WEB:套利机器人惨遭掠夺后猎杀同行，获利300ETH_web3币种

原文来源：RobertMiller

原文编译：律动0x49

黑暗森林的故事越来越有意思，猎人在捕杀猎物的同时也是猎物。

最开始，三明治套利机器人猎杀普通用户。随后，三明治套利机器人遭到诱捕，那些自以为是猎人的人也可能是猎物。

4月11日，有用户从三明治套利机器人手中掠取了超过100枚ETH。随后，遭到掠夺的机器人察觉到了新的机会，并开始猎杀此前的同行，获利300枚ETH。

加密货币爱好者RobertMiller总结并记录了这一切，律动BlockBeats整理如下：

三明治套利机器人原理解析

想要了解这一过程，需要了解一些关于Flashbots的知识。Flashbots可以被视为用户通过「捆绑交易」直接向矿工传达自己的交易排序的一种方式。使用Flashbots的用户不支付gas费用而是支付调用智能合约费用，该合约的调用能够使矿工捕获ETH。

Cathie Wood谈Blockchain.com巨额融资：公开市场和私募市场间的套利机会引人注目:4月3日消息，ARK Invest创始人Cathie Wood在推特转发Blockchain.com连续完成巨额融资、估值短期上涨3倍的信息称，公开市场和私募市场在公司估值之间的套利机会引人注目。在这种情况下，公司定位和质量之间的套利机会更加引人注目。[2022/4/3 14:01:39]

如下图所视，这是执行该操作的套利者，套利机器人向星火矿池支付了0.075ETH智能合约调用费用，并且gasprice为0。

矿工可从交易用户身上获取捆绑交易，其中包含能进行套利空间的交易。

HB10本周上涨15.01%，共产生327次换入换出套利机会:据火币HB10行情周报，3月28日至4月3日，HB10/USDT上涨15.01%，HB10资金占比前三大币种本期间内表现为BTC/USDT上涨9.09%，ETH/USDT上涨10.67%，BCH/USDT上涨13.22%；HB10与10种成分币盈利比较排名第1。本周HB10/USDT价格涨跌幅年化波动率70.16%，较上周上涨28.67%，排名第8。出现套利机会约327次，换入套利机会约305次，换出套利机会约22次。HB10是以火币主力指数为跟踪标的的指数化产品，包含10个币种，分散风险功能体现显著。[2020/4/3]

机器人同样也喜欢捆绑交易，因为他们参与套利只为其中包含的交易付费，并且支付的费用可推测。

三明治套利机器人会监控参与DEX交易的mempool，然后进行三明治套利：在受害人买入前买入拉高价格，在受害人买入时卖出获取利润。这三笔交易组成了一套捆绑交易。

USDT正溢价已持续一周 套利机制“失效”:数据显示，在过去的一周内，USDT持续保持正溢价状态。犇睿资本的褚康表示，USDT价格上涨的原因大体上有两种：一是供求关系所造成的价格上涨，比特币的交易数据中占比大头都是USDT，由于BTC价格暴跌导致部分BTC持有者卖出BTC，转为持有USDT，亦存在部分投资者提前买入USDT以备抄底BTC；二是USDT增发的影响，其市值上升可能被解读为对数字资产需求的增长。USDT主要是亚洲地区特别是中国的使用者比较多。首先是套利存在的汇兑成本很高，要实现盈利的资金体量很大，在我国外汇管制的前提下，普通居民很难实现套利收益；其次是市场波动剧烈的情况下，上述供求造成的溢价影响可能远胜于搬砖所带来的套利收益。（链上财经）[2020/3/20]

Coinbase CFO：FTX破产越来越像2008年金融危机:金色财经报道，美东时间周三，Coinbase首席财务官阿莱西娅·哈斯（Alesia Haas）表示，FTX宣告破产并非事件的结局，其将对加密货币行业造成全面影响，只是这一影响目前尚未显现。FTX的破产越来越像2008年金融危机。[2022/11/18 13:19:40]

三笔交易

向矿工支付智能合约费用

向矿工支付智能合约费用是非常重要的一步，这将是猎杀套利机器人的关键。因为只有机器人出售此前买入的代币并获得利润才会触发这一步。如果出售失败则不会向矿工支付智能合约费用，因此也不会被打包为捆绑交易。

