MAKE:又一知名虚拟货币企业高管被捕 定性_INM

11月6日，徐州局官网发文《徐州“2021汉风3号”严打整治统一行动，48小时破获案件288起》引发关注，文中提及“丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。”

《华夏时报》记者第一时间联系星际联盟董事长房俊，截至发文并未收到回复。相关人士向记者透露，抓捕发生在11月4日，是上海市闵行区协助丰县局抓捕。

定性

据徐州局官网消息，此次行动是为巩固深化前期“汉风行动”成果，严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题，于11月2日20时至11月4日20时，徐州全市机关组织开展了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中统一行动。

数据：HashKey Group地址于1小时前将747万枚USDT转入币安:6月15日消息，据推特用户余烬监测，HashKey Group地址于1小时前747万枚USDT转入币安。HashKey这部分USDT来自4月19日高点卖出的以太坊，HashKey在4月18日将3540枚ETH转入币安，以2090 USDT价格售出，并从提出740万枚USDT。[2023/6/15 21:39:52]

记者注意到，在11月5日，星际联盟发布的一则公告显示，“近日我司接江苏省徐州市局通知，协助其调查一起案件。由于该案件的嫌疑人向我司采购所支付的资金疑似非法所得。所以应要求，我方已暂时将相关技术账号和权限交由，待其完成调查后将恢复正常”。

11月6日，在发公告前，星际联盟还发公告称：“媒体过度解读星际联盟配合徐州调查相关案件的情况，已与部分媒体沟通并澄清相关事实。”

张一鸣在香港设立个人投资基金Cool River Venture，Galaxy LLC是唯一股东:5月26日消息，字节跳动联合创始人张一鸣在香港设立了一家名为“Cool River Venture”的个人投资基金。香港公司注册处显示，在开曼群岛注册的Galaxy LLC是该基金的唯一股东。据YiCai Global披露，Galaxy是一家数字资产和区块链公司。

据悉，“Cool River Venture”于5月22日成立，将进行与科技相关的投资，此前张一鸣曾表示对虚拟现实、生命科学和科学计算等新兴领域有兴趣。[2023/5/26 9:44:13]

11月6日，徐州局就已发消息将星际联盟的活动定为网络犯罪活动，丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。

声音 | 宋清辉：区块链未来有可能会成为又一个“互联网+”:经济学家宋清辉发文称：区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，能够有效解决去中心化和人与人的信任问题。区块链的建设和运用，将能够很好地解决农业产业发展、营商环境建设等各个领域，让城市变得更美好。当前，我国对区块链是持支持和鼓励态度的，特别是在制度建设、技术研发方面投入了很大的资源，将来势必会产生积极而广泛的影响——区块链未来将会更加普及，有可能会成为又一个“互联网+”。[2019/11/10]

“星际联盟的公告或希望稳住其投资者，没想到11月6日就发布公告了。他们办公室目前已经关了，贴着一张‘公司员工在家办公，如有事情请拨打客服电话’的纸条。”其投资者刘先生向记者表示。

记者拨打星际联盟官网公示的电话，但是多次拨打均未接通。记者随后收到“感谢致电分布式存储星际联盟，公司地址：上海市闵行区漕宝路3299号T6栋3楼、7楼”短信消息。

分析 | 又一POWH3D山寨合约大火 高额手续费模式存疑:据第三方大数据评级机构RatingToken分析，熊市行情低迷，特别是ETH的反弹更是软弱无力，投资机会稀缺，造成Fomo3D和POWH3D的山寨层出不穷，不过大都昙花一现。DailyDivs自9月2日上线以来交易量和交易金额稳步增长。研究人员深入研究合约代码发现DailyDivs与之前的爆款游戏最大区别在于以下几点：

1、买和卖的手续费分红高达25%，相比POWH3D的10%提高了很多；

2、使用三层推荐体系，推荐费用分配比例为5:3:2；

3、DailyDivs是个游戏平台并且公开合约代码，但是实际进行的Earn Game和Lotto Game游戏合约代码是没有公开，RatingToken团队提示玩家注意资金风险。详情见原文链接。[2018/9/4]

