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ETHE:Tether690亿美元储备之谜:投资中国商业票据 高管面临刑事调查_YFTether

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根据彭博商业周刊获得的一份文件,其中显示了TetherHoldingsLtd.储备近的详细账目,包括向一些大型中国公司提供数十亿美元的短期贷款。

彭博商业周刊发布封面文章《Tether’s$69BillionMystery》,其中指出Tether在今年夏天出现指数级增长,目前有690亿Tether在流通,这意味着Tether公司应该持有相应的690亿美元资产来支持,此规模足以使Tether成为美国排名前50的银行。但多年来,虽然Tether公司保证有资金背书,但其背后储备金一直是个谜,以下是文章的主要五个要点:

数据:81,000,000枚USDT从Tether财政部转移至未知钱包:金色财经报道,据Whale Alert数据,81,000,000枚USDT从Tether财政部转移至未知钱包。[2022/8/11 12:19:22]

1、Tether已将其部分储备金投资于中国商业票据。根据彭博商业周刊获得的一份文件,其中显示了TetherHoldingsLtd.储备近的详细账目,包括向一些大型中国公司提供数十亿美元的短期贷款——这其实货币市场基金应该避免的,而且这件事发生在中国最大房地产开发商之一恒大集团出现问题之前。不过,Tether否认持有任何恒大债务,但其律师拒绝透露Tether是否持有有其他中国商业票据,该律师仅表示Tether绝大多数商业票据都获得了信用评级公司的高评级。

数据:Tether于波场网络增发10亿枚USDT:8月3日消息,据Whale Alert数据显示,Tether于北京时间8月3日20:22在波场增发10亿枚USDT。Tether首席技术官Paolo Ardoino回复称,这是一笔已授权但未发行的交易,意味着本次增发将用于下一次发行请求和链上交互。[2022/8/3 2:57:27]

2、Tether以加密货币为质押物借出了几十亿美元的抵押贷款,其中一些贷款以比特币作为抵押。根据Tether创始人亚历克斯·马辛斯基称,其中一家公司是CelsiusNetworkLtd.,这是一家面向加密货币投资者的「准银行」,CelsiusNetwork首席执行官AlexMashinsky表示,该公司向Tether支付了5%-6%的利率。Tether是CelsiusNetwork在2020年6月募集3000万美元融资的主要投资者,上个月CelsiusNetwork收到了肯塔基州证券监管机构关于某些加密账户赚取利息的停止令,监管机构认为这些账户违反了该州证券法,未能向客户披露其存款情况以及它们是否受到国家监管的保护。Tether的律师表示,抵押贷款风险低,因为借款人必须提供比他们借入的价值更高的比特币。

动态 | Bitfinex向Tether再度转入8000万枚USDT:据Chaindigg数据,今日04:56:27,Bitfinex钱包地址(1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw)向Tether钱包地址(1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz)再度转入8000万枚USDT。从10月14日至今,Bitfinex在六个交易日内已累计向Tether单向转入5.8亿枚USDT。[2018/10/19]

3、一位银行家表示,Tether高管其实将准备金置于风险之中。根据Tether合作的波多黎各NobleBankInternationalLLC前首席执行官JohnBetts表示,Tether首席财务官GiancarloDevasini已经将其储备金置于风险之中,他说道:「这不是稳定币,而是高风险的离岸对冲基金。」

4、Tether已经不再将其所有资产保存在巴哈马的一家银行。位于巴哈马拿骚的DeltecBank&Trust董事长JeanChalopin表示,他们只为Tether持有现金和极低风险的债券。但最近他表示,Tether已经开始使用其他银行来处理其资金,目前只有约四分之一仍在Deltec手中。JeanChalopin说道:「我不能谈论我不知道的事情,我只能控制我们之间的关系。」

5、Tether高管是美国刑事调查的对象。据彭博新闻社报道,今年早些时候,美国司法部的检察官致函Devasini和其他Tether高管,通知他们已经是银行欺诈犯罪调查的目标,美国联邦调查局正在调查他们是否在多年前银行开设账户。

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