BTC:土耳其政府要求加密交易所报告可疑客户交易活动_EFI

本文来自?Decrypt，原文作者：EkinGen?

摘要：

土耳其政府需要遵守加密货币交易所进行反和反恐怖主义融资法规。

该国的交易所必须加强其KYC要求，并且像银行一样向政府报告可疑的交易行为。

土耳其政府已将加密货币交易所列入该国需要遵守反和反恐怖主义融资法规的公司名单。

这项监管改革在《官方公报》?5月1日公布总统令后立即生效。

通过将这些规则应用于加密领域，土耳其政府现在让在该国运营的31家加密交易所遵守金融犯罪调查委员会制定的严格监管法规。

土耳其已逮捕83名与Thodex加密局有关的人:土耳其又逮捕了6个与Thodex交易所首席执行官Faruk Fatih?zer逃脱案相关的人。到目前为止，已有83名涉嫌此事的嫌疑人被捕，投资者越来越担心Thodex只是一个局。Thodex CEO 离开土耳其时卷走了用户价值20亿美元的的加密货币，并且据说已逃往阿尔巴尼亚。

超过3万名投资者将他们的加密货币资金留在了Thodex中，并失去了所有资金。据悉，Thodex平台拥有40万活跃用户，每天交易量达12亿美元。（路透社）[2021/4/30 21:14:50]

“像银行一样”审查客户

Bittrex上线土耳其里拉稳定币BiLira:金色财经报道，Bittrex已上线由土耳其里拉支持的稳定币BiLira。用户现在可以使用BiLira代币在Bittrex Global上购买BTC和ETH。[2020/9/3]

MASAK偶尔会向该国的加密货币交易所索要一份客户名单，但除此之外，就不会去管加密交易所了。

但是土耳其一家大型加密交易所的法律顾问MehmetTürkarslan表示，现在MASAK将像对待银行一样对待加密交易所。

比特币兑法币交易美元占比降至77.49% 土耳其里拉占比升至第五位:Coinhills数据显示，当前比特币兑法币交易占比中美元占比为77.49%，仍排名第一；排名第二为日元，占比为11.75%；欧元排名为第三，占比为3.88%；排名四五位的分别为韩元（3.00%）、土耳其里拉（1.74%）[2020/3/30]

从5月1日开始，交易所必须要求提供居住证明和身份证件，并定期检查这些文件的有效性。

交易所还必须阻止任何被政府列入制裁名单的黑名单客户，报告任何可疑的，并向政府通报其向机构客户提供的任何服务。

加密交易所Bitexten高级研究员AgahSelimSesli称，这份清单还在不断变长，我们目前正在设法弄清这一切。

各种各样的规定

土耳其政府预计将在下周出台一系列加密法规，而?5月1日的法规是其中第一条。Sesli预计，这类监管可能包括税收规定，以及与美国一样的私人钱包申报规定。

这次监管狂潮建立在先前监管法规的基础上。三周前，土耳其央行禁止在日常支付中使用加密货币，并限制类似PayPal的支付处理器处理加密货币。

一系列的监管造成了混乱。克尔克拉雷利大学信息技术法律系主任OsmanGaziGü?lütürk称，“政府甚至还没有定义加密资产，更不用说定义加密资产服务提供商了。明确这些定义在法律上很重要。”

政府以前从未明确提及加密货币交易所，现在开始引入对“加密资产平台”和“加密资产服务提供商”的监管。Türkarslan说，“我们只是假设这意味着加密交易所，并采取相应的行动。”

Gü?lütürk解释称，“加密资产服务提供商”是指金融行动特别工作组将加密交易所描述为虚拟资产服务提供商。

欧盟在决定如何监管加密领域时依赖于该术语。但欧盟在发布适用于加密资产提供商的法规之前，已经对其进行精心定义——不像土耳其政府，它突然之间就用到这个术语。

此前，在土耳其运营的两家主要加密交易所突然关闭。上周，Thodex和Vebitcoin一夜之间关闭，并锁定客户的资金。

代表多人参与Thodex诉讼的律师MertcanBayraktar认为，监管加密交易所“当然是一件好事”，但政府规避风险的做法可能会阻止加密交易员使用这些平台。

他说，“加密货币或者区块链提供了惊人的机会。当市场持续出现负面描述时，阻止人们投资或交易加密货币也是一种潜在风险。”

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