记者在星际联盟网站咨询其客服，也收到“当前没有客服在线”的提醒。

诺贝尔经济学家席勒：比特币可能是又一次失败的货币实验:5月21日，诺贝尔经济学奖获得者、耶鲁大学教授罗伯特·希勒（Robert Shiller）在新发布的一篇博客中表示，加密货币市场的出现正在模仿历史上一些最失败的货币实验。他说尽管有人警告称这可能是一个局，但人们对加密货币市场的热情依然高涨。他说，人们必须记住，重塑货币的尝试在历史上一直都存在。然而，他补充说，尽管新的货币创新在开始时令人兴奋，但它们未能持续下去。[2018/5/22]

据一些投资者爆料，一些未被抓捕的星际联盟工作人员在其社交群中还宣传“团结一致！统一对外！不被诱导！实事求是！大家自己的粮食辛辛苦苦经营出来的，总不能被莫须有的帽子拿走！”

据其官网信息称，星际联盟总部位于上海市闵行区新龙路331弄T6栋301室与上海市闵行区新龙路500弄T2栋10楼，其在全球有多个办公地点，在全球范围拥有超过200家IDC数据中心资源。

投资者损失难以挽回

从星际联盟的经营模式方式看，假设投资2台96T矿机自行封装，前期投入1032FIL，总投入1919.6FIL，回本周期为152天，挖矿三年将获得10573.82FIL。记者了解到，截至发文虚拟货币FIL价格为62美元。Fil分布式存储项目的投资一般来说涉及到出售设备、封装产币等经营活动。

星际联盟为何会被定位？北京德恒律师事务所顾问、律师刘扬向本报记者分析：“星际联盟主要是从事FIL挖矿业务的，FIL挖矿模式具有较为明显的持币生息、借新还旧的本质特征。首先，FIL挖矿需要质押FIL代币，也即如果投资人向参与挖矿，除了购买矿机、算力以外，还需要购买FIL代币质押到项目方节点上。其次，质押的FIL币需要540天的锁仓期，这个锁仓期是比较长的，到期之后，挖矿获取的FIL并非一次释放，而是在跨度较长的时间段内分阶段释放。最后，FIL矿机的销售模式是其最大的问题，除了挖矿获取代币以外，矿机销售商往往以拉人头发展下线为考核依据，采取团队计酬模式，借助微信群和电报群等所谓的社区快速传播，吸引大量没有任何虚拟货币投资经验的人入场参与。”

在我国最高人民法院、最高人民检察院、部联合发布的《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中如何定性？刘扬指出，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的组织，其组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

刘扬进一步分析，包括FIL项目方、矿机经销商、投资人在内的绝大多数人认为，FIL挖矿并不是把投资人质押的币作为利润分阶段返还给投资人，投资人的收益来源于新产生的FIL代币，而质押的FIL代币仅仅是起到“保证金”的作用，这种模式不属于“借新还旧”。从本质来讲，FIL代币的价值基础是投资人投入的全部资金，FIL代币的增发必然会导致单币价值下降，为了维持FIL代币单币价格，只能不断吸引投资人进场，把资金盘做大，同时利用所谓的锁仓机制，延迟暴雷周期。

从这个角度看，星际联盟的行为就十分明显了。

今年以来，我国持续严厉打击虚拟货币挖矿与交易等行为。9月24日，中国人民银行、部等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》提到多个相关行为定性为违法犯罪行为。

《通知》指出，一旦发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任；涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。各部门、各地区将始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。

此前，浙江、江苏刚刚查处上千个虚拟货币挖矿IP以及几十家涉嫌利用公共资源从事挖矿的单位，查处了一批违纪人员，并对违规所得进行了追缴。

目前来看，无论是虚拟货币挖矿中传统的矿机挖矿还是分布式存储挖矿，还是虚拟货币交易，均成为我国严打对象，投资者投资须理性。

星际联盟经营活动被定性犯罪后，投资者损失将难以挽回。刘扬向记者分析：“在组织领导活动案中，投资人并不是刑法意义上的被害人，而是集资参与人，同时，根据最新颁布的《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。因此，在相关案例中，相关违法所得通常都会依法追缴、上缴国库。”

此外，《通知》强调，任何投资虚拟货币及相关衍生品的人，由此引发的损失自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

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