动态 | 加密对冲基金指出利用 MakerDAO 的抵押债仓结合代币借贷平台可实现套利机会:据medium消息，总部位于香港的加密投资对冲基金 AMBER AI 撰文指出，利用 MakerDAO 平台的抵押债仓，再结合 dYdX 和 Compound 等去中心化代币借贷平台，可以实现套利机会。AMBER AI 指出，在 MakerDAO 平台创建抵押债仓并抵押 ETH，生成稳定币 Dai，再把生成的 Dai 通过去中心化金融衍生品交易协议 dYdX 借出，可以实现约 5.5% 的套利利差，不过，这种操作存在负凸性，当 ETH 下跌时，Dai 的借贷利率上升，dYdX-MKR 套利收益减少；于此同时，以太坊上另一个代币借贷平台 Compound 上利率更高，可以达到 20% 左右，套利机会更好；此外，当 12 月 17 日 MakerDAO 投票将借 Dai 的稳定费用从 2.5% 降低到 0.5% 之后，其间套利的机会更具吸引力。[2018/12/23]

三明治套利机器人的弱点

为了套利，机器人会在本地进行模拟交易。如果模拟顺利通过，机器人才会开始进行套利。

在NathanWorsley发表沙门氏菌的文章之后，有一群人开始对三明治套利机器人进行诱杀。

正常的三明治套利中，如果没有赚钱ETH，便无需付款。并且套利机器人也会进行模拟，以查看是否会在套利完成前被捕获。

但是，有两个聪明的人寻找到了套利机器人的弱点。

套利机器人的第一道防线是事前进行模拟，这是通过ERC20传输函数完成的。该函数通过检查该区块是否由Flashbots矿工开采。如果是，则减少交易，下图为我的伪装代码，本地模式看起来不错，但是可三明治套利机器人。

第二道防线为上文所描述的，套利机器人以向矿工付款作为判断条件。该条件可以通过使用ERC20代币向矿工支付从而绕开。

因此，即使套利机器人出售失败，矿工仍将获得报酬。

开始猎杀

三明治套利机器人购买了100枚ETH的沙门氏菌代币。

代币所有者诱捕机器人后自动触发转移功能，该功能自动向矿工支付0.1ETH。

套利机器人的第三步交易「出售」无法进行。

由于套利机器人的三笔交易是捆绑提交的，因此三笔交易「套利机器人买入」、「诱捕买入」、「出售失败」都被区块网络收录了。

第一个实验的用户已通过该方法赚取了约100ETH。详情：https://etherscan.io/token/0xe253a1f7d5818022661bfbd2cbe043b642b4eff9?a=0x01f8d5a4862d51d2cf0cf52ac900a4d60adaeee6

遭到猎杀的三明治套利机器人之一是一名优秀的Flashbots操作人员，在遭到猎杀后，他开始了一轮新的行动。

短时间，受害者变成了一个顶级的掠夺者。

他推出了类似但略有不同的ERC20代币，并成功诱捕了更多的三明治套利机器人。仅靠捕获套利机器人，他赚取了300ETH的利润。

随后，获利100ETH的沙门氏菌代币发行者注意到了这名遭到其猎杀并反手猎杀同类的机器人，他在Flashbots的Discord中使用加密邮件签名写下对这位机器人的敬意：

恭喜你0x2，我的马虎使我失去了这些赚钱的机会。我尊敬你，没有多少人有你这样的反应。

有几名机器人在该事件中被榨干了。两名沙门氏菌代币发行者所捕杀的机器人的利润约为400ETH，当然，可能还有更多机器人被捕杀了。不过，目前捕杀已经结束了。套利机器人已经注意到了该事件并更新了程序。

事后，有三明治套利机器人的操作者表示，三明治套利并非永远安全。

黑暗森林是个危险的地方，正如11日所表现的，那些自以为是猎人的人也可能是猎物。

原文链接

标签：WEBWEB3HB10BOTSweb3币种web3币价格HB10价格Krabots

MATIC热门资讯