调查局（CID）在案中查获280枚比特币:据timesofindia报道，在一起22000亿卢比的比特币案中，印度刑事调查局（CID）查获了价值3800亿卢比的财产。这些财产包括价值1.8亿卢比的土地和价值19.6亿卢比的280枚比特币，这些财产来自不同的被告。CID侦探上周六还逮捕了比特币亚洲地区推广者Rakesh Savani。[2019/7/22]
INC还要求政府调查SriKrishna是否在2020年12月被拘留时转移了Bitfinex被盗的加密货币，以及接受者是谁。作为可能的证据，Surjewala援引了WhaleAlert此前发布的监测数据。
2020年11月30日，区块链追踪和分析服务WhaleAlert标记了14笔交易，其中Bitfinex被盗的5045.48枚比特币被转移到未知钱包。SriKrishna当天被班加罗尔警察局中央犯罪分局拘留。2021年4月14日，SriKrishna被司法拘留时，WhaleAlert标记了69笔交易，其中10057.47枚比特币被转移到未知钱包。这是自Bitfinex黑客攻击以来最大的一笔比特币交易。据说，这两部分中转移的比特币总价值接近5亿卢比。INC发言人RandeepSinghSurjewala周六在新德里的一次新闻发布会上说：“是否有一些转移的比特币来自SriKrishna，这应该是一个独立调查的问题。”
分析 | Facebook稳定币选择印度市场因其是世界上最大的汇款接收国:据offthechain消息，针对“Facebook为WhatsApp用户开发稳定币”一事，有分析指出，印度是世界上最大的汇款接收国，有700亿美元流入该国，占据全球汇款市场总额的12％以上。该国拥有超过2亿WhatsApp用户。大多数用户已经放弃了传统的SMS消息传递并且只使用WhatsApp。2016年，印度储备银行废除面值为500和1000卢比的纸币，导致超过99%的纸币被存入银行，对之前依赖现金的社会造成了重大打击。此外，印度加密货币禁令遭到了许多公民的强烈反对，他们也希望参与一个更加开放的全球金融体系。[2018/12/23]
SriKrishna在其被拘留的自愿声明中声称，他是2016年攻击Bitfinex黑客团队的一员，当时有119756枚比特币被盗。但该声明在法庭上没有任何证据价值。SriKrishna声称“Bitfinex遭到了两次黑客攻击”，事实上他是“第一个这样做的人”，“第二次黑客攻击是由两名为军队工作的以色列黑客领导的”。他进一步表示，他将2000枚比特币转入个人账户，但很快便挥霍一空。他还说，黑客入侵时比特币的成本约为100美元至200美元，他与来自英国的朋友Andy进行了瓜分。在2018年11月，他“下载了510枚BTC交易的确认”，这是“我所在黑客组织从Bitfinex交易所发来的，后来这些资金被转移到了荷兰我朋友的账户上”。
动态 | 韩国Upbit交易所在泰国和印度尼西亚开设新交易所:据Bitcoin消息，韩国数字货币交易所Upbit已开始在泰国和印度尼西亚推广新的加密交易所，作为其全球扩张计划的一部分。 此前该公司在新加坡推出了一个交易所， 根据该交易所网站，两个新的Upbit交易所将提供超过130中数字货币和240个交易对。[2018/11/12]
然而，声称，对从SriKrishna身上找到的电子设备进行的分析没有发现他与Bitfinex黑客有关的数字踪迹。对他提起的诉讼书指控他入侵10家扑克网站和其他三家比特币交易所，但没有指控他入侵Bitfinex。甚至猜测，SriKrishna可能在故意在其声明中夸大了自己的黑客行为，因为他们声称“尽管尽了最大努力”，仍然无法找到证据来证实他的大部分说法。一位官员指出：“即使根据声明，他也已经用掉了从Bitfinex盗取的比特币。”
与此同时，美国调查机构追踪Bitfinex黑客事件的报道令政界议论纷纷，让印度相关方开始留意2020年11月和2021年4月与该国有关的交易。不过，目前这一消息还没有得到证实。
而却排除了这些“猜测”的可能性，并表示他们已于2021年4月28日通过中央调查局向国际刑警组织发出警报，目前尚未收到任何回应。
否认了与Bitfinex黑客和最近被盗比特币交易之间的联系。声明说：“WhaleAlert上关于被盗比特币被转移的说法完全没有根据。也没有证据表明它源自班加罗尔。”进一步表示，Bitfinex公司的代表迄今为止既没有透露任何涉嫌黑客行为的细节，也没有寻求任何信息。
自2016年以来，黑客一直在移动被盗加密货币，试图对其进行清洗——在2020年11月30日和2021年4月14日之前和之后发生了几次交易。2019年6月，据报道，以色列兄弟EliGigi和AssafGigi因盗窃价值150万美元的比特币而被捕。然而，以色列当局尚未证实这与Bitfinex黑客有关。总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic在2021年5月13日的一份报告中称，21%的Bitfinex被盗比特币已被转移，只有4%被清洗或交易。
总而言之，到目前为止，人民党坚持认为，有关该党领导人参与局的指控纯属谣言。
监管动向
与此同时，在印度总理NarendraModi主持召开关于加密货币在该国的未来的会议后，消息人士告知媒体AsiaNewsInternational，虽然政府认识到与加密货币有关的风险，但它打算在这个问题上采取“渐进式”和“前瞻性”的步骤。ANI在推特上写道：“人们强烈认为，应该停止通过许诺和不透明的广告来误导年轻人的企图。大家还一致认为，政府在加密货币和相关问题领域采取的措施将是渐进式和前瞻性的。”
消息人士称，与会成员注意到不受监管的市场成为和恐怖融资渠道的风险，并誓要保持警惕。政府认识到这是一项不断发展的技术，因此将密切关注并采取积极措施。印度可能会寻求与其他国家/实体结盟，以监管加密货币。此次会议召开之际，印度主要反对党印度国民大会党加大了对执政党印度人民党的攻击力度，称该党帮助掩盖了卡纳塔克邦的一个比特币局。
印度议会金融常设委员会最近发布一份针对该国加密货币参与者的通知，定于11月15日举行“听取协会、行业专家对’加密金融’主题的看法：机遇与挑战”会议。该会议可能会听取加密货币利益相关者的意见。这是一项重大进展，因为在此通知之前，政府未列出任何相关正式会议。
本文来自?The?Hindu，原文作者：K.V.AdityaBharadwaj